广州岭南集团控股股份有限公司2019年第2次暂时股东大会抉择公告

重要提示：本公司及公司董事确保信息发表内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

1、本次股东大会未呈现否决提案的景象。

2、本次股东大会未触及改变以往股东大会已经过抉择的景象。

一、举行会议基本状况

1、股东大会届次：2019年第2次暂时股东大会

2、股东大会招集人：公司董事会

3、会议举行时刻：

现场会议举行时刻：2019年9月12日下午15:30

络投票时刻为：2019年9月11日一2019年9月12日

其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行络投票的详细时刻为2019年9月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；经过深圳证券买卖所互联投票的详细时刻为2019年9月11日15:00至2019年9月12日15:00期间的恣意时刻。

本次会议契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

4、会议的举行方法：

本次暂时股东大会所选用的表决方法是现场表决与络投票相结合的方法。

5、会议主持人：副董事长陈白羽

6、会议地址：

会议现场地址为广州市东方宾馆2号楼270A会议室。络投票经过深圳证券买卖所买卖体系和互联投票体系向整体股东供给络方法的投票渠道。

二、会议到会状况参与本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共6人，代表股份数量为399,483,286股，占公司有表决权股份总数的59.6058%，其间：

到会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份数量为385,582,880股，占公司有表决权股份总数的57.5318%。

经过络投票的股东共4人，代表股份数量为13,900,406股，占公司有表决权股份总数的2.0740%。经核对，不存在既参与络投票又参与现场投票的股东。

公司董事、监事、高档管理人员列席会议，广东中天律师事务所律师韩必东、钟扬飞到会会议并出具见证定见。

三、提案审议表决状况

本次股东大会选用现场表决和络投票相结合的方法经审议经过如下方案：

审议经过关于调整2019年度日常相关买卖额度的方案。

表决状况：

赞同100,231,884股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.6545%；对立347,500股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.3455%；放弃0股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.00%。

其间，中小股东赞同13,552,906股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的13.4748%；对立347,500股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.3455%；放弃0股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.00%。

依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》的规矩，本方案属相关买卖。因为广州岭南世界企业集团有限公司为我公司控股股东，持有我公司股票298,903,902股，因而，到会本次股东大会的相关股东岭南集团在本次股东大会上逃避对本方案的表决。

表决成果：经过。

四、律师出具的法令定见

1、律师事务所称号：广东中天律师事务所

2、律师名字：韩必东、钟扬飞

3、结论性定见：公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券买卖所和公司章程的规矩，本次股东大会招集人资历、到会会议人员资历、表决程序合法有用，本次股东大会的表决成果及构成的抉择合法有用。

五、备检文件

1、2019年第2次暂时股东大会抉择；

2、2019年第2次暂时股东大会的法令定见书。

专此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会

二一九年九月十二日