证券代码福建福能股份有限公司：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-017

转债代码：110048 转债简称：福能转债

转股代码：190048 转股简称：福能转股

福建福能股份有限公司

关于2020年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏福建福能股份有限公司，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.27元人民币（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利0.27元人民币（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司2020年末公司可供股东分配的利润为人民币2,551,621,074.92元。经公司第九届董事会第七次会议决议，公司2020年度利润分配方案如下：

以公司2020年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度不进行资本公积金转增股本。

因福能转债处于转股期，公司最终实际现金分红总金额将根据2020年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本确定。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利0.27元人民币（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司董事会已于2021年4月23日召开第九届董事会第七次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》。

（二）独立董事意见

公司2020年度利润分配的预案综合考虑了公司现阶段经营情况、资金需求及未来发展等因素，并充分征求了中小投资者意见，符合有关法律、法规、公司《章程》及《2018年-2020年股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-018

关于续聘会计师事务所的公告

●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信由我国会计师潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中：审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信共为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户31家。

2.投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

近三年立信因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施0次、纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目信息

1.基本信息

⑴项目合伙人张琦近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

⑵签字注册会计师白露近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

⑶质量控制复核人丁晖近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年执业行为无不良诚信记录。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形

4.审计收费情况

⑴在参照2019年度审计收费标准的基础上，公司经营层与立信协商确定， 2020年度财务报告审计费用为160万元（含税）、内部控制审计费用为50万元（含税），合计210万元（含税）。

⑵为保持财务审计和内控审计工作的连续性和完整性，维护公司和股东利益，建议续聘立信为公司及控股子公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司经营层以上年度收费标准为基础，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量，与立信洽谈确定2021年度审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司独立董事、审计委员与年审注册会计师见面沟通会暨审计委员会2021年第二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，审计委员会认为：立信具备相应的执业资质和胜任能力，在为公司提供审计服务的过程中，审计人员恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成公司2020年度审计工作，我们同意继续聘请该所为公司及其控股子公司2021年度财务报表和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事发表独立意见认为：立信具备相应的执业资质和胜任能力，在为公司提供审计服务的过程中，较好地履行了双方所规定的责任和义务。我们同意公司继续聘请该所为公司及其控股子公司2021年度财务报表和内部控制审计机构。同时，考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给该所的2020年度审计费用是合理的。

（三）公司于2021年4月23日召开第九届董事会第七次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

（四）本次续聘立信所为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-020

关于计提减值准备的公告

●计提减值准备金额：21,429.76万元

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项、存货和固定资产等进行了分析，对存在减值迹象的信用和资产计提减值准备21,429.76万元。

二、计提减值准备的具体情况说明

（一）信用减值损失

截止2020年12月31日，公司应收款项账面余额为274,726.82万元。公司综合考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。经测试，本期计提应收款项信用减值损失258.61万元。

（二）固定资产减值

截止2020年12月31日，公司固定资产账面余额为1,595,385.19万元。基于会计准则要求，公司对资产负债表日存在减值迹象的固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产进行了减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。经测试，本期计提固定资产减值1,037.61万元。

（三）存货跌价减值

截止2020年12月31日，公司存货账面余额为44,515.19万元。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。经测试，本期计提存货跌价准备1,386.98万元。

（四）商誉减值

截止2020年12月31日，公司商誉账面余额为49,263.75万元。2020年末，公司管理层结合不断变化的宏观环境、资本市场改革情况、行业景气度及公司业务实际情况等多方面因素，按照会计准则及其相关规定对商誉进行了减值测试。

为了真实反映公司的资产价值和财务状况，根据《会计监管风险提示第 8 号-商誉减值》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则并结合实际情况，公司聘请了福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司开展商誉减值测试的专项评估，并出具了闽中兴评字（2021）第WE12012号评估报告。根据公司商誉测试结果及上述评估报告，截止2020年12月31日，包括商誉的反向购买资产组评估价值97,507.18 万元，小于包括商誉的反向购买资产组账面价值116,253.74万元，公司对反向购买商誉计提减值18,746.56万元，计提减值后反向购买商誉账面价值17,755.85万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提信用和资产减值准备后，将减少公司2020年度合并报表利润总额21,429.76万元，减少归母净利润20,758.96万元。

四、本次计提减值准备履行的审计程序

2021年4月23日，公司第九届董事会第七次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提减值准备的议案》。

独立董事发表独立意见认为：公司本次对存在减值迹象的信用和资产计提减值准备21,429.76万元，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意该议案。

监事会认为：本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，同意该议案。

公司代码：600483 公司简称：福能股份

福建福能股份有限公司

2021年第一季度报告正文

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周必信、主管会计工作负责人许建才及会计机构负责人（会计主管人员）周树理保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 合并资产负债表项目主要项目变动及原因说明

3.1.2合并利润表项目主要项目变动及原因说明

3.1.3合并现金流量表顶目主要项目变动及原因说明

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》：拟以公司2020年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定。上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务、经营模式和业绩驱动因素说明

1.主要业务

公司主要业务为电力、热力生产和销售。截至报告期末，公司控股运营发电装机容量519.30万千瓦，年供热有效产能1,052万吨。公司控股运营发电机组主要为风力、天然气、太阳能等清洁能源发电和高效节能的热电联产机组，清洁能源发电装机占比49.62%。

2.经营模式

公司风力发电、天然气发电、热电联产、燃煤纯凝发电和光伏发电所生产的电力产品销售给电网公司，热力产品销售给工业园区用热企业；南纺卫材根据市场需求，生产销售机织布和针刺、水刺非织造布等产业用纺织品。

3.业绩驱动因素

公司业绩主要受装机规模、发电量（供热量）、燃料成本、风力资源、上网电价（热价）等因素影响。

（二）公司所处行业情况说明（数据来源：中国电力企业联合会、国家电网有限公司）

公司已形成风力发电、天然气发电、热电联产、燃煤纯凝发电和光伏发电等多种类电源发电业务组合。

1.2020年全国和福建省、贵州省电力市场概述

2020年，全国全社会用电量7.51万亿千瓦时，同比增长3.1%。截至2020年底，全国全口径发电装机容量22亿千瓦，同比增长9.5%。其中非化石能源发电装机容量合计9.8亿千瓦，占全口径发电装机容量的比重为44.8%，比上年底提高2.8个百分点。全国发电设备平均利用小时3,758小时，其中，水电3,827小时,核电7,453小时，火电4,216小时，并网风电2,073小时，太阳能发电1,281小时。

2020年，福建省全年发电量累计完成2,636.49亿千瓦时，同比增长2.47%；全社会用电量2,483.00亿千瓦时，同比增长3.36%。贵州省全年发电量累计完成2,202.15亿千瓦时，同比增长3.27%；全社会用电量1,586.06亿千瓦时，同比增长2.95%。

（1）2020年全国和福建省、贵州省发电量、全社会用电量、年底总装机数据统计表：

（2）2020年福建省各电源种类发电量和各运营发电设备装机容量统计图

2.公司发电业务在福建、贵州区域的行业地位

公司是以清洁能源发电和高效节能热电联产为主的电力企业，特别是可再生能源风电业务装机规模位居福建省前列。截至2020年末，公司控股运营总装机规模519.30万千瓦，其中：风力发电100.60万千瓦、天然气发电152.80万千瓦、热电联产129.61万千瓦、燃煤纯凝发电132.00万千瓦、光伏发电4.29万千瓦。

2020年公司在福建区域总发电量131.99亿千瓦时,占福建省总发电量的5.01%。其中：风电发电量28.75亿千瓦时，占福建省风电发电量的23.51%；天然气发电、热电联产发电量103.15亿千瓦时，占福建省火电发电量的6.65%。

2020年公司在贵州区域总发电量59.75亿千瓦时，占贵州省总发电量的2.71%，占贵州省火电发电量的4.48%。

3.公司供热业务在福建区域的行业地位

公司热电联产业务以集中供热取代工业园区分散供热，公司保持福建省工业园区供热市场的龙头地位，供热规模和供热能力位居全省前列。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至2020年末，公司控股运营总装机规模519.30万千瓦。2020年，公司完成发电量192.15亿千瓦时，供热681.22万吨；实现营业收入95.57亿元，同比减少3.90%；实现利润总额18.63亿元，同比增长13.67%；归属上市公司股东净利润14.95亿元，同比增长20.21%；基本每股收益0.90元，同比增长12.50%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见2020年度报告财务附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见2020年度报告财务附注“八、合并范围的变更”。