浙江荣晟环保纸业股份有限公司2019年第一次暂时股东大会抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决方案：无

一、会议举行和到会状况

股东大会举行的时刻：2019年6月3日

股东大会举行的地址：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室

到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

本次股东大会由公司董事会招集，冯荣华先生掌管，大会选用现场投票和络投票相结合的方法进行表决。其间：到会本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方法对本次股东大会告诉中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣告了表决成果。待络投票成果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票成果进行汇总后，当场宣告了表决成果。本次股东大会的表决方法、表决程序及表决成果契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令法规、规范性文件及《公司章程》的有关规矩。

公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事7人，到会5人，郑梦樵董事、阮永平董事因出差未到会；

2、公司在任监事3人，到会3人；

3、董事会秘书到会了会议；其他高管列席了会议。

二、方案审议状况

非累积投票方案

1、方案称号：关于公司《前次悲痛资金使用状况专项陈述》的方案

审议成果：经过

表决状况：

触及严重事项，5%以下股东的表决状况

关于方案表决的有关状况大摇大摆

上述方案为特别抉择方案，取得到会会议的有用表决权股份总数的2/3以上经过。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：余飞涛、曹丽慧

2、律师见证定论定见：

公司2019年第一次暂时股东大会的招集和举行程序、招集人资历、到会会议人员资历、会议表决程序及表决成果等事宜，均契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规矩，本次股东大会经过的抉择合法有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书；

3、本所要求的其他文件。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

2019年6月4日