奥秘的反单是这个渠道盈余“诀窍”

奥秘的反单是这个渠道盈余“诀窍”

浙江乐清：对一同涉案金额46亿元的不合法运营案提起公诉

姚雯/漫画

为挣钱，不合法期货渠道竟然与客户反向操作。近来，浙江省乐清市检察院提起公诉的一同特大不合法运营案在当地法院开庭审理，检察机关指控钱某等25人涉嫌不合法运营罪，涉案金额高达46亿元。

期货渠道广撒，愿者上钩

“您好，期货出资了解一下吗？”“咱们这边有教师参加的，出资方便快捷”。日子中，我们常常接到这样的骚扰电话，没爱好的人直接挂断，而有爱好的浙江乐清市民王先生被这样的电话带进了国都公司的期货渠道，并在两年间连续出资了上千万元。

国都公司的期货渠道不是境内的内盘期货，而是境外的外盘期货，该公司通过资金杠杆为客户扩大1倍至10倍杠杆进行出资操作，并收取高额手续费。

湖南的胡先生在某金融直播间中“期货名师”的引荐下，也在国都公司的期货渠道开设账户，进行出资操作。

期货市场危险较大，没过多久，王先生和胡先生出资的资金都亏完了，可是担任与他们对接的客服和直播间名师仍持续给二人“画大饼”：“这个亏本只是一时现象，只需跟进操作，先兆能够盈余的。”他们还列举了一些人通过操作某种类反亏为盈的“案例”，煽动二人持续出资。

只需动动手指，客户的亏本金额就像潮水般涌来

浙江温州的小李是国都公司的一名职工，大专结业的他通过络招聘进入公司。国都公司坐落于上海、杭州的尖端写字楼，工作场所“巨大上”，更令小李惊喜的是，以自己的学历、工作经验也就能拿到几千元的月薪，而在这家公司，只是两年时刻，其收入就如火箭般上升到月薪几万元。长于查询的小李很快发现，本来公司还有一个作为最高秘要的“反单部”，与财务部和公司老总在另一地址工作，这个部分才是公司高额盈余的来历。

本来，正常的订单流程是客户在国都公司的期货买卖渠道上操作下单，经由香港分公司、美国结算公司下单到世界期货买卖市场。假如A客户买空1笔，B客户买多1笔，就会发生净头寸，两笔订单相对抵冲，国都公司就不需求将该部分订单发送给美国结算公司在世界期货市场下单。在实践运营期货渠道过程中，国都公司的高管发现，绝大多数客户操作期货都是亏本的，只需与这些客户对着干、反着买，客户下单数据就不需求发送到世界期货市场，客户本来应该亏本给期货市场的资金就落入了公司的腰包。

所以，国都公司购买了主动反单软件，通过买卖渠道进行反单操作。只需动动手指，客户的亏本金额就像潮水般涌来，一个月最多能够盈余1000多万美元。这一操作马上让本来只能以手续费保持运营的公司扭亏为盈，赚得盆满钵满。

案发被抓，涉案金额46亿元

实践上，我国境内是不允许进行外盘期货买卖的，国都公司不只没有运营期货买卖的资质，并且其工商登记的运营范围中也没有期货及期货信息的运营范围，归于不合法运营。

2018年5月，前文中说到的王先生在亏了不少钱后，又打电话给国都公司的客服进行交流。没想到，客服一着急，把反单的事说漏了嘴。王先生随即向公安机关报案。公安机关通过开始查询后，决议对国都公司立案侦查，包含董事长钱某在内的50余名职工连续被抓获归案。

经查，2010年以来，钱某、黄某等人先后在温州、上海、杭州、香港注册建立国都公司，以电话营销、络推行等方法开展代理商、招引客户进行内、外盘期货买卖。2015年以来，该公司涉案金额达46亿余元。

2017年2月，钱某等人指示“反单部”人员通过主动反单软件对12个期货种类设置参数，将客户的买卖数据对冲阻拦，截留买卖资金，赚取客户亏本金额，累计赚取7亿余元。该案通过两天庭审，法院将择期宣判。另据悉，触及该案的别的27人还在审查起诉中。