大连三垒机器股份有限公司关于严重资产重组买卖对方完结增持方案暨持续增持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

前次增持方案施行发展状况：

2018年7月18日至2019年1月17日，大连三垒机器股份有限公司严重资产重组买卖对方的增持主体天津迈格理企业管理合伙企业累计增持公司股票6,736,581股，占公司总股本的1.9381%。公司于2018年7月18日发表的《关于严重资产重组买卖对方经过合伙企业增持公司股份方案的公告》已施行完结。

本次增持方案状况：

依据上市公司与霍晓馨、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北签署的《收买协议》，增持责任人将以天津迈格理作为增持主体持续增持上市公司股票，详细增持组织如下：

增持责任人自获得第二期买卖价款之日起12个月内，将不低于买卖价款总额的30%用于经过协议转让、大宗买卖、二级商场等方法增持三垒股份股票。增持责任人增持该等股票总数量视成交时的商场价格而定，但该等股票总数量不该超越增持责任人悉数股票增持完结时三垒股份总股本的18%，且增持责任人应开销的股票增持价款以增持责任人已增持完结三垒股份总股本的18%时已开销的金额为准。增持责任人将于2019年3月31日前完结前述股票增持价款的40%，并于前述规则时间内完结前述股票增持价款的100%。

公司于2018年7月18日发表了《关于严重资产重组买卖对方经过合伙企业增持公司股份方案的公告》，到现在该增持方案已施行完结。公司于2019年1月17日收到天津迈格理发来的《关于增持方案施行结束暨持续增持大连三垒机器股份有限公司股份的告诉》。依据公司与霍晓馨、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北签署的《收买协议》及对公司未来持续发展的决心，天津迈格理方案持续增持公司股份，现将有关状况公告如下：

一、前次增持方案完结状况

2018年7月18日，公司发表了《关于严重资产重组买卖对方经过合伙企业增持公司股份方案的公告》。天津迈格理方案经过深圳证券买卖所会集竞价买卖的方法增持公司股份，期限为自方案公告之日起六个月内，增持数量为不低于3,375,000股且不超越16,875,000股，增持总金额不低于人民币60,750,000元且不高于人民币303,750,000元。到2019年1月17日，天津迈格理增持总股数6,736,581股，增持总价格：119,331,861.80元，增持均价：17.714元，增持方案已施行完结，现将详细状况公告如下：

前次增持方案施行状况

增持主体：天津迈格理企业管理合伙企业。

天津迈格理为依据我国法令建立的有限合伙企业，其出资结构详细如下：

天津迈格理的合伙人为霍晓馨、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北五人，增持责任人为重组买卖的买卖对方，别离持有美杰姆34.0000%、31.8625%、20.1875%、8.0000%、5.9500%股权，公司已建立控股子公司支付现金购买增持责任人持有的美杰姆100%股权。增持责任人在天津迈格理的出资比例与其在美杰姆的持股比例相同。

增持完结前后股份比例变化

天津迈格理累计增持公司股票6,736,581股，占公司总股本的1.9381%。

二、本次增持主体的基本状况增持主体为：天津迈格理企业管理合伙企业。

到本公告日，天津迈格理持有本公司6,736,581股，占本公司总股本的1.9381%。

三、本次增持方案的主要内容本次拟增持股份的意图及原因：依据《收买协议》关于增持责任人购买公司股票并确定的相关约好及增持责任人出具的相关许诺，并依据对公司价值的认可以及公司未来持续发展的决心。

本次拟增持股份的品种：A股。

本次拟增持股份的数量及金额：天津迈格理以不低于买卖价款总额的30%用于经过协议转让、大宗买卖、二级商场等方法增持三垒股份股票，并依照相关法令法规、规范性文件的规则及收买方的要求实行相关信息发表责任。增持责任人增持该等股票总数量视成交时的商场价格而定，但该等股票总数量不超越增持责任人悉数股票增持完结时三垒股份总股本的18%，且增持责任人开销的股票增持价款以增持责任人已增持完结三垒股份总股本的18%时已开销的金额为准。前次增持的上市公司股票以及所用增持价款归于上述增持股票及股票增持价款的一部分。

本次拟增持股份的价格：本次增持方案未设定价格区间，天津迈格理将依据对公司股票价格的合理判别，并依据公司股票价格动摇状况及本钱商场全体趋势，逐渐施行增持方案。

本次增持股份方案的施行期限：

增持责任人将于2019年3月31日前完结前述股票增持价款的40%，并自获得第二期买卖价款之日起12个月内完结前述股票增持价款的100%。

本次拟增持股份的资金组织：天津迈格理以不低于买卖价款总额的30%用于经过协议转让、大宗买卖、二级商场等方法增持三垒股份股票。

本次增持股份的确定时：增持责任人别离于获得股票增持价款的40%、100%所对应的股票之日起1个买卖日内涵我国证券挂号结算有限公司或上市公司及公司建立的控股子公司认可的其他组织请求处理相关股份的限售手续，并别离于获得前述股票增持价款的40%、100%所对应的股票之日起5个买卖日内向公司建立的控股子公司供给相关股份限售证明。该等股票将依据增持责任人成绩许诺的完结状况分3年进行解锁，即2018年成绩许诺期满且完结成绩许诺补偿后解锁股票增持价款40%所对应的股票，2019年成绩许诺期满且完结成绩许诺补偿后解锁股票增持价款30%所对应的股票，2020年成绩许诺期满且完结成绩许诺补偿后解锁股票增持价款30%所对应的股票。

增持责任人许诺，在天津迈格理许诺不转让公司股票期间，未经公司赞同，增持责任人不会以任何方式改动其在天津迈格理的出资比例，且不会以任何方式直接或直接地转让其持有的合伙比例或任何权益，或在其所持有的天津迈理格合伙比例或经过天津迈理格直接持有的公司股票上设置任何权力担负，并进一步确保天津迈格理合法有限存续。

四、其他阐明本次增持契合《公司法》、《证券法》及《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则。

天津迈格理本次增持不会导致公司控股股东及实践操控人产生变化，不会导致公司股权散布不具备上市条件。

在本方案公告当日至天津迈格理完结本次增持期间，若公司产生本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股等其他导致股本变化事项，天津迈格理许诺将对所增持的股份数量进行相应调整，使得本次增持完结后天津迈格理的持股数量契合前述增持规范。

公司将持续重视天津迈格理本次增持的有关状况，严厉依照相关规则及时实行信息发表责任。敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险。

五、备检文件

天津迈格理出具的《关于增持方案施行结束暨持续增持大连三垒机器股份有限公司股份的告诉》。

特此公告。

大连三垒机器股份有限公司

董事会

2019年1月18日