北京时间5月14日，据彭博社报导，美国司法部和国税局正在对加密买卖所币安打开查询，称其触及洗钱和(不合法)避税等问题，但现在币安没有面对任何指控或罚款。此前数小时，美国合规加密钱银买卖所Coinbase发布财报，商场体现不及预期。
对此，币安向界面新闻回应称：“币安一贯注重合规，并与全球各地的监管组织和法律部分通力协作。咱们一直在尽力树立一个健全的合规方案，包含反洗钱准则和金融组织用来检测和处理可疑活动的东西。咱们在帮忙包含美国在内的世界各地法律组织方面具有杰出的记载。”
因为现在币安及其分公司币安美国并没有取得为美国居民供给加密钱银衍生品买卖服务的资质，美国监管组织一再盯上币安。3月12日，据彭博社报导，美国产品期货买卖委员会(CFTC)正在查询币安是否答应美国买卖者购买加密衍生品。币安暂未被指控有不妥行为，查询或许不会导致法律举动。
其时币安首席执行官赵长鹏回应称，该公司严格遵守美国的规矩，并有强壮的控制措施来避免客户洗钱。但他也表明，虽然币安在封闭美国通道，但用户的确找到了绕开封闭的可行办法。
除了美国，此前币安还被德国金融监管局正告。4月29日，据英国金融时报，德国金融监管局(BaFin)正告投资者称，币安推出的股票通证产品或许违背了欧洲证券法规。原因是币安运用了来自德国的券商公司的服务。
4月15日，币安宣告上线股权通证产品。经过该服务，用户可直接运用加密财物购买传统股票财物，首个以股权代币方式揭露买卖的股票是特斯拉(Tesla)，这种产品相当于投资者只需经过币安的途径，可直接购买全球股票财物。
该产品的底层逻辑是币安与持牌的德国券商公司CM-Equity AG和总部坐落瑞士的财物代币化渠道Digital Assets AG一起协作。用户完结相关KYC认证即可经过该券商完结购买股票等服务。该服务现在并不向受限的司法管辖区敞开，如我国、土耳其和美国。
对此，德国联邦金融监管局表明，追寻特斯拉、Coinbase和MicroStrategy股票意向的币安股票代币被认定为“可疑”，币安违背了《欧洲招股说明书法令》(European prospectus Regulation)第3条第1款规矩的招股说明书责任。
依据德国联邦金融监管局(BaFin)的说法，违背招股说明书构成行政违法，可被处以最高500万欧元(600万美元)的罚款。
因为全球各个地区关于加密钱银的监管规矩不行明晰与清晰，币安供给的许多服务处在灰色地带。所以币安关于监管的注重程度和资源投入也逐步加强。
3月11日，币安延聘了曾在美国前参议员、前美国驻华大使鲍克斯(Max·Baucus)担任其监管参谋，为在美国监管范畴的开展供给方针辅导，并充任币安与监管组织之间的联络人。
据了解，鲍克斯曾担任美国参议院金融委员会以及税收联合委员会主席。2014年至2017年，他曾担任美国前总统奥巴马政府的驻华大使。
4月11日，币安又延聘美国财政部部属的钱银监理署(OCC)前署理署长布莱恩·布鲁克斯(Brian·Brooks)出任币安美国的CEO。在OCC期间，布莱恩·布鲁克斯称“没有谁会制止比特币”，对加密财物的友爱情绪使其在交际媒体上被称为“Crypto Comptroller”(加密钱银审计长)。
并且参加OCC之前，布莱恩·布鲁克斯曾是Coinbase的首席法务官，此前还曾担任房利美的总法律参谋。布鲁克斯说，他在币安美国的首要任务包含，使币安成为Coinbase的强壮竞争对手，并加强其对监管合规的许诺。
据币安本年第一季度的毁掉公告，币安2021年第一季度体现微弱，买卖量环比增加260%，用户数环比增加346%。与此同时，该买卖所发布的渠道代币BNB本年迄今已上涨超越900%。
相关报导：
币安回应遭美国司法部和国税局查询：公司注重合规
突发！币安正承受美国司法部和国税局的查询 比特币“飞流直下”近2000美元