证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-041
江苏雅百特科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议抉择公告
本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好长宁证券，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、董事会会议举行状况
江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议告诉于2018年4月2日以电子邮件、传真及手机短信办法宣布，并经过电话进行承认，会议于2018年4月3日在公司会议室以现场结合通讯办法举行。会议应到会董事9名，实践到会9名。会议由董事长唐继勇先生掌管，本次会议的举行契合《公司法》、《公司章程》的有关规矩，合法有用。与会董事就方案进行了审议、表决，构成如下抉择：
二、董事会会议审议状况审议经过了《关于债款债款转让暨相关买卖的方案》；
独立董事对本方案宣布了事前定见和赞同的独立定见。
表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。
概况拜见公司同日宣布于巨潮资讯网的《关于债款债款转让暨相关买卖的公告》。
本方案尚须提交公司2018年第三次暂时股东大会审议。
审议经过了《关于举行2018年第三次暂时股东大会的方案》；
公司拟定于2018年4月19日举行2018年第三次暂时股东大会。
表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。
概况拜见公司同日宣布于巨潮资讯网的《关于举行2018年第三次暂时股东大会的告诉》。
三、备检文件
1、江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议抉择；
2、独立董事关于四届十七次董事会相关事项的事前认可定见；
3、独立董事关于四届十七次董事会相关事项的独立定见。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2018年4月4日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-043
关于债款债款转让暨相关买卖的公告
本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
特别提示：
1、本次相关买卖需要股东大会审议赞同；
2、依据《合同法》等相关法令法规的规矩，债款转让需获得债款人的赞同。截止本公告日，公司没有获得悉数债款人的赞同，假如公司终究未能获得单个债款人的赞同，公司将在扣除该等债款人的债款金额后与陆永先生签定债款/债款转让协议，对该等债款人的债款公司不作转让。
一、相关买卖概述
1、2017年12月15日江苏雅百特科技股份有限公司收到我国证监会《行政处分抉择书》，承认公司于2015至2016年9月经过虚拟海外工程项目、虚拟世界贸易和国内贸易的手法，累计虚增经营收入58,312.41万元，虚增赢利25,650.11万元，概况拜见公司于2017年12月16日宣布于巨潮资讯网的《关于收到我国证券监督处理委员会〈行政处分抉择书〉的公告》。依据《行政处分抉择书》承认的现实，为复原公司实在财政状况，公司应将因上述事项而收到的各类金钱交还买卖对方，并要求买卖对方返还公司因上述事项现已付出的金钱，一起关于公司因上述事项而交纳的税费要求实践操控人陆永先生承当。为赶快消除上述事项对公司的影响，公司拟与陆永先生签署债款/债款转让协议，约好公司将相关债款/债款转让给陆永先生，其间债款转让需获得相关债款人的赞同。经公司开端测算，公司向陆永先生转让债款算计5.51亿元，转让债款算计7.97亿元，陆永先生应承当的相关税费算计0.35亿元。上述金额没有经审计，详细金额以经管帐师审计承认的终究金额为准。
2、依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》中相关方的承认标准，陆永先生是公司的实践操控人，为公司相关方，本次买卖构成了相关买卖。
3、本次相关买卖未构成《上市公司严重资产重组处理办法》规矩的严重资产重组，无需有关部门赞同。
4、2018年4月3日公司举行的第四届董事会第十七次会议审议经过了《关于债款债款转让暨相关买卖的方案》。独立董事签署了事前认可定见，并宣布独立定见以为：公司董事会关于本方案的表决程序契合有关法令法规和《公司章程》的相关规矩，表决程序合法合规；不存在危害公司和非相关股东利益的状况，不会对公司独立性产生影响。
二、相关方的基本状况
相关方：陆永
到本公告宣布日，陆永先生直接持有635.24万股，直接持有本公司26,656.86万股股份，共持有27,292.10万股股份，占本公司总股本的36.60%。陆永先生为本公司的实践操控人。
三、协议的主要内容
1、转让方：江苏雅百特科技股份有限公司
2、受让方：陆永
3、依据《行政处分抉择书》承认的现实，为复原公司实在财政状况，一起为赶快消除上述事项对公司的影响，公司向陆永先生转让债款算计5.51亿元，转让债款算计7.97亿元，一起陆永先生应向公司付呈现已交纳的各项税费算计0.35亿元。上述金额没有经审计，详细金额以经管帐师审计承认的终究金额为准，公司保存调整的权力，陆永先生关于到时或许存在的金额调整无异议。
四、买卖意图及对上市公司的影响
公司与陆永先生进行的债款债款转让，中心意图为复原公司实在财政状况，消除对公司的晦气影响，契合我国证监会《行政处分抉择书》中承认的现实，不存在危害股东利益的景象。
五、当年年头至宣布日与该相关人累计已产生的各类相关买卖总金额。
本年年头至宣布日，公司与该相关人累计已产生的各类相关买卖总金额为9,951.97万元。
六、独立董事的事前认可和独立定见
1、独立董事的事前认可定见
公司董事会审议本项买卖之前，就该事项告诉了咱们，并进行了充沛的交流。
作为公司的独立董事，咱们对本次相关买卖事项进行了仔细了解和查验，审理了董事会供给的有关材料，并就咱们重视的问题与公司董事会及处理层进行了深化的讨论。依据深交所《股票上市规矩》、《上市公司标准运作指引》以及公司《公司章程》的有关规矩，咱们以为转让相关债款债款及资金契合我国证监会的处分抉择，也契合公司管帐过失更正的实践状况。本次买卖行为构成相关买卖。公司方案2018年4月3日举行第四届董事会第十七次会议，咱们赞同将该方案提交董事会审议。
2、独立董事的独立定见
作为公司独立董事，咱们对此次相关买卖的相关事宜进行了仔细的了解和审阅，咱们以为：公司此次相关买卖遵从了相等、自愿的准则，不存在危害公司和公司其长宁证券他股东合法权益的景象，也不会影响公司的独立性，咱们赞同上述相关买卖。
七、备检文件
1、江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议抉择；
2、江苏雅百特科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可和独立定见；
公司指定的信息宣布媒体为《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司一切信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-044
江苏雅百特科技股份有限公司关于
举行2018年第三次暂时股东大会的告诉
本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议抉择于2018年4月19日举行2018年第三次暂时股东大会，现将股东大会有关详细会议事项公告如下：
特别提示：
会议举行时刻：2018年4月19日下午14：30
股权挂号日：2018年4月16日
会议办法：会议选用现场投票和网络投票相结合的办法
一、举行会议的基本状况股东大会届次：江苏雅百特科技股份有限公司2018年第三次暂时股东大会。
招集人：公司董事会。
会议举行的合法合规性阐明：本次股东大会会议的招集程序契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规矩。
会议举行时刻和日期：
1、现场会议时刻：2018年4月19日下午14：30。
2、网络投票时刻：2018年4月18日至4月19日。
A、经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2018年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
B、经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2018年4月18日下午15:00至2018年4月19日下午15:00。
现场会议地址：江苏省盐城市青年西路88号会议举行办法：本次会议采纳现场表决与网络投票相结合的办法。
1、现场投票：股东自己到会现场会议或许经过授权托付长宁证券别人到会现场会议进行投票表决。
2、网络投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络办法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。
3、依据《公司章程》等相关规矩，股东大会股权挂号日挂号在册的一切股东，均有权经过相应的投票体系行使表决权，但同一股份只能挑选现场投票、网络投票或契合规矩的其他表决办法的一种办法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。
股权挂号日：2018年4月16日
到会目标：
1、于股权挂号日下午收市时在我国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会本次股东大会，并能够以书面办法托付署理人到会会议和参与表决，该署理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高档处理人员；
3、本公司延聘的律师。
4、依据相关法规应当到会股东大会的其别人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于债款债款转让暨相关买卖的方案》；
上述方案现已公司第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十三次会议审议经过，主要内容详见同日刊登于《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
上述提案1为影响中小出资者利益的严重事项，需对中小出资者即除公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决独自计票并宣布。一起，本方案触及相关股东拉萨瑞鸿出资处理有限公司、拉萨纳贤出资合伙企业、陆永先生，需逃避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
四、会议挂号办法
1、挂号办法：
自然人股东须持股东自己账户卡、身份证或其他能够标明其身份的有用证件或证明进行挂号。
受自然人股东托付署理到会会议的署理人，须持托付人身份证、署理人身份证、授权托付书、股东账户卡或其他能够标明其身份的有用证件或证明进行挂号。
法人股东由法定代表人到会会议的，需持自己身份证、经营执照、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行挂号；由法定代表人托付的署理人到会会议的，需持经营执照、法定代表人身份证明书、托付人身份证、署理人身份证、授权托付书、股东账户卡或其他能够标明其身份的有用证件或证明挂号。
异地股东可凭以上有关证件采纳信函办法挂号
2、挂号时刻：2018年4月17日，上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00。
3、挂号地址：上海市长宁区天山西路789号公司董事会办公室
五、股东参与网络投票的详细操作流程
本次股东大会，公司股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系参与网络投票，网络投票的详细操作流程见附件一。
六、 其他事项
1、会议联系人：郁皓然
联系电话：021-32579919
地 址：上海市长宁区天山西路789号中山世界广场A栋六层
邮 编：200335
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
七、备检文件
1、江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议；
2、江苏雅百特科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议。
附件一：《参与网络投票的详细操作流程》
附件二：《授权托付书》
附件三：《参会股东挂号表》
江苏雅百特科技股份有限公司董事会
附件一：
参与网络投票的详细操作流程
一、经过深交所买卖体系投票的程序
1、投票代码：362323
2、投票简称：雅百投票
3、填写表抉择见或推举票数
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填写表抉择见：赞同、对立、放弃。
4、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。
股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表抉择见为准。
二、经过深交所买卖体系投票的程序
1、投票时刻：2018年4月19日 9:30-11:30、13:00-15:00
2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。
三、经过深交所互联网投票体系投票的程序
1、互联网投票体系开端投票的时刻为：2018年4月18日15:00-4月19日15:00。
2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 wltpinfo 规矩指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录wltpinfo 在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。
附件二：
授权托付书
托付人签名： 受托人签名：
托付人身份证号码： 受托人身份证号码：
托付人股东账号：
托付人持股数量：
托付日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会完毕
投票阐明：
授权托付书下载或按以上格局克己均有用；单位托付须加盖单位公章。
附件三：
2018年第三次暂时股东大会参会股东挂号表
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址。
2、已填妥及签署的参会股东挂号表，须在2018年4月17日下午16：00点前送达至公司，不接受电话挂号。挂号及信函邮递地址：江苏雅百特科技股份有限公司董事会办公室
3、如股东拟在本次股东大会上讲话，请讲话意向及关键栏标明您的讲话意向及关键，并注明所需的时刻。
4、上述参会股东挂号表的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-042
第四届监事会第十三次会议抉择公告
本公司及监事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
江苏雅百特科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议告诉于2018年4月2日以电子邮件、传真及手机短信办法宣布，并经过电话进行承认，会议于2018年4月3日在公司会议室以现场结合通讯办法举行。会议应到会监事3名，实践到会3名，本次会议的举行契合《公司法》、《公司章程》的有关规矩，合法有用。与会监事就方案进行了审议、表决，构成如下抉择：
一、审议经过了《关于债款债款转让暨相关买卖的方案》；
表决成果：3票赞同，0票对立，0票放弃。
概况拜见公司同日宣布于巨潮资讯网的《关于债款债款转让暨相关买卖的公告》。
本方案尚须提交公司2018年第三次暂时股东大会审议。
二、备检文件
1、江苏雅百特科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议抉择。
江苏雅百特科技股份有限公司监事会