证券代码：601766 证券简称：我国中车 公告编号：2016-034
证券代码：1766 证券简称：我国中车
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失中车股票，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
重要内容提示：
股东大会举办日期：2016年6月16日
本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系
我国中车股份有限公司于2016年4月28日、2016年5月31日在上海证券买卖所网站和《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登中车股票了《我国中车股份有限公司关于举办2015年年度股东大会的告诉》及《我国中车股份有限公司关于2015年年度股东大会添加暂时提案的公告》中车股票，定于2016年6月16日选用现场投票和网络投票相结合的办法举办2015年年度股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示：
一、举办会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法
(四)现场会议举办的日期、时刻和地址
举办的日期时刻：2016年6月16日14点
举办地址：北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室
(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻
网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系
网络投票起止时刻：自2016年6月16日
至2016年6月16日
选用上海证券买卖所网络投票体系，通过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的买卖时刻段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00中车股票；通过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定履行。
(七)触及揭露搜集股东投票权
本次股东大会不触及揭露搜集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议方案及投票股东类型
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1、各方案已发表的时刻和发表媒体
上述方案的具体内容详见公司于2016年5月31在上海证券买卖所网站刊登的《我国中车股份有限公司2015年年度股东大会会议资料》。
2、特别抉择方案：本次大会的第11项、第12项、第16项至第26项方案均为特别决方案，须取得有用表决权股份总数的2/3以上通过。
3、对中小出资者独自计票的方案：本次大会的第4项至第10项、第16项、第17项、第18项、第25项、第26项方案均需求进行中小出资者独自计票。
触及相关股东逃避表决的方案：第6项、第7项、第16项、第17项、第18项方案。应逃避表决的相关股东称号：我国中车集团公司、中车金证出资有限公司、我国南车集团出资处理公司。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道进行投票，也能够登陆互联网投票渠道进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。具体操作请见互联网投票渠道网站阐明。
(二)股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别普通股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票渠道或其间车股票他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。
(四)股东对一切方案均表决完毕才干提交。
四、会议到会目标
(一)股权挂号日收市后在我国挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会，并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东挂号及到会须知参看公司在香港买卖所发表易网站发布的有关公告。
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(二)公司董事、监事和高档处理人员。
(三)公司延聘的律师。
(四)其别人员
五、会议挂号办法
到会回复
拟到会会议的股东应于2016年5月26日或该日曾经，将到会会议的回执以专人传递、邮递或许传真的办法送达公司董事会办公室。
到会挂号办法
1、挂号办法
个人股东亲身到会会议的，应出示自己身份证或其他能够标明其身份的 有用证件或证明、股票账户卡；托付代理人到会会议的，代理人应出示自己有用 身份证件、股东授权托付书和股票账户卡。
法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的代理人到会会议。法定 代表人到会会议的，应出示法定代表人自己身份证、法人股东股票账户卡、营业执照复印件；托付代理人到会会议的，代理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。
异地股东也能够通过信函或传真办法处理到会挂号手续。
上述授权托付书至少应当在本次股东大会举办前 24 小时交到公司董事会办公室。授权托付书由托付人授权别人签署的，授权签署的授权书或许其他授权文件应当通过公证。经公证的授权书或许其他授权文件，应当和授权托付书一起交到公司董事会办公室。
2、挂号时刻：2016年6月16日13:30-14:00
3、挂号地址：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店二层第九会议室
六、其他事项
会议联络办法
联络地址：北京市海淀区西四环中路16号
联络部分：董事会办公室
邮编：100036
联络电话：010-51862188
传真：010-63984785
本次股东大会估计会期半响，与会股东到会本次股东大会的往复交通和住宿费用自理。
特此公告。
我国中车股份有限公司
董事会
2016年6月7日
附件1：我国中车股份有限公司2015年年度股东大会授权托付书
附件2：我国中车股份有限公司2015年年度股东大会回执
附件1：授权托付书
我国中车股份有限公司
2015年年度股东大会授权托付书
我国中车股份有限公司：
自己作为我国中车股份有限公司的股东，托付先生代表自己到会2016年6月16日在北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室举办的我国中车股份有限公司2015年年度股东大会，并依照下列指示代为行使对会议方案的表决权。
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托付人签名/盖章：
托付人身份证号/或营业执照号码：
托付人持股数：
托付人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
附注：
1、请托付人在委派代表前，首要审理本公司公告日期为2016年4月28日的本次会议告诉以及于2016年5月31日公告的本次会议添加暂时提案的公告。
2、上述审议事项，托付人可在“赞同”、 “对立”或“放弃”框内划“√”，做出投票指示。如托付人未做任何投票指示，则受托人能够依照自己的志愿表决。除非托付人在本授权书还有指示，不然除本次会议告诉所载之决方案外，托付人的授权代表亦有权就正式提交本次会议的任何决方案自行酌情投票。
3、A股股东最迟需于本次会议指定举办时刻24小时前将授权托付书，连同授权签署本授权托付书并经公证之授权或其他授权文件送达至本公司，方为有用。
4、本授权托付书的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。
5、托付期限：至本次会议完毕。
附件2：回执
我国中车股份有限公司
2015年年度股东大会回执
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