股票简称:西王食物 股票代码:000639 编号:2017-037

西王食物股份有限公司

第十二届董事会第一次会议抉择公告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好西王食物股票，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

1、董事会会议告诉于2017年6月2日别离以专人、电子邮件、传真等方法向整体董事进行了文件送达告诉。

2、董事会会议于2017年6月9日以现场表决及通讯表决方法举行。

3、应出席会议董事9名西王食物股票，实践到会9名。

4、会议由董事长王棣先生掌管西王食物股票，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

5、本次董事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

二、董事会会议审议状况审议经过了《关于推举公司董事长的方案》

经本次会议审议，公司董事会赞同推举王棣先生为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议经过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该方案宣布了独立董事定见。

表决成果：9票赞同、0票对立、0票放弃。

表决成果：经过。

审议经过了《关于推举公司副董事长的方案》

经本次会议审议，公司董事会赞同推举孙新虎先生为公司第十二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议经过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

审议经过了推举公司第十二届董事会专门委员会成员的方案

依据中国证监会关于董事会专门委员会人员组成的要求，经过董事引荐，第十二届董事会专门委员会组成人员名单如下：

1、战略委员会:主任委员王棣先生西王食物股票；成员孙新虎先生、董华先生、王大宏先生、韩本文先生。

2、提名委员会：主任委员董华先生；成员王棣先生、孙新虎先生、王大宏先生、韩本文先生。

3、审计委员会：主任委员韩本文先生；成员董华先生、孙新虎先生、杜君先生。

4、薪酬与查核委员会：主任委员韩本文先生；成员董华先生、杜君先生。

5、相关买卖操控委员会：主任委员王大宏先生；成员韩本文先生、董华先生。

审议经过了聘任公司总经理的提案

经公司董事长提名，公司董事会赞同聘任王辉先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议经过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

审议经过了聘任公司副总经理的提案

经公司总经理提名，公司董事会赞同聘任杜君先生、周勇先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议经过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

审议经过了聘任公司财政总监的提案

经公司总经理提名，公司董事会赞同聘任赵晓芬女士为公司财政总监，任期三年，自本次董事会审议经过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

审议经过了聘任公司董事会秘书的提案

经公司董事会引荐，赞同聘任马立东先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议经过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

审议经过了聘任公司证券业务代表的提案

经本次会议审议，公司董事会赞同聘任王亚珂先生为公司证券业务代表，任期三年，自本次董事会审议经过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

三、备检文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择。

特此公告。

西王食物股份有限公司董事会

2017年6月9日

附:

1、董事长简历：

王棣，男，1983年出世,本科学历。王棣先生2005年开端先后在海盛世界有限公司、山东西王特钢有限公司、山东西王进出口有限公司、香港西王粮油有限公司、西王糖业(香港)有限公司上任，期间曾赴纽约大学进修金融学专业相关课程。王棣先生曾任滨州市政协常委，曾先后取得“山东省劳动模范”、“山东省食物工业出色企业家”等多项荣誉。现首要担任西王集团有限公司副董事长、西王食物股份有限公司董事长、西王香港有限公司董事长、西王特钢有限公司董事长、西王置业控股有限公司董事长、西王国贸有限公司董事长、西王集团财政有限公司、西王融资租借有限公司、西王世界贸易有限公司董事长、西王药业有限公司董事、山东西王糖业有限公司董事等。

王棣先生不存在不得被提名为董事、监事的景象；契合《公司法》、深圳证券买卖所《股票上市规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资历。王棣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，没有有清晰定论之景象。经在最高人民法院网核对，王棣先生不属于“失期被执行人” ，王棣先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档管理人员存在相相联系，王棣先生为实践操控人王勇之子，不直接持有公司股票。

2、副董事长简历：

孙新虎，男，1974年出世，硕士学历，工程师，中共党员。孙新虎先生自1997年7月起在青岛肯德基有限公司驻外业务部参加作业，2003年3月参加山东西王集团有限公司，近五年来，孙新虎先生先后担任西王集团有限公司总经理助理、副总经理，公司董事会秘书等职，现首要担任西王药业有限公司董事，西王置业控股有限公司董事，西王特钢有限公司董事，山东西王糖业有限公司董事，西王集团有限公司董事，西王淀粉有限公司董事，西王食物副董事长。

孙新虎先生不存在不得被提名为董事、监事的景象；契合《公司法》、深圳证券买卖所《股票上市规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资历。孙新虎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，没有有清晰定论之景象。经在最高人民法院网核对，孙新虎先生不属于“失期被执行人” 孙新虎与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档管理人员存在相相联系，不直接持有公司股票。

3、总经理简历：

王辉，男，1978年7月生，中共党员，高档经济师，山东大学工商管理专业研究生学历，并于2012年8月-2015年7月在清华大学总裁课程班进修学习。于2000年参加作业，历任西王药业总经理、西王特钢总经理，2015年3月起任山东西王食物有限公司总经理，现任公司总经理。

王辉先生不存在不得被提名为董事、监事的景象；契合《公司法》、深圳证券买卖所《股票上市规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资历。王辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，没有有清晰定论之景象。经在最高人民法院网核对，王辉先生不属于“失期被执行人” 王辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档管理人员不存在相相联系，不直接持有公司股票。

4、副总经理简历

杜君，男，1977 年生，中共党员，本科学历，油脂加工工程师。近五年以来一向担任山东西王食物有限公司出产副总经理，担任公司全面出产管理作业。

杜君先生不存在不得被提名为高档管理人员的景象；契合《公司法》、深圳证券买卖所《股票上市规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资历。杜君先生未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，没有有清晰定论之景象。经在最高人民法院网核对，杜君先生不属于“失期被执行人” ，杜君先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档管理人员不存在相相联系，不直接持有公司股票。

周勇，1974年出世，大专学历，工商管理专业。2010年进入西王，曾任北京运营中心运营总监、副总经理，现任北京奥威特运动养分科技有限公司总经理。

周勇先生不存在不得被提名为高档管理人员的景象；契合《公司法》、深圳证券买卖所《股票上市规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资历。周勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，没有有清晰定论之景象。经在最高人民法院网核对，周勇先生不属于“失期被执行人” ，周勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档管理人员不存在相相联系，直接持有公司股票900股及爱人直接持有股票5800股。

5、财政总监简历：

赵晓芬，女，汉族，1977年12月出世，中级管帐师，1977年12月30日出世于山东省滨州市邹平县。1999年7月结业于南京金融高档专科学校管帐学专业。结业后进入西王集团，先后担任山东西王糖业有限公司主管管帐、西王生化科技有限公司财政部长、西王药业有限公司财政总监。现任本公司财政总监。

赵晓芬女士不存在不得被提名为高档管理人员的景象；契合《公司法》、深圳证券买卖所《股票上市规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资历。赵晓芬女士未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，没有有清晰定论之景象。经在最高人民法院网核对，赵晓芬女士不属于“失期被执行人” ，赵晓芬女士与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档管理人员不存在相相联系，不直接持有公司股票。

6、董事会秘书简历：

马立东，男，汉族，1981年12月出世于山东省东营市，金融学硕士，中共党员，自2009年7月进入西王集团有限公司，曾担任西王集团有限公司出资部主任，本公司董事会作业室主任、证券业务代表，现任本公司董事会秘书。

马立东先生不存在不得被提名为高档管理人员的景象；契合《公司法》、深圳证券买卖所《股票上市规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资历。马立东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，没有有清晰定论之景象。经在最高人民法院网核对，马立东先生不属于“失期被执行人” ，马立东先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档管理人员不存在相相联系，不直接持有公司股票。

7、证券业务代表简历：

王亚珂，男，汉族，1987年7月出世于山东省邹平县，本科学历。2010年进入西王集团作业，曾担任西王集团有限公司总工办项目主管。

王亚珂先生不存在不得被提名为证券业务代表的景象；契合《公司法》、深圳证券买卖所《股票上市规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资历。王亚珂先生未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，没有有清晰定论之景象。经在最高人民法院网核对，王亚珂先生不属于“失期被执行人” ，王亚珂先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档管理人员不存在相相联系，不直接持有公司股票。

关于推举董事长、副董事长及

聘任高档管理人员的独立董事定见

依据中国证监会《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》、《上市公司管理原则》和《公司章程》等有关规矩，西王食物股票咱们作为西王食物股份有限公司之独立董事就本次董事会推举正、副董事长、聘任高管人员宣布独立定见如下：

1、赞同王棣先生出任西王食物股份有限公司董事长；赞同孙新虎先生出任西王食物股份有限公司副董事长；赞同王辉先生出任西王食物股份有限公司总经理；赞同杜君先生、周勇先生出任西王食物股份有限公司副总经理；赞同赵晓芬女士出任西王食物股份有限公司财政总监；赞同马立东先生出任西王食物股份有限公司董事会秘书；赞同王亚珂先生出任西王食物股份有限公司证券业务代表。

2、任职资历合法：经审理上述相关人员个人经历等相关材料，咱们以为上述相关人员的任职资历契合《公司法》、《公司章程》中关于董事长、高档管理人员任职资历的规矩。

3、程序合法：西王食物股份有限公司董事长的推举、公司高管人员的聘任程序合法、合规。

独立董事：

王大宏 董华 韩本文

股票简称:西王食物 股票代码:000639 编号:2017-038

第十二届监事会第一次会议抉择公告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

1、监事会会议告诉于 2017 年6 月2日别离以专人、电子邮件、传真等方法向整体监事进行了文件送达告诉。

2、监事会会议于 2017 年6月9日以现场表决方法举行。

3、应出席会议监事 3名，实践到会3名。

4、会议由监事王燕女士掌管，公司监事会成员列席了会议。

5、会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

二、监事会会议审议状况

审议经过了《关于推举公司监事会主席的方案》。

经与会监事投票表决，王燕女士当选为本届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议经过之日起至第十二届监事会届满之日止。

表决状况：3票赞同， 0票对立，0 票放弃

表决成果：经过

特此公告。

西王食物股份有限公司监事会

附：监事会主席简历：

王燕，女，1971年12月出世，中共党员。1990年结业于邹平卫校，现任职山东西王生态农业发展有限公司董事长，西王集团有限公司监事会主席。王燕女士不存在不得被提名为董事、监事的景象；契合《公司法》、深圳证券买卖所《股票上市规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资历。王燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，没有有清晰定论之景象。经在最高人民法院网核对，王燕女士不属于“失期被执行人” 王燕女士与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档管理人员存在相相联系，不直接持有公司股票。

股票简称:西王食物 股票代码:000639 编号:2071-039

关于公司证券业务代表改变的公告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

西王食物股份有限公司证券业务代表王建翔先生因作业调整原因，不再担任公司证券业务代表职务。董事会对王建翔先生为其在担任证券业务代表期间的勤勉作业表示感谢。

依据《公司法》、《证券法》及相关信息宣布法令法规的规矩，结合公司的实践作业需要，经公司第十二届董事会第一次会议审议经过，聘任王亚珂先生担任公司证券业务代表职务，王亚珂先生已参加了深圳证券买卖所举行的董事会秘书培训班并考试合格。

特此公告。

西王食物股份有限公司董事会

附：简历及联系方法：

王亚珂，男，汉族，1987年7月出世于山东省邹平县，本科学历。2010年进入西王集团作业，曾担任西王集团有限公司总工办项目主管。

王亚珂先生不存在不得被提名为证券业务代表的景象；契合《公司法》、深圳证券买卖所《股票上市规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资历。王亚珂先生未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，没有有清晰定论之景象。经在最高人民法院网核对，王亚珂先生不属于“失期被执行人”，王亚珂先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档管理人员不存在相相联系，不直接持有公司股票。

联系方法：

联系地址：山东省滨州市邹平县西王工业园

邮 编：256209

电 话：0543-4868888

传 真：0543-4868888

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