本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好宝莲生物股吧，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失宝莲生物股吧，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法令责任。

一、会议举行基本情况

(一)本次会议为2016年第五次暂时股东大会。

(二)本次股东大会的招集人为董事会。

(三)本次股东大会的举行契合有关法令、法规和公司章程的规则。

(四)会议举行日期和时刻宝莲生物股吧：

开端时刻：2016年09月18日09时30分

完毕时刻：2016年09月18日11时30分

(五)本次会议选用现场方法举行。

(六)到会目标：

1. 股权挂号日持有公司股份的整体股东。

本次股东大会的股权挂号日为2016年09月14日，股权挂号日在公司股东名册挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会，股东可以书面形式托付代理人到会会议、参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

自然人股东亲身到会会议的，应出示自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证明宝莲生物股吧；托付代理人到会会议的，代理人还应出示自己有用身份证件、股东授权托付书。

由法定代表人代表法人股东到会本次会议的，应出示自己身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件；法人股东托付非法定代表人到会本次会议的，应出示自己身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权托付书、单位营业执照复印件。

2. 本公司董事、监事、高档管理人员。

(七)会议地址：江苏宝应县西安丰镇工业集中区水晶大路7号公司会议室。

二、会议审议事项

《关于提名蔡俊为第二届董事会董事提名人的方案》；

《关于提名周爱琴为第二届董事会董事提名人的方案》；

《关于提名黄利群为第二届董事会董事提名人的方案》；

《关于提名吴萍为第二届董事会董事提名人的方案》；

《关于提名陈章银为第二届董事会董事提名人的方案》；

《关于提名李亮为第二届董事会董事提名人的方案》；

《关于提名何欢波为第二届董事会董事提名人的方案》；

《关于提名魏萍为第二届监事会股东代表监事提名人的方案》；

《关于提名王旭为第二届监事会股东代表监事提名人的方案》；

《关于改变公司居处的方案》；

《关于修订<江苏宝莲生物科技股份有限公司章程>的方案》；

《关于停止、调整公司相关议事规则及准则的方案》；

《关于授权董事会请求银行贷款及授信权限的方案》。

三、其他

(一)会议联系方法:

联系地址：江苏宝应县西安丰镇工业集中区水晶大路7号

联系电话/传真：0514-80903610

联系人：魏萍

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

(三)暂时提案：暂时提案请于会议举行10天前提交。

江苏宝莲生物科技股份有限公司

董事会

2016年09月02日