证券代码：688002证券简称：睿创微纳公告编号：2019-012

烟台睿创微纳技能股份有限公司

关于推举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高档办理人员、证券业务代表的公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

烟台睿创微纳技能股份有限公司（以下简称“公司”或“睿创微纳”）于2019年8月29日召开了第二届董事会第一次会议，审议经过了《关于推举公司第二届董事会董事长的方案》、《关于推举公司第二届董事会专门委员会委员的方案》、《关于聘任公司总经理的方案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的方案》、《关于聘任公司董事会秘书的方案》、《关于聘任公司证券业务代表的方案》。具体情况公告如下：

一、推举公司董事会董事长

推举马宏先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（简历附后）

二、推举公司第二届董事会专门委员会委员

（1）第二届董事会战略与开展委员会委员4名：马宏先生（召集人）、李维诚先生、赵芳彦先生、邵怀宗先生

（2）第二届董事会提名委员会委员3名：洪伟女士（召集人）、黄俊先生、江斌先生

（3）第二届董事会审计委员会委员3名：黄俊先生（召集人）、洪伟女士、笪新亚先生

（4）第二届董事会薪酬与查核委员会委员3名：邵怀宗先生（召集人）、黄俊先生、王宏臣先生

公司第二届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（简历附后）

三、聘任公司高档办理人员

（1）公司总经理：聘任马宏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（2）公司副总经理：聘任赵芳彦先生、王宏臣先生、陈文礼先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（简历附后）

（3）公司财务总监：聘任赵芳彦先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

周雅琴女士将不再担任财务总监一职。

（4）董事会秘书：聘任赵芳彦先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

赵芳彦先生已经过上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资历训练，并取得科创板董事会秘书资历证书。

公司独立董事对董事会聘任上述高档办理人员宣布了赞同的独立定见。

四、聘任公司证券业务代表

聘任杨雪梅女士、潘秋蕾女士为公司证券业务代表，任期自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（简历附后）

五、上公告附件

烟台睿创微纳技能股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关方案的独立定见。

特此公告。

烟台睿创微纳技能股份有限公司董事会

2019年8月31日

附：简历

（一）董事长简历

马宏：

1971年5月出世，结业于华中科技大学电子科学与技能专业，博士学历。历任武汉邮电科学研讨院光电研制工程师，华中科技大学光电子工程系教师，世纪晶源科技有限公司董事、副总裁，深圳世纪晶源光子技能有限公司董事长、总经理。2010年3月，任睿创微纳总经理，2015年4月，任睿创微纳董事长、总经理。

到现在，马宏直接持有公司股份68,400,000股，经过烟台深源出资中心（有限合伙）、烟台赫几出资中心（有限合伙）直接持股算计892,987股，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系；未受过中国证监会及其他有关部门的处分或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不是失期被执行人，契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资历。

（二）董事会专门委员会委员简历

1、战略与开展委员会委员

（1）马宏：详见简历（一）

（2）李维诚：

1970年11月出世，结业于沈阳工业大学工业办理工程专业，本科学历。1991年8月-1992年11月，任职于江苏南通无线电厂出售公司；1993年2月-1996年7月任职于海南港澳国际信托出资公司证券部；1996年8月-2001年10月任职于海南中乾出资办理有限公司；2014年11月至今，任睿创微纳董事。

到现在，李维诚持有公司股份46,870,130股，其与其他持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系；未受过中国证监会及其他有关部门的处分或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不是失期被执行人，契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资历。

（3）赵芳彦：

1968年3月出世，结业于沈阳工业大学办理科学与工程专业，硕士学历，工程师。1990年7月-1996年8月，先下一任辽宁省机械工业厅党组秘书、团委书记；1996年8月-2001年6月，任职于辽宁工程机械集团辽宁海普拉管业有限公司；2001年6月-2008年9月，任职于沈阳合金出资股份有限公司；2008年9月-2011年10月，任职于江苏鑫港企业有限公司；2011年10月-2013年6月，先下一任职于上海恺润思出资办理有限公司、江苏沃田农业股份有限公司；2013年6月至今，任睿创微纳董事、副总经理、董事会秘书。

到现在，赵芳彦直接持有公司股份4,675,325股，经过华泰睿创微纳创科睿知1号职工持股调集财物办理方案直接持股1,200,000股，其与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系；未受过中国证监会及其他有关部门的处分或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不是失期被执行人，契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资历。

（4）邵怀宗

1969年5月出世，博士学历。1992年7月至1995年8月于华北光电技能研讨所作业，任助理工程师；1998年7月至2000年2月于西南技能物理研讨所任工程师；2003年3月于电子科技大学任教，先后担任讲师、副教授、教授。2018年5月至今，任睿创微纳独立董事。

到现在，邵怀宗未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系；未受过中国证监会及其他有关部门的处分或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不是失期被执行人，契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资历。

2、第二届董事会提名委员会委员

（1）洪伟：

1974年3月出世，结业于华中科技大学，博士学历。自2004年6月至今，于华中科技大学上任，先下一任讲师和副教授。期间，在香港理工大学电机工程系担任助理研讨员，作为国家公派拜访学者赴加拿大麦克马斯大学进行拜访沟通，且掌管或参加过湖北省及国家级等多个科研项目。

到现在，洪伟未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系；未受过中国证监会及其他有关部门的处分或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不是失期被执行人，契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资历。

（2）黄俊

1979年8月出世，博士学历。自2006年7月至2007年8月，于香港中文大学从事博士后研讨；自2007年9月至今，于上海财经大学会计学院上任，先下一任讲师、副教授和教授；自2018年5月至今，任睿创微纳独立董事。

到现在，黄俊未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系；未受过中国证监会及其他有关部门的处分或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不是失期执行人，契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资历。

（3）江斌

1970年11月出世，结业于武汉理工大学资料学专业，硕士学历。2000年3月—2001年3月，任职于武汉电信器材公司；2001年3月—2005年6月，任职于华工正源光子有限公司；2005年7月—2009年12月，任职于深圳世纪晶源光子技能有限公司；2009年12月-2014年12月，任睿创微纳营销总监；2014年12月至今任艾睿光电副总经理；2016年11月至今，任睿创微纳董事。

到现在，江斌直接持有公司股份4,897,403股，经过烟台赫几出资中心（有限合伙）直接持股79,481股，其与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系；未受过中国证监会及其他有关部门的处分或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不是失期被执行人，契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资历。

3、审计委员会委员

（1）黄俊：详见简历（二）-2-（2）

（2）洪伟：详见简历（二）-2-（1）

（3）笪新亚：

1956年4月出世，硕士学历。1993年至2016年3月，历任北京规范股份咨询公司副总经理，中信证券股份有限公司出资银行部总经理、董事、副总经理及危险操控部担任人，金石出资有限公司董事长和中信工业出资基金办理有限公司董事。2016年6月至2018年5月，任烟台睿创微纳技能股份有限公司董事。

到现在，笪新亚未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系；未受过中国证监会及其他有关部门的处分或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不是失期被执行人，契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资历。

4、薪酬与查核委员会委员

（1）邵怀宗：详见简历（二）-1-（4）

（2）黄俊：详见简历（二）-2-（2）

（3）王宏臣：

1979年2月出世，长时间从事传感器和红外成像技能研讨。结业于华中科技大学电子科学与技能专业，博士学历。2006年2月-2008年7月，先下一任MEMSIC（无锡）有限公司高档工程师、项目经理；2009年12月至今，先下一任公司芯片事业部总监、公司副总经理；2018年5月至今，任公司董事。作为中心技能骨干，王宏臣领导开发了多款具有国际先进水平的非制冷红外焦平面探测器芯片产品并完成量产，相关效果荣获山东省技能创造二等奖。

到现在，王宏臣持有公司股份818,182股，其与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系；未受过中国证监会及其他有关部门的处分或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不是失期被执行人，契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资历。

（三）高档办理人员简历

1、总经理简历

马宏：详见简历（一）

2、副总经理简历

（1）赵芳彦：详见简历（二）-1-（3）

（2）王宏臣：详见简历（二）-4-（3）

（3）陈文礼：

1982年9月出世，结业于中山大学微电子学与固体电子学专业，硕士学历。2008年7月-2009年7月，在深圳比亚迪微电子有限公司，担任研制工程师；2010年3月参加公司，从事非制冷红外焦平面阵列芯片产品开发作业，历任芯片研制工程师、研制部门经理和事业部总监，现担任公司副总经理。担任公司多款非制冷红外焦平面芯片的研制开发，项目效果取得烟台市科技创造二等奖一项。

到现在，王宏臣持有公司股份888,312股，其与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系；未受过中国证监会及其他有关部门的处分或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不是失期被执行人，契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资历。

3、财务总监简历

赵芳彦：详见简历（二）-1-（3）

4、董事会秘书简历

赵芳彦：详见简历（二）-1-（3）

（四）证券业务代表简历

（1）杨雪梅：

1984年3月出世，中共党员，本科学历。2007.3-2016.4任职于山东鑫秋农业科技股份有限公司。2016.6至今任烟台睿创微纳技能股份有限公司证券业务代表。

（2）潘秋蕾：

1986年11月出世，法令硕士。2012年7月至2018年9月于山东舒朗服装服饰股份有限公司任法务审计部总经理兼董秘。2018年9月至今任烟台睿创微纳技能股份有限公司证券业务代表。