来历丨新京报、北京市金融作业局

10月11日，新京报记者从北京监管方得悉，北京地区P2P贷现场查看作业，现在已正式发动。

现场查看的原则为“边查边改、即查即改”，查看的规划是收到整改告诉书而且提交自查报告的京籍P2P贷组织。北京监管方估计将在接下来两个半月的时刻内，对辖区内的贷组织进行全面的现场查看检验。

据新京报记者了解，北京监管方在正式发动P2P贷现场查看检验作业前，曾举行一致的内部训练会并拟定出详细的训练手册。训练目标为参与行政查看的有关人员，首要包含区政府有关部门人员、第三方律师事务所及会计师事务所等中介组织、以及一些抽调的银行组织相关人员。训练手册的内容则清晰包含，现场查看检验作业的规范与流程要求;在整个现场查看检验进程需求相关查看人员完结的首要作业项目及细节要求。

据参与训练会的人员泄漏，此次现场查看建立的规范十分严厉，监管方将从严把握。

此前，北京市互联金融危险专项整治作业领导小组办公室联合北京银监局，现已对辖区内P2P贷组织进行过多轮的调研，也曾就组织各自存在的问题下发过整改意见书。但据新京报记者了解，相关的调研活动并非是对贷组织的现场查看检验，不能与当时发动的现场查看作业同等而视。北京本次正式发动的P2P贷现场查看检验，将依照全国一致的108项问题清单的规则来逐项履行。

早在2018年8月25日，北京市金融作业局已发布《关于发动在京注册P2P络假贷组织自查作业的告诉》。告诉称，为执行《关于展开P2P络假贷组织合规查看作业的告诉》（贷整治办函〔2018〕63号）的要求，北京市将先后展开P2P络假贷组织自查、自律查看、行政核对，压茬进行。

自查要求，各组织建立以首要担任人为组长的自查小组，自查小组由实践操控人、大股东、董事长、CEO、合规担任人组成，首要担任人应对自查成果真实性负全责和最终职责，合规担任人详细担任自查作业。自查报告应包含发现的问题及整改进展、存量事务规划和危险化解状况、当时存在的首要问题或危险危险等。

组织应脚踏实地，各项自查执行到人，确保自查成果客观精确，对自查中发现的问题及危险点要边查边整，即查即改。自查报告须加盖组织公章、高管人员及首要股东签字，一起出具高管及首要股东签署的真实性承诺书。

提交自查报告的一起提交若整改不合规的良性退出计划，可参照《北京市络假贷信息中介组织事务退出规程》拟定，签章要求同真实性承诺书。

2018年9月30日，北京市金融作业局又发布了《关于P2P的危险提示》。危险清晰指出，互联金融危险专项整治整理整理作业期间，未归入整治规划的组织不得新展开P2P贷事务；未经许可的组织不得新建立或从事P2P贷事务活动。不然，依照从事不合法金融活动处理；触及不合法集资，依照处置不合法集资作业机制予以查办。

来历|新京报、北京市金融作业局

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