（美国免除对澳门汇业银行长达15年制裁：曾指控其替朝鲜洗钱）

（观察者讯）据香港“东”等港媒8月11日报导，澳门汇业集团主席区宗杰当天表明，收到美国政府的告诉，在“无需进一步诉讼，也无需任何一方承当职责的情况下”，美国已吊销对澳门汇业银行长达15年的制裁。

美国财政部金融违法执法局（FinCEN）也确认了此事，并于当地时刻10日发布两份声明：宣告废弃自2005年起对汇业银行的查询确定及制裁办法，吊销对汇业银行的洗钱“指控”，从头评价该银行。

美国金融违法执法局声明截图

美国金融违法执法局2005年9月20日提交一份文件显现，该局于2005年指控澳门汇业银行触及帮忙朝鲜“洗暗仓”，为朝鲜“从事非法活动的挂名公司”供给金融服务“超越20年”，支撑“恐怖主义”活动。美国财政部据此要求美国金融机构隔绝与汇业银行的联络。

该局10日发布的声明文件显现，2007年，美国正式发布命令，隔绝金融机构与汇业银行的联络。汇业银行随即回应要求废弃制裁，但遭美方回绝。2010年，汇业银行再次提出废弃制裁。汇业还赞同美方组织两次独立检查，作为2012年至2019年商洽的一部分。

但2019年，美国金融违法执法局终究仍然以汇业银行“未能纠正其他严重缺点”等理由，再次回绝吊销制裁。

文件还说到，2013年3月汇业银行在美国华盛顿特区法院提起诉讼，对美方相关查询和制裁提出质疑。在继续多年的诉讼与商洽后，两边终究达到共同，金融违法执法局赞同从头对汇业银行进行评价，答应汇业银行就2019年请求被拒一事提交定见，并根据这些原因吊销了制裁。

但在声明的最终，美国金融违法执法局提出，假如该局尔后仍确定需求采纳办法，将会从头推进拟定相关细则。不过声明也规则，若美方要拟定相关办法，有必要揭露一切非秘要的资料根据，且应留出30天的交流时刻。

关于美国财政部这一决议，区宗杰在声明中表明欢迎，称有关决议“不管对他个人仍是对汇业银行，均是重要的一步”。区宗杰还表明，他将会与美国金融违法执法局坚持交流，努力消除美方的疑虑，证明无需此类“监管”。

港媒称，区宗杰还许诺，当时机成熟时，汇业银即将康复美元结算事务，并继续发展银行事务，服务港澳及大湾区市民。

区宗杰的父亲区荣谔于1935年创建的澳门恒生银号是汇业银行的前身，并于上世纪60年代成为亚洲区第一批首要黄金商之一，现为澳门十大银行之一。

2005年美方发布制裁定见后，该行两天内被挤提3亿澳门元。为保持该行安稳运转，澳门特别行政区政府应要求暂时接收该银行。2007年9月，在两年的办理期满后，汇业银行办理权被交还给原股东。

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