证券代码：600350证券简称：山东高速(600350,股吧)编号：临2021-024山东高速股份有限公司监事会关于公司股票期权鼓励方案预留股份颁发鼓励目标名单的核对定见及公示状况阐明本公司监事会及整体监事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

依据《上市公司股权鼓励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法令、法规及规范性文件、山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)2020年6月13日举行的2020年第2次暂时股东大会审议经过的《股票期权鼓励方案(草案修订稿)》等有关方案及授权，公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第七次会议于2021年3月29日审议经过了《关于向鼓励目标颁发预留股票期权的方案》。

依据《管理办法》和《公司章程》的规则，公司对鼓励目标的名字和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示状况对预留股份拟颁发鼓励目标进行了核对，相关公示状况及核对定见如下：一、公示状况及核对办法公司于2021年3月30日经过公司公告栏公示了《山东高速股份有限公司股票期权鼓励方案预留股份颁发鼓励目标名单》。

1、公示内容：公司股票期权鼓励方案预留股份颁发的鼓励目标的名字及职务;2、公示时刻：2021年3月30日至2021年4月8日，时限不少于10日;3、公示办法：公司办公楼一楼大厅4、反应办法：以建立反应电话及书面等办法进行反应，并对相关反应进行记载;5、公示成果：在公示的时限内，没有任何安排或个人提出异议或不良反映，无反应记载。6、核对办法：公司监事会核对了本次拟鼓励目标的名单、身份证件、拟鼓励目标与公司签定的劳动合同、拟鼓励目标在公司担任的职务及其任职文件等材料。

二、监事会核对定见依据《管理办法》、《公司章程》及公司对拟鼓励目标名单及职务的公示状况并结合监事会的核对成果，监事会宣布核对定见如下：1、鼓励目标名单与本次股票期权鼓励方案所确认的鼓励目标规模相符，为公司董事会以为应当鼓励的中层管理人员、中心主干。2、列入公司本次鼓励方案鼓励目标名单的人员具有《公司法》、《公司章程》等法令、法规和规范性文件规则的任职资历，不存在《管理办法》第八条规则的不得成为鼓励目标的景象：(1)最近12个月内被证券交易所确定为不适当人选;(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构确定为不适当人选;(3)最近12个月内因严重违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或许采纳哨子禁入办法;(4)具有《公司法》规则的不得担任公司董事、脱落管理人员景象的;(5)法令法规规则不得参加上市公司股权鼓励的;(6)中国证监会确定的其他景象。3、鼓励目标不包括独立董事、监事及独自或算计持有公司5%以上股份的股东或实践操控人及其爱人、爸爸妈妈、子女。4、鼓励目标未参加两个或两个以上上市公司股权鼓励方案。5、鼓励目标不存在被制止参加股权鼓励方案的其他景象。

综上，公司监事会以为：列入公司本次鼓励方案预留股份颁发鼓励目标名单的人员具有《公司法》、《证券法》等法令、法规以及《公司章程》的任职资历，且满意《管理办法》规则的鼓励目标条件，契合公司本次股票期权鼓励方案规则的鼓励目标规模，君子兰的饲养办法和注意事项，其作为本次股票期权预留股份颁发鼓励目标的主体资历合法、有用。

特此阐明。山东高速股份有限公司监事会2021年4月12日