股票代码：600157 股票简称：永泰动力

债券代码：122111、122215、122222、122267

债券简称：11 永泰债、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债

永泰动力股份有限公司

Wintime Energy Corporation Limited

(注册地址：山西省晋中市灵石县翠峰镇新建街 110 号)

2015 年度非公开发行股票预案(二次修订稿)

二 Ο 一五年十二月二十三日 永泰动力2015 年度非公开发行股票预案(二次修订稿)

公司声明

1、公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈

述或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

2、本次非公开发行股票完结后，公司运营与收益的改变，由公司自行担任；

因本次非公开发行股票引致的出资危险，由出资者自行担任。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的阐明，任何与之相反的声

明均属不实陈说。

4、出资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或

其他专业参谋。

5、本预案所述事项并不代表批阅机关关于本次非公开发行股票相关事项的

实质性判别、承认、同意或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生

效和完结尚待获得有关批阅机关的同意或核准。 永泰动力2015 年度非公开发行股票预案(二次修订稿)

特别提示

本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所界说的词语或简称具有相同

的意义。

1、永泰动力本次非公开发行股票的相关事宜现已公司第九届董事会第三十

次会议和 2015 年度第八次暂时股东大会审议经过，相关修订案现已公司第九届

董事会第三十三次会议和 2015 年第十一次暂时股东大会审议经过。依据公司

2015 年第十一次暂时股东大会授权，本次预案修订现已公司第九届董事会第三

十八次会议审议经过。本次非公开发行事项需要获得中国证监会的核准。

2、本次非公开发行股票的发行目标为证券出资基金办理公司、证券公司、

保险组织出资者、财政公司、财物办理公司、信托出资公司、QFII、其他组织投

资者以及自然人等契合相关规则条件的算计不超越 10 名的特定目标。终究详细

发行目标将由公司董事会、主承销商在公司获得中国证监会关于本次非公开发行

的核准批文后，按照相关法律法规的规则和监管部门的要求，依据发行目标申购

报价的状况，遵循价格优先、时刻优先的准则确认发行目标。

3、本次非公开发行股票的数量拟不超越 123,115.5778 万股(含 123,115.5778

万股)，详细发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐组织(主承销商)

洽谈确认。

非公开发行股票数量