股票代码：A股 600663证券简称：陆家嘴 编号：临2022-023

B股 900932 陆家B股

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月29日发表了《关于举行 2021 年年度股东大会的告诉》（公告编号：临 2022-021），公司方案于2022 年5月19日14:00 在上海市浦东新区龙阳路 2277 号永达世界大厦裙房二楼多功能会议中心举行2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采纳的表决方法是现场投票与网络投票相结合的方法。 因为上海市现在处于新冠疫情防控时期，为活跃合作疫情防控作业、严厉执行疫情防控相关要求，维护股东、股东署理人和其他参会人员的健康安全，并依法保证股东合法权益，公司对疫情防控期间参与本次股东大会的相关事项进行了调整，现提示如下：

一、主张优先挑选网络投票方法参会

为活跃合作疫情防控要求，削减人员集合，下降穿插感染危险，主张股东优先挑选经过网络投票方法参与本次股东大会。

二、调整现场会议举行方法为通讯方法

根据疫情防控要求，本次股东大会无法在会议举行地址设置现场会议，现场会议举行方法调整为以通讯方法举行。到本次股东大会股权挂号日挂号在册的整体股东均可挑选以通讯方法参会。

拟以通讯方法参会的股东，须在2022年5月17日17：00前经过向公司指定邮箱（邮箱地址：invest@ljz）发送电子邮件的方法进行参会挂号，以通讯方法到会的股东需经过电子邮件供给与原到会现场会议挂号要求共同的材料或文件。公司将向成功挂号的股东及股东署理人供给以通讯方法参与会议的接入方法，请获取会议接入方法的股东及股东署理人勿向其他第三人共享接入信息。

未在规则挂号时刻之前完结参会挂号的股东及股东署理人将无法以通讯方法接入本次会议，但仍可经过网络投票的方法参与本次股东大会。

除上述内容外，公司于 2022年4月29日发表的《关于举行2021年年度股东大会的告诉》（公告编号：临 2022-021）列明的其他事项不变。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二二二年五月十四日