A股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临2019-009

(H股简称：广深铁路 股票代码：00525)

广深铁路股份有限公司

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

· 本项日常相关买卖需求提交股东大会审议

· 本项日常相关买卖不会影响上市公司独立性

鉴于广深铁路股份有限公司

2019年6月18日，经国务院赞同赞同，中铁总改制建立我国国家铁路集团有限公司（以下简称“我国铁路”），在北京挂牌。根据上交所《股票上市规矩》和港交所《证券上市规矩》的规矩，我国铁路及其隶属公司（包含操控实体）均为本公司的相关方。

2019年10月29日，本公司举行第八届董事会第十三次会议，非相关董事审议经过我国铁路与本公司拟签定的《归纳服务结构协议》（以下简称“《结构协议》”）文本，以及2020年度至2022年度三年期间的日常相关买卖额度上限。该协议需待股东大会非相关（独立）股东赞同经过后方可收效，有效期为3年，自2020年1月1日起开端施行。相关暂时股东大会将于2019年12月举行。

2019年10月30日，本公司与我国铁路签署《结构协议》，确认2020年度至2022年度三年期间的日常相关买卖额度上限。

一、日常相关买卖基本情况

（一）日常相关买卖实行的审议程序

本公司于2019年10月29日举行第八届董事会第十三次会议，经本公司独立董事事前认可，非相关董事审议经过了与我国铁路的日常相关买卖协议。

本公司董事以为，该日常相关买卖归于公司日常事务中按一般商务条款进行的买卖，该日常相关买卖条款（包含主张全年上限）属公平合理，契合本公司及股东的整体利益。

根据上交所《股票上市规矩》的规矩，我国铁路广州局集团有限公司（以下简称“广铁集团”）持有本公司37.12%的股份，我国铁路持有广铁集团100%的股权，我国铁路是本公司的相关法人，且两边进行的是与日常运营有关的买卖，该日常相关买卖年度买卖金额在人民币3,000万元以上，并占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此该日常相关买卖需求取得股东大会的赞同，与该日常相关买卖有利害联系的相关股东将抛弃行使在股东大会上对该项方案的投票权。

（二）本次日常相关买卖估计金额和类别

二、相关方介绍和相相关系

我国铁路前身为中铁总，建立于2013年3月14日。2019年6月18日，经国务院赞同赞同，中铁总改制建立我国铁路，注册地址为北京市海淀区复兴路

本公司建立于1996年3月6日，注册地址为深圳市罗湖区和平路1052号，注册资本为人民币708,353.7万元，运营范围首要有铁路客货运送服务、铁路设备技术服务、国内货运署理、铁路货运署理、铁路设备租借、机械设备修理等。

广铁集团持有本公司37.12%的股份，为本公司榜首大股东，我国铁路持有广铁集团100%的股权。本公司及隶属公司（以下简称“本集团”）与我国铁路及其隶属公司之间的买卖将构成上交所《股票上市规矩》下应当发表的相关买卖。

三、日常相关买卖的首要内容和定价方针

（一）《结构协议》概述

2019年10月30日，本公司与我国铁路就本集团与我国铁路及其隶属公司之间彼此供给服务签定《结构协议》，有效期为3年，自2020年1月1日起核算，至2022年12月31日届满。

本集团与我国铁路及其隶属公司之间将首要供给下述服务：

1、铁路运送服务，其间包含：

（1）出产和谐、安全办理、调度指挥服务；

（2）铁路基础设备及运送设备运用及租借服务；

（3）铁路通讯及信息服务；

（4）路网服务；

（5）乘务服务；

（6）机车车辆及站场保洁服务。

2、铁路相关服务，其间包含：

（1）铁路基础设备及设备修理服务；

（2）机车车辆修理服务；

（3）铁路物资收购及出售服务；

（4）安全捍卫服务；

（5）卫生防疫服务；

（6）物业办理及修建修理；

（7）工程建造、办理及监理服务。

3、铁路专项托付运送服务，其间包含：

（1）客货运送安排办理与服务；

（2）运送设备设备修理服务。

4、其他服务，两边彼此为对方供给为保证铁路正常运送及运营需求的除上述以外的其他服务。

上述第1、2、4项为本集团与我国铁路及其隶属公司之间彼此供给的服务，第3项为本集团向我国铁路及其隶属公司供给的服务。

（二）定价方针

《结构协议》两边赞同：向对方供给各项服务的收费规范按下列次序予以确认：

1、依照政府（如国家发改委）定价确认；

2、没有政府定价的，在政府指导价范围内按国家铁路计费规矩和规范（包含但不限于《国家开展变革委关于调整铁路货运价格进一步完善价格构成机制的告诉》）确认；

3、如没有适用的政府定价和政府指导价，依照适用的职业价格清算规矩（包含但不限于《我国铁路总公司关于清晰铁路运送企业2014年财政结算有关事项的告诉》）确认；

4、如没有适用的政府定价、政府指导价和职业价格清算规矩，依照可比的市场价格或收费规范洽谈确认买卖价格；

5、如没有适用的政府定价、政府指导价和职业价格清算规矩，亦没有可比的市场价格或收费规范，应参阅两边与其各自的其他买卖方产生的非干系/相关买卖价格洽谈确认；

6、如上述的收费规范均不适用，应根据供给服务的实践悉数本钱加合理赢利以及实践交纳的税金和附加费后洽谈确认收费规范。

四、日常相关买卖意图和对上市公司的影响

本公司首要运营铁路客货运送事务及与香港铁路有限公司

本项日常相关买卖定价公允、结算方法合理，不会影响本公司的独立性，亦不会危害本公司及中小股东的利益。

特此公告。

广深铁路股份有限公司

董事会

2019年10月30日