证券代码：688663 证券简称：新风景 公告编号：2022-038

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法律职责。

新风景电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月5日举行了第三届董事会第十一次会议，审议经过了《关于对外出资建立合资公司的方案》。

鉴于公司本次对外出资建立合资公司的相关事项尚在继续推进中，经公司董事会审议，决议择期举行股东大会，公司将在股东大会举行前以公告方法宣布关于举行暂时股东大会的告诉。

特此公告。

新风景电子科技股份有限公司董事会

2022年5月7日

证券代码：688663 证券简称：新风景 公告编号：2022-037

新风景电子科技股份有限公司

对外出资建立合资公司的公告

重要内容提示：

出资标的称号：姑苏新风景电气有限公司（终究称号以工商登记部分核准的称号为准，以下简称“合资公司”）。

出资金额：新风景电子科技股份有限公司（以下简称“新风景”或“公司”）拟与姑苏欣电昇技能咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“姑苏欣电昇”）建立合资公司。合资公司注册资本为人民币3,200万元，其间新风景拟运用自有资金出资2,560万元，持股份额为80%。

相关危险提示：截止本公告发表之日，合资公司没有建立，合资公司的建立需要经公司股东大会审议经过及工商行政办理部分核准。公司与姑苏欣电昇一起出资建立公司，未来或许面对职业方针改变、市场环境、营运办理等方面要素的影响，公司的出资收益存在不确定性。公司后期将继续完善拟建立公司的法人办理结构，建立健全内部操控流程和有用的监督机制，优化公司全体资源配置，防备和下降对外出资危险，并严厉依照相关规矩及时实行信息发表职责。敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险。

一、对外出资概述

（一）对外出资的基本情况

新风景与姑苏欣电昇于2022年5月5日签定《出资协作协议》，拟一起出资建立合资公司，展开“中低压变频器及相关工业自动化配套产品的技能研制、产品开发、出产制作与出售”事务。合资公司注册资本为人民币3,200万元，其间新风景以自有资金出资2,560万元，占注册资本总额的80%；姑苏欣电昇以钱银出资640万元，占注册资本总额的20%。

（二）对外出资的决议计划与批阅程序

依据《新风景电子科技股份有限公司章程》和《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》的规矩，本次对外出资建立合资公司事项，现已公司第三届董事会第十一次会议审议经过，需要提交公司股东大会审议。

（三）本次出资不构成相关买卖，亦不构成《上市公司严重资产重组办理办法》《科创板上市公司严重资产重组特别规矩》规矩的严重资产重组景象。

二、出资协议主体的基本情况

（一）姑苏欣电昇技能咨询合伙企业（有限合伙）的基本情况

三、拟出资标的基本情况

注：上表内容以工商行政办理部分核准的内容为准。

四、对外出资合同的主要内容

（一）股东出资方法、出资时刻

新风景与姑苏欣电昇一起以钱银方法出资建立合资公司，注册资本人民币3,200万元，两边均于2022年6月30日前完结首期出资实缴，于2023年12月31日前完结二期出资实缴，于2025年12月31日前完结剩下出资实缴。两边将出资付出至合资公司账户且应延聘新风景指定的有资质的会计师事务所出具《验资陈述》。

（二）合资公司组织组织

1、合资公司股东会由全体股东组成，股东会是合资公司最高权利组织。

2、合资公司不设董事会，设实行董事一人，实行董事为公司法定代表人，对公司股东会担任，由全体股东选举产生或革除。实行董事任期3年，任期届满，可连选连任。

3、合资公司设监事1人，由公司全体股东选举产生或革除。监事对股东会担任，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。

4、合资公司司理、副司理、财政担任人由公司实行董事聘任或许解聘，每届任期3年，能够接连聘任。

（三）资金运用组织

两边对合资公司的出资资金应按合资公司实行董事决议及相关授权运用，制止用出资资金进行对外告贷、理财、冲抵债款等全部与合资公司出产经营无关的活动，不然相关方（包含股东、实行董事、司理）承当相应职责。

（四）违约职责

因违约行为给守约方形成丢失的，违约方应承当相应补偿职责。任何一方未能实行或单独中止实行本协议约好的职责，经守约方给予宽限期（30日内）后仍未纠正违约行为或未采纳补救措施的，守约方有权免除本协议。

（五）争议处理

本协议产生的任何争议，由协议各方友爱洽谈处理；若洽谈不成，协议各方均可向本协议签署地人民法院提起诉讼。

五、对外出资对公司的影响

本次对外出资建立合资公司，两边公司将充分发挥各自优势，互相赋能，有利于进一步进步公司研制才能，推进公司中低压电机驱动事务的展开，有助于进步公司市场竞争力。本次对外出资是公司进一步完善和提高工业展开布局的重要行动，契合公司全体展开战略要求，对公司的事务布局具有必定的促进作用。

本次对外出资项目以自有资金投入，是在确保主营事务正常展开的前提下作出的出资决议计划，不会对现有事务展开形成资金压力，不会影响出产经营活动的正常运转，不存在危害上市公司及全体股东利益的景象。

六、对外出资的危险剖析

截止本公告发表之日，合资公司没有建立，合资公司的建立需要经公司股东大会审议经过及工商行政办理部分核准。公司与姑苏欣电昇一起出资建立公司，未来或许面对职业方针改变、市场环境、营运办理等方面要素的影响，公司的出资收益存在不确定性。公司后期将继续完善拟建立公司的法人办理结构，建立健全内部操控流程和有用的监督机制，优化公司全体资源配置，防备和下降对外出资危险，并严厉依照相关规矩及时实行信息发表职责。敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险。

董事会

2022年5月7日