股票简称：浙江龙盛股票代码：600352 公告编号：2016-019号

浙江龙盛集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、 董事会会议举行状况

浙江龙盛集团股份有限公司于 2016年 3 月 10日以专人送达、邮件的方法向整体董事、监事和高档办理人员宣布关于举行董事会会议的告诉和资料，告诉定

议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事、高档办理人员列席了本次会议。会议契合《公司法》等有关法令、法规、规章以及《公司章程》的有关规则。

二、董事会会议审议状况

1、审议经过《关于第七届董事会成员提名人的方案》；

鉴于公司第六届董事会行将届满，依据《公司法》和《公司章程》的规则，应予换届。经公司第六届董事会及股东单位引荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资历的仔细审阅，公司董事会经对董事提名人进行逐一表决，共同经过：推选阮伟祥先生、阮兴祥先生、罗斌先生、徐亚林先生、姚建芳先生、周征南先生等六人为公司第七届董事会董事提名人；推选全泽先生、梁永明先生、徐金发先生等三人为公司第七届董事会独立董事提名人。(上述提名人简历见附件)

表决成果：赞同 9票，对立 0票，放弃 0票。本方案提交 2016 年第2次暂时股东大会审议。

2、审议经过《关于发行短期融资券的方案》；

表决成果：赞同 9票，对立 0票，放弃 0票。本方案提交 2016年第2次暂时股东大会审议。具体内容详见同日宣布的《关于拟发行短期融资券公告》(公告编号：2016-020号)。

3、审议经过《关于举行 2016 年第2次暂时股东大会的方案》。

第 2 页 共 6 页表决成果：赞同 9 票，对立 0 票，放弃 0 票。具体内容详见同日宣布的《关于

举行 2016年第2次暂时股东大会的告诉》(公告编号：2016-021号)。

特此公告。

附件一：董事提名人简历

附件二：独立董事提名人简历

附件三：独立董事关于提名董事的独立定见浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二 O一六年三月十六日

附件一：董事提名人简历

阮伟祥：男，1965 年 10月出世，理学硕士，工程师。曾任浙江染料助剂总厂副厂长、总工程师，浙江龙盛集团公司副总司理、总工程师，本公司第一届、

第二届董事会董事、副总司理兼总工程师，第三届董事会董事、总司理，第四届

董事会董事长兼总司理，第五届董事会董事长兼总司理。现任浙江龙盛控股有限公司副董事长，本公司第六届董事会董事长兼总司理。

阮兴祥：男，1962年12月出世，工商办理硕士，统计师。曾任上虞县助剂总厂企管科长，浙江助剂总厂企管科长，浙江染料助剂总厂企管科长，浙江龙盛集团公司企财部长，本公司企财部部长、作业室主任兼证券办主任、董事会秘书，本公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事。现任浙江龙盛控股有限公司董事，本公司第六届董事会副董事长，房产事业部总裁。

罗 斌：男，1971 年11月出世，工学硕士。1999年经过国家注册会计师考试，我国注册会计师协会非执业会员。2005年经过国家司法考试，获法令作业资

格。自1998年以来，先下一任职于我国华源集团、上海凯业集团、上海金信证券研

究所有限责任公司、上海申银万国证券研讨所有限公司、上海盛万出资参谋有限

公司，2009年5月进入本公司，任第四届董事会聘任的财务总监、第五届董事会聘任的财务总监。现任本公司第六届董事会董事兼财务总监。

徐亚林：男，1965 年 9月出世，澳大利亚籍，硕士。2002年曾经在联合利华我国、澳大利亚和巴西等地任职 13 年，先后担任研制总监、全球开展我国家开发总监等职；2002 年 12 月至 2007 年 8 月任瑞士汽巴精化(日化)大我国区

总司理、后兼任亚太区业务总裁；2007年 8 月至 2009年 9月任美国亨斯迈亚太区收购总监；2009 年 10 月至 2010 年 5 月任美国格雷斯亚太区收购及供应链总

监；2010年 5月起进入本公司作业。现任本公司第六届董事会董事兼副总司理、子公司德司达全球控股(新加坡)有限公司董事。

姚建芳：男，1983年6月出世，经济学学士。2006年7月至2008年5月上任于精功集团有限公司出资部；2008年5月至2013年5月在公司董事会秘书处作业，担任对外出资办理；2009年4月起至今任公司全资子公司深圳市中科龙盛创业出资

有限公司任董事、总司理；2013年6月起任广东依顿电子科技股份有限公司董事；

2013年5月起至今任公司董事会秘书兼任出资部部长。

周征南：男，1984 年 7 月出世，电子系统学硕士。2008 年进入公司作业，先下一任公司出资部司理、控股子公司上海龙盛商业开展有限公司招商部司理、运营部司理。现任上海龙盛商业开展有限公司总司理助理，兼任上海鸿源鑫创资料科技有限公司董事长、江苏长龙轿车配件制作有限公司董事、上海煦盛出资有限公司监事。

附件二：独立董事提名人简历

全 泽：男，1971 年 11月出世，会计学博士。1998年起先下一任申银万国证券股份有限公司高档司理，华龙证券有限公司副总裁，2004 年 4 月获得第一批保荐代表人资历。曾任内蒙古包钢钢联股份有限公司、龙元建造集团股份有限公司、内蒙古北方重型轿车股份有限公司、新疆城建(集团)股份有限公司、沪士电子股份有限公司独立董事。现任上海迪丰出资有限公司总司理，复旦大学、上海财经大学兼职教授，兼任广东太安堂药业股份有限公司、上海沃施园艺股份有限公司及浙江巨化集团股份有限公司等上市公司独立董事，本公司第六届董事会独立董事。

梁永明：男，1965 年 10月出世，本科学历，经济学学士、工商办理硕士，高档审计师、注册会计师，曾任审计署驻上海特派员办事处法制处、经贸审计处和财务审计处处长，上海世博会业务和谐局方案财务部副部长、上海世博会业务和谐局资金财务部副部长、上海世博会有限公司董事、上海世博会工程建造指挥部作业室总会计师。2011 年 9 月起至今任华泰稳妥集团股份有限公司总司理助理，兼任华泰世博置业有限公司履行董事、上海市财务支出绩效评价评定专家、上海市政府收购评定专家、广汇轿车服务股份公司独立董事，本公司第六届董事会独立董事。

徐金发：男，1946年 10月出世，我国人民大学工业经济系本科、硕士研讨生结业，获经济学硕士，浙江大学办理工程学系博士研讨生结业，获办理科学与工程学博士，浙江大学办理学院办理工程学、企业办理学教授、博士生导师；1993年起享用国务院政府特殊津贴。现任浙江大学企业生长研讨中心主任，浙江大立科技股份有限公司、浙江伟星实业开展股份有限公司、安徽黄山金马股份有限公司等上市公司独立董事；兼任浙江杭萧钢构股份有限公司企业办理参谋，一起兼任杭州市企业联合会、杭州市企业家协会、杭州市工业经济联合会等三会副会长；兼任杭州市西湖区人民法院特邀调解员等。

附件三：独立董事关于提名董事的独立定见浙江龙盛集团股份有限公司独立董事关于提名董事的独立定见

本公司独立董事依据《公司章程》的规则，就公司董事会换届提名董事的事项进行了仔细核对，并宣布如下独立定见：

经审阅，提名董事的提名程序契合相关法令、法规和《公司章程》的规则，被提名人契合《公司法》、我国证监会及上海证券交易所关于对董事的要求。因而，公司整体独立董事赞同第七届董事会董事提名人的人选，并提交公司股东大会推举。

独立董事：全泽 孙笑侠 梁永明

二O一六年三月十五日