证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2020- 001

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

股东大会举行日期：2020年2月28日

本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举行会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年第一次暂时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

（四）现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：大连市中山区港湾街1号大连港集团大楼109室

（五）网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定履行。

（七）触及揭露搜集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、各方案已发表的时刻和发表媒体

方案1请参见于2019年12月6日发布的《大连港股份有限公司董事会抉择公告》（公告编号：临2019-043）及《大连港股份有限公司日常持续性相关买卖调整的公告》（公告编号：临2019-044）。

上述公告均载于上海证券买卖所网站（sse）、公司网站（dlport）以及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

2、特别抉择方案：无

3、对中小投资者独自计票的方案：方案1

4、触及相关股东逃避表决的方案：方案1

应逃避表决的相关股东称号：大连港集团有限公司，群力世界有限公司，辽宁港湾金融控股集团有限公司，布罗德福世界有限公司及相关基金司理。

5、触及优先股股东参与表决的方案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见投票渠道网站阐明。

（二）股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

（三）同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

（四）股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、会议到会目标

（一）股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高档管理人员。

（三）公司延聘的律师。

（四）其别人员。

五、会议挂号办法

1、挂号时刻：2020年2月28日上午8:00-9:00。9:00今后将不再处理到会现场会议的股东挂号。

2、挂号地址：大连市中山区港湾街1号大连港集团大楼109室。

3、挂号手续：

3.1 A股股东：

拟到会本次股东大会的A股股东，应于2020年2月7日或之前将到会回条（详见附件1）以专人送达、传真或邮递送达公司。

自然人股东：持自己有用身份证、股东账户卡处理挂号。托付代理人到会的，需出具股东授权托付书及代理人自己的有用身份证件；法人股东：法定代表人到会的，应持自己有用身份证件或法定代表人身份证明、持股凭据（复印件需加盖公章）；托付代理人：应出具代理人自己的有用身份证件及股东依法出具的书面授权托付书。

股东授权托付书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表人签署并加盖法人公章。股东授权托付书由托付人授权别人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和股东授权托付书一起送达本公司。

股东授权托付书详见附件2。

股东授权托付书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会举行24小时前送至本公司。

3.2 H股股东

请依据本公司于香港联合买卖一切限公司发表易网站（http：//hkexnews.hk）及本公司网站（http：//dlport）向H股股东另行宣布的股东周年大会布告及其他相关文件。

六、其他事项

1、会议联系办法：

地址：我国辽宁省大连世界物流园区金港路新港商务大厦2601（邮编：116601）；

联系人：王慧颖 苗丞；

电 话：0411-87599899、87599901；传 真：0411-87599854；

电子邮箱：miaocheng@portdalian。

2、本次会议预期半响，与会人员交通、食宿及其它费用自理。

特此公告。

大连港股份有限公司

董事会

2020年1月13日

附件1：到会回条

附件2：授权托付书

报备文件：提议举行本次股东大会的董事会抉择

2020年第一次暂时股东大会股东到会回条

注：

1、凡持有本公司股份并于2020年1月23日名列公司股东名册的股东有权填写本表格并参与本次股东大会。

2、上述股东到会回条的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。

3、上述股东到会回条填妥及签署后，请于2020年2月7日或该日之前，经过专人送达、传真或邮递办法递送本公司。

附件2：授权托付书

授权托付书

大连港股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2020年2月28日举行的贵公司2020年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户号:

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

托付日期： 年 月 日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。