证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2022-019号

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

重要内容提示：

股东大会举行日期：2022年6月10日

本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年度股东大会

(二) 股东大会召集人：国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦9层会议室

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2022年6月10日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等有关规定履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

不触及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已发表的时刻和发表媒体

上述事项现已公司第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议经过，会议抉择公告已于2022年3月24日、2022年4月29日登载在上海证券买卖所网站（sse）（公告编号：2022-004号、2022-005号、2022-013号）并刊载于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

本次股东大会会议资料将另行登载于上海证券买卖所网站（sse）及公司网站（glsc）。

2、 特别抉择方案：方案17、方案18

3、 对中小投资者独自计票的方案：方案6、方案7、方案8、方案9、方案11、方案13

4、 触及相关股东逃避表决的方案：方案11

应逃避表决的相关股东称号：股东大会在表决方案11.01时，无锡市国联开展（集团）有限公司、国联信任股份有限公司、无锡市国联当地电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保动力集团股份有限公司应逃避表决；股东大会在表决方案11.02时，公司董事、监事和高档管理人员及其关系密切的家庭成员相关企业、相关自然人应逃避表决。

5、 触及优先股股东参与表决的方案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股的数量总和。

持有多个股东账户的股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系参与股东大会网络投票的，可以经过其任一股东账户参与。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股均已别离投出同一定见的表决票。

持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股的表决定见，别离以各类别股票的第一次投票成果为准。

(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

(四) 股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。H股股东挂号及到会须知请参阅公司在香港买卖及结算一切限公司发表易网站发布的2021年度股东大会布告和其他相关文件。

(二) 公司董事、监事和高档管理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议挂号办法

（一）内资股股东（A股股东）

1、法人股东应由法定代表人或董事会、其他决策机构抉择授权的人作为代表到会公司的股东会议。法定代表人到会会议的，应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明、证券账户卡；托付代理人到会会议的，代理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面托付书（格局见附件1）、证券账户卡。

自然人股东亲身到会会议的，应出示自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证明、证券账户卡；托付代理人到会会议的，代理人应出示自己有用身份证件、授权托付书（格局见附件1）、证券账户卡。

2、上述挂号资料均需供给复印件一份，自然人股东挂号资料复印件须由股东自己签字，法人股东挂号资料复印件须加盖股东单位公章。

3、提请各位参会股东，在股东挂号资料上注明联系电话，便利会务人员及时与股东取得联系。发传真进行挂号的股东，请在参会时带着股东挂号资料原件并转交会务人员。

（二）境外上市外资股股东（H股股东）

概况请参阅公司在香港买卖及结算一切限公司发表易网站发布的2021年度股东大会布告和其他相关文件。

（三）现场会议挂号时刻及地址

现场会议挂号时刻为2022年6月10日12点30分至13点00分。现场会议挂号地址为江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦9层会议室。

六、 其他事项

（一）会议联系办法

地址：江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦国联证券股份有限公司董事会办公室

电话：0510-82833209

传真：0510-82833124

邮箱：glsc-ir@glsc

（二）本次会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2022年5月11日

附件1：国联证券股份有限公司2021年度股东大会授权托付书

附件1：授权托付书

国联证券股份有限公司2021年度股东大会授权托付书

国联证券股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年6月10日举行的贵公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户号：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

托付日期： 年 月 日

补白：

1、托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

2、如为自然人股东，应在“托付人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“托付人签名”处签名或加盖人名章外，还需加盖法人公章。

3、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。

4、股东可托付一名或多名受托人到会及投票，托付超越一位受托人的股东，其受托人只能以投票办法行使表决权。

5、请将填妥的本授权托付书复印件于本次股东大会举行24小时前以专人、邮递或传真办法送达本公司董事会办公室，并在到会会议时供给原件。