证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2022-042号

本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、会议举行状况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次暂时会议告诉于2022年5月5日以邮件及通讯方法送达。会议于2022年5月9日上午9:00以通讯表决的方法举行。会议由董事长武琳女士掌管，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高档办理人员列席会议。会议的举行契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。

二、会议审议事项

会议审议通过了如下方案：

1、审议通过了《关于对外出资暨相关买卖的方案》

表决成果：赞同6票，对立0票，放弃0票。

相关董事武琳、谈晓君、龚学武回避了本方案的表决。非相关董事一致赞同本方案。

2021年10月15日，中电建丝路（陕西）建造出资展开有限公司（以下简称“中电建丝路”）以总价74,090万元竞得西安市港务区GW2-14-9地块项目（以下简称“GW2-14-9项目”）。随后，中电建丝路公司建立西安泷悦泰恒置业有限公司（以下简称“泷悦泰恒”）开发GW2-14-9项目，泷悦泰恒注册资本金为1,500万元。

为实践公司全国战略性展开需求，公司全资子公司武汉大本营商业办理有限公司（以下简称“武汉大本营”）拟向泷悦泰恒增资。施行方法为武汉大本营向泷悦泰恒增资3,500万元，3,500万元悉数计入泷悦泰恒注册资本，增资完结后泷悦泰恒注册资本金5,000万元。

详细内容详见同日在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于对外出资暨相关买卖的公告》。

2、审议通过了《关于为泷悦泰恒供给财政赞助的方案》

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

依据项目开发资金需求，依据测算，各方股东拟按终究持股份额向泷悦泰恒供给财政赞助估计总金额107,090万元。其间，武汉大本营供给财政赞助金额不超越74,963万元、中电建丝路供给财政赞助金额不少于32,127万元，财政赞助利率不低于6.5%/年，期限不超越3年，按季结息。

公司独立董事宣布了赞同的独立定见：本次财政赞助为公司向控股子公司供给财政赞助，其他股东按份额供给同等条件的财政赞助，危险可控。该事项的程序不存在违背法令、法规的景象，不存在危害公司及公司股东，特别是中小股东利益的状况。

本方案需要提请公司股东大会审议。

详细内容详见同日在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于为泷悦泰恒供给财政赞助的公告》。

3、审议通过了《关于举行公司2022年第2次暂时股东大会的方案》

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

公司拟定于2022年5月27日（星期五）举行2022年第2次暂时股东大会。

详细内容详见同日在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于举行公司2022年第2次暂时股东大会的告诉》。

三、备检文件

1、公司第五届董事会第二十二次暂时会议抉择；

2、独立董事关于第五届董事会第二十二次暂时会议相关事项的事前认可及独立定见。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2022年5月12日

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2022-043号

南国置业股份有限公司

关于为泷悦泰恒供给财政赞助的公告

一、财政赞助的概述

1、2021年10月15日，中电建丝路（陕西）建造出资展开有限公司（以下简称“中电建丝路”）以总价74,090万元竞得西安市港务区GW2-14-9地块项目（以下简称“GW2-14-9项目”）。随后，中电建丝路公司建立西安泷悦泰恒置业有限公司（以下简称“泷悦泰恒”）开发GW2-14-9项目，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司武汉大本营商业办理有限公司（以下简称“武汉大本营”）拟通过增资方法终究持有泷悦泰恒70%股权（以下简称“终究持股份额”）。

2、依据项目开发资金需求，依据测算，各方股东拟按终究持股份额向泷悦泰恒供给财政赞助估计总金额107,090万元。其间，武汉大本营供给财政赞助金额不超越74,963万元、中电建丝路供给财政赞助金额不少于32,127万元，财政赞助利率不低于6.5%/年，期限不超越3年，按季结息。公司将在增资完结，实践获得泷悦泰恒控股权后，再对泷悦泰恒供给相应的财政赞助。增资完结后，本次买卖不属于深交所《股票上市规矩》《主板标准运作》等规矩的不得供给财政赞助的景象。

3、2022年5月9日举行的第五届董事会第二十二次暂时会议审议通过了《关于为泷悦泰恒供给财政赞助的方案》。本事项现已通过公司独立董事出具了独立定见。该方案需要提交公司股东大会审议。

二、财政赞助目标的基本状况

企业称号：西安泷悦泰恒置业有限公司

注册地址：西安世界港务区启航公园-总部工作区5号三楼301室296号

法定代表人：赵文玉

注册资本：1,500万元人民币

建立日期：2021年11月22日

运营范围：一般项目：接受总公司工程建造事务；房子拆迁服务；物业办理；土地使用权租借；货台、货摊租借；房地产评价；房地产生意；房地产咨询；非寓居房地产租借；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；工程造价咨询事务；企业办理咨询；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；规划规划办理；金属结构制作；工程办理服务；绘图、核算及丈量仪器制作；平面规划；工程技术服务（规划办理、勘测、规划、监理在外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水利相关咨询服务；专用设备修补；修建砌块制作；修建装修资料出售；金属链条及其他金属制品制作；非金属废料和碎屑加工处理；核算机软硬件及辅佐设备零售；核算机软硬件及辅佐设备批发；市场查询（不含涉外查询）；金属资料出售；五金产品零售。(除依法须经同意的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动)答应项目：房地产开发运营；房子修建和市政基础设施项目工程总承揽；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的装置、修理和实验。(依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅成果为准)。

三、被赞助目标的其他股东状况

称号：中电建丝路（陕西）建造出资展开有限公司

注册地址：西安世界港务区启航公园-总部工作区5号三楼301室112号

中电建丝路是我国电建地产集团有限公司的控股子企业。我国电建地产集团有限公司是国务院国资委核定的第一批16家主营房地产开发与运营事务的中心企业之一。具有房地产开发企业壹级资质，资信等级AAA级，注册资金90亿元。公司事务范围触及土地开发、房地产开发、物业办理、园林景观。产品业态掩盖住所、写字楼、商业、酒店等多种类型。现在已在北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、西安、济南、南京、杭州、武汉、长沙、成都、郑州、佛山、健康、太仓、三亚等30个城市共130个项目进行了房地产开发，并控股上市公司南国置业。凭借母公司我国电力建造集团在规划、规划、施工、制作一体化的才能，在资源资信、工程建造及开发范畴具有杰出的市场竞争力。

与公司的相相关系：为我国电建地产集团有限公司的控股子公司，我国电建地产集团有限公司为公司的控股股东。中电建丝路是公司的相关法人。

中电建丝路不属于失期被执行人，该公司资信状况杰出，未被列入全国法院失期被执行人名单，具有杰出的履约才能。

中电建丝路在同等条件下按出资份额相应供给财政赞助。

四、财政赞助的主要内容

1、财政赞助用处：用于西安港务区GW2-14-9项意图开发。

2、本次财政赞助金额：各方拟按终究持股份额向泷悦泰恒供给财政赞助估计总金额107,090万元，其间武汉大本营74,963万元、中电建丝路32,127万元。武汉大本营财政赞助金额不超越74,963万元，财政赞助利率不低于6.5%/年，期限不超越3年，按季结息。

3、财政赞助利率：不低于6.5%/年。

4、期限：不超越3年。

5、资金