本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2次会议、2018年第2次暂时股东大会审议经过了《公司第二期职工持股方案（草案）及摘要》等相关方案，本次职工持股方案筹集资金总额上限为40,938,066.37元，建立后将托付国信证券股份有限公司建立定向财物处理方案进行处理，首要出资规模为购买和持有本公司股票。具体内容详见 2018年5月19日、2018年7月27日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公司公告。鉴于本次职工持股方案与公司控股股东天士力控股集团有限公司构成共同行动听联系，与控股股东持股兼并核算。

依据我国证监会《关于上市公司施行职工持股方案试点的辅导定见》及上海证券交易所《上市公司职工持股方案信息发表作业指引》的相关要求，现将公司第二期职工持股方案持有人大会举行状况以及施行发展暨完结股票购买的状况公告如下:

一、持有人大会举行状况

公司第二期职工持股方案第一次持有人大会于2018年8月22日以现场和通讯表决相结合的方法举行，会议由公司董事会秘书于杰先生招集和掌管，到会本次会议的持有人合计15人，代表职工持股方案比例40,938,066.37份，占公司职工持股方案总比例的 100%，会议全票审议经过了以下方案：

1、《天士力医药集团股份有限公司第二期职工持股方案处理办法》；

2、《关于建立并推举产生公司第二期职工持股方案处理委员会的方案》；

会议推举闫凯境先生、朱永宏先生、于杰先生为职工持股方案处理委员会委员，处理委员会委员的任期为职工持股方案的存续期。

3、《关于授权公司第二期职工持股方案处理委员会处理与本次职工持股方案相关事宜的方案》。

二、公司职工持股方案完结股票购买的状况

2018年8月23日，公司收到本次职工持股方案处理人国信证券股份有限公司《出资状况奉告函》：到本公告日，“国信证券天士力第二期职工持股定向财物处理方案”经过二级商场会集竞价交易方法合计买入天士力股票1,831,633股，占公司总股本的0.1211%，成交均价约为22.3362元。至此，公司已完结第二期职工持股方案标的股票的购买，锁定时自2018年8月22日起12个月。

特此公告

天士力医药集团股份有限公司董事会

2018年8月24日