证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2019-009

转债代码：110031 转债简称：航信转债

转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司股权鼓励方案约束性股票解锁暨上市的公告

本公司董事会及整体董事确保公告内容实在、精确和完好，对公告中的任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当单个及连带责任。

重要提示:

本次解锁股票数量：598.296万股

一、股权鼓励方案约束性股票赞同及施行状况

1、2016年11月11日，公司举行第六届董事会第十一次会议审议通过了《航天信息股份有限公司2016年约束性股票鼓励方案（草案）》、《关于公司2016年约束性股票鼓励方案施行查核管理办法的方案》、《关于提请股东大会授权董事会处理公司约束性股票鼓励方案相关事宜的方案》。

2、2016年12月3日，公司举行第六届董事会第十二次会议审议通过了《航天信息股份有限公司2016年约束性股票鼓励方案（草案修订版）》、《关于公司2016年约束性股票鼓励方案鼓励目标名单的方案》。

3、2016年12月19日，公司2016年第四次暂时股东大会审议通过了《航天信息股份有限公司2016年约束性股票鼓励方案（草案修订版）》、《关于公司2016年约束性股票鼓励方案鼓励名单的方案》、《关于公司2016年约束性股票鼓励方案施行查核管理办法的方案》、《关于提请股东大会授权董事会处理公司约束性股票鼓励方案相关事宜的方案》。

4、2016年12月27日，公司举行第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司2016年约束性股票鼓励方案鼓励目标名单及颁发数量的方案》、《关于向鼓励目标颁发约束性股票的方案》，向540名鼓励目标初次颁发1603.99万股约束性股票。并于2017年2月17日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发表了《航天信息股份有限公司股权鼓励方案约束性股票颁发成果的公告》，本次鼓励方案约束性股票颁发日为2016年12月27日，颁发价格13.47元/股，颁发数量为1603.99万股，颁发目标算计540名。至此，公司已完成本次鼓励方案约束性股票的初次颁发作业。

5、2017年8月30日，公司举行第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于回购刊出部分约束性股票的方案》。依据《约束性股票鼓励方案》的相关规定，11名离任鼓励目标已不契合鼓励条件，赞同将已获授没有解锁的约束性股票进行回购刊出。

6、2017年9月23日，公司举行2017年第一次暂时股东大会，会议审议通过了《关于回购刊出部分约束性股票的方案》。依据《约束性股票鼓励方案》的相关规定，11名离任鼓励目标已不契合鼓励条件，赞同将已获授没有解锁的约束性股票进行回购刊出。

7、2018年5月18日，公司举行第六届董事会第二十就次会议、第六届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于回购刊出部分约束性股票的方案》。依据《约束性股票鼓励方案》的相关规定，11名离任鼓励目标已不契合鼓励条件，赞同将已获授没有解锁的约束性股票进行回购刊出。

8、2018年6月8日，公司举行2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于回购刊出部分约束性股票的方案》。依据《约束性股票鼓励方案》的相关规定，11名离任鼓励目标已不契合鼓励条件，赞同将已获授没有解锁的约束性股票进行回购刊出。

9、2019年2月20日，公司举行第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于回购刊出部分约束性股票的方案》。依据《约束性股票鼓励方案》的相关规定，16名不属于鼓励规模的鼓励目标已不契合鼓励条件，以及9名鼓励目标因年度查核成果影响未到达悉数解锁条件，赞同将已获授没有解锁的约束性股票进行回购刊出。依据《上市公司股权鼓励管理办法》等相关规定，此方案需要提交公司股东大会赞同。

10、2019年2月20日，公司举行第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司2016年约束性股票鼓励方案第一期约束性股票解锁的方案》。依据《约束性股票鼓励方案》的相关规定，将对498名鼓励目标持有的约束性股票进行解锁，可免除限售的约束性股票数量算计为598.296万股。

二、股权鼓励方案约束性股票解锁条件

依据鼓励方案的相关规定，公司第一期约束性股票解锁条件已达到，详细状况如下：

综上，董事会以为公司2016年约束性股票鼓励方案设定的第一期免除限售的条件现已达到，且本次施行的约束性股票鼓励方案与已发表的鼓励方案不存在差异。依据公司股东大会的授权，赞同公司依照2016年约束性股票鼓励方案的相关规定处理第一期约束性股票解锁的相关事宜。

三、鼓励目标股票解锁状况

依据公司2016年约束性股票鼓励方案的相关规定，在解锁条件达到后，第一个免除限售期可免除限售的约束性股票数量不超越获授约束性股票总数的40%。本次公司共有498人可进行约束性股票解锁，可免除限售的约束性股票数量算计为598.296万股，占公司现在股本总额的0.32%,详细如下：

四、本次解锁的约束性股票上市流转组织及股本结构变化状况

（一）本次解锁的约束性股票上市流转日：2019年3月11日

（二）本次解锁的约束性股票上市流转数量：598.296万股

（三）董事、监事和高管本次解锁的约束性股票的确定和转让约束：将依照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高档管理人员减持股份施行细则》相关规定实行。

（四）本次约束性股票解锁后公司股本结构变化状况

单位：股

五、法令定见书的结论性定见

北京市万商天勤律师事务所以为，航天信息本次约束性股票解锁契合《上市公司股权鼓励管理办法》等相关法令、法规、规范性文件及《航天信息股份有限公司2016年约束性股票鼓励方案》的有关规定；本次约束性股票解锁现已获得了必要的授权和赞同，航天信息应及时实行相关信息发表责任。

六、备检文件

1、第六届董事会第四十次会议抉择；

2、第六届监事会第二十六次会议抉择；

3、独立董事关于第六届董事会第四十次会议相关事项的独立定见；

4、法令定见书。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二○一九年三月六日