瑞信曾在2014年供认协助美国公民在税务上作假，其时还许诺会协助美国铲除可疑账户。眼下据知情人士泄漏，美国查询人员想了解瑞信为何未就一个美国客户约2亿美元的未申报财物向他们做出提示。

这个名为Dan Horsky的客户具有美国、英国和以色列三国国籍，他在11月4日供认自己有合谋诈骗美国国税局的行为。因无揭露置评授权而不肯签字的知情人士称，有关人员查询过瑞信是否协助与以色列有相关的客户躲避美国税收，Horsky合作这些人员的查询现已一年有余。

Horsky在瑞信以色列分行的账户因对美国国税局进行了瞒报而被视作“有毒”账户 ，瞒报方法与导致瑞信认罪的做法相似。知情人士称，在瑞信认罪之后，美国经过瑞信之外的途径把握了Horsky的账户状况。他们还表明，瑞信或许由于与Horsky相关的查询面对新的民事或刑事诉讼。

“假如他们建档的时分没有发表这个账户的信息，要么是严峻的忽略，要么是该行以某种方式的合谋防止发表该账户，后者或许性更高，”休斯敦一名税务律师Larry Campagna从彭博新闻社得知此音讯后表明。

当被问到美国在查询该行怎么处理Horsky账户的问题时，瑞信集团发言人Anna Sexton不予置评。此前认罪的是该集团旗下分支机构。瑞信现已拨备逾20亿瑞郎（20亿美元）用于敷衍各种诉讼。Horsky的律师未予置评。

知情人士称，美国检方、证券交易委员会（SEC）和美国国税局正就瑞信未在认罪之前发表Horsky账户的状况是内控失算，仍是有银行职工在管理层首肯后的犯罪行为打开查询。知情人士称，Horsky认罪时没有点名揭露的银行正是瑞信。