一 重要提示
1 本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度陈说全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保半年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
3 未到会董事状况
4 本半年度陈说未经审计。
5 经董事会审议的陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二 公司基本状况
2.1 公司简介
2.2 公司首要财政数据
单位：元 币种：人民币
注：公司2018年6月末的总股本为3,361,831,200股，经2018年度赢利分配实施结束后，2019年6月末总股本为4,034,197,440股。
2.3 前十名股东持股状况表
单位: 股
2.4 截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东状况表
适用 √不适用
2.5 控股股东或实践操控人改变状况
适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债状况
√适用不适用
单位:元 币种:人民币
反映发行人偿债才能的方针：
关于逾期债项的阐明
适用√不适用
三 运营状况评论与剖析
3.1 运营状况的评论与剖析
2019年，是新中国建立70周年，是深化遵循党的十九大精力的重要一年，是全面建成小康社会的要害之年。上半年，公司环绕董事会战略决议计划，掌握“稳中求进”的作业基调，聚集主业开展，整合优势资源，继续推动“商业地产+商业零售+金融服务”事务格局，坚持赢利稳步添加。
（一）2019年上半年运营作业回忆
1、上半年，运营收入约81.89亿元，其间：房地产事务收入71.69亿元；金融事务收入10.20亿元。
2、上半年，房地产事务本钱及费用48.25亿元；金融事务本钱及办理费用3.89亿元。
3、上半年，项目开发出资开销14.3亿元，与2018年同期比较削减17.82%。
4、上半年，完结归属上市公司净赢利20.47亿元，与2018年同期比较添加11.34%。
（二）上半年运营作业剖析。
1、运营收入剖析。
（1）物业租借收入。
①兼并报表规划内长时间在营物业租金收入（现金流入），算计19.47亿元。
作业物业。首要包括甲级写字楼与高质量研制楼。2019年上半年度租借收入15.98亿元，比2018年上半年添加0.77亿元，同比增幅5%。
现在公司持有长时间在营甲级写字楼共20幢，总建筑面积超越163万平方米。到2019年二季度末，上海老练甲级写字楼（运营一年及以上）的均匀租借率约为89%，均匀租金8.57元/平方米/天。天津老练甲级写字楼（运营一年及以上）的均匀租借率约为57%，均匀租金3.45元/平方米/天。
高质量研制楼包括园区型的上海市级软件产业基地----上海陆家嘴软件园区以及陆家嘴金融航运大楼。到2019年二季度末，长时间在营高质量研制楼总建筑面积已超越32万平方米，租借率到达83%，均匀租金6.21元/平方米/天。
商业物业。2019年上半年租借收入为1.99亿元，比2018同期添加0.79亿元，同比增幅66%。
商业物业首要包括陆家嘴96广场、陆家嘴1885、天津虹桥新天地、陆家嘴金融城配套商业设备、陆悦坊（花木04-15）以及坐落上海、天津的两个L+Mall。到2019年二季度末，商业物业总建筑面积超越46万平方米，其间：在营的陆家嘴96广场租借率为91%；陆家嘴1885租借率为93%；上海L+Mall租借率为95%；天津L+Mall租借率为90%；陆悦坊于2019年二季度末试运营，租借率为81%，开业率为64%。
酒店物业。2019年上半年运营收入为0.67亿元，比2018年同期下降8%。
公司具有三家商务型酒店----东怡大酒店、陆家嘴明城酒店和天津陆家嘴万怡酒店。
东怡大酒店装备209间房间，2019年上半年GOP率为38.33%，均匀租借率为81.88%；陆家嘴明城酒店装备221间房间，2019年上半年GOP率为24.19%，均匀租借率53.41%；天津陆家嘴万怡酒店装备258间房间，2019年上半年GOP率为18.16%，均匀租借率为79.7%。
住所物业。2019年上半年租借收入0.79亿元，比2018年上半年削减840万元，同比下降9.5%。
长时间持有在营的住所物业首要是东和公寓，共有400余套住所，总建筑面积约9万平方米，到2019年二季度末，租借率为98%，均匀租金25573元/套/月。
养老物业。公司长时间持有在营的养老物业是金色阳光保养院，共有120个套间，总建筑面积1.7万平方米。2019年上半年租借收入349万元，租借率18%。
②兼并报表规划外长时间在营物业租金收入，算计4.04亿元。
公司持股50%股权的上海新国际博览中心有限公司及上海富都国际开展有限公司以出资收益办法计入兼并报表。
会议物业。2019年上半年租借收入3.64亿元，比2018年同期添加39%。
富都国际。2019年上半年租借收入0.4亿元，比2018年同期添加17.65%。
（2）房产出售收入。
2019年上半年，公司完结各类房产出售收入及现金流算计13.93亿元，其间：
住所物业完结出售收入10.98亿元，首要来自于前滩
作业物业完结现金流入2.95亿元，首要来自东方汇及浦东金融广场2号作业楼项目的现金收款，并于陈说期内完结了浦东金融广场2号作业楼出售结算及交给。
（3）物业办理及服务性收入。
兼并报表规划内，2019年上半年，公司完结7.5亿元物业办理收入（现金流入），比2018年同期添加21.56%。
兼并报表规划外，上海新国际博览中心有限公司2019年上半年完结2.31亿元的服务性收入，比2018同期添加65%。上海富都国际有限公司2019年上半年完结0.28亿元物业办理收入，比2018同期添加33%。
（4）金融服务收入。
2019年上半年金融事务完结收入10.20亿元，占公司运营收入总额的12.44%。
2、项目开发出资剖析
竣工项目3个，总建筑面积15.88万平方米，为前滩34号地块、陆悦坊（花木04-15地块）、姑苏
新开工项目2个，总建筑面积13.67万平方米，为姑苏8号地块、竹园2-16-1地块。
续建项目8个，总建筑面积95.63万平方米，为前滩中心超高层作业楼及前滩中心酒店（前滩25-02地块）、前滩25-1地块商业中心、陆家嘴滨江中心（黄浦江E16-2地块）、天津海上花苑东块、姑苏14号地块、姑苏15号地块二期、姑苏9号地块。
前期预备项目9个，总建筑面积74.85万平方米，为川沙
3、有息负债现状。
公司兼并报表规划内有息负债（陆金发仅包括其母公司有息负债）首要由五部分组成：短期贷款、长时间贷款、中期收据、敷衍债券以及并表其他有息负债。2019年6月30日余额为354.93亿元，占2019年上半年公司总资产的42.2%，较上年底295.78亿添加20%。其间：短期贷款（含一年内到期的长时间贷款及中期收据）为127.93亿元，长时间贷款为102.24亿元，中期收据为40亿元，敷衍债券（公司债）50亿元，其他有息负债为34.76亿元。其间，其他有息负债34.76亿元为华宝信任-安心出资20号调集资金信任方案。
4、运运营绩影响剖析。
公司2019年上半年赢利首要由房产出售、租借及金融事务组成。其间：长时间持有物业租借毛利率为79.35%；房地产出售毛利率为59%，金融事务毛利率为61.82%。
（三）下半年运营作业方案
下半年，公司将继续遵循履行“结尾即起点”的方针，上下齐心协力，全力抓好主责主业，厚实推动各项作业，对标高质量开展新要求，深化服务国家战略需求，为浦东
一方面，要继续进步陆家嘴商业地产运营办理水平，招商运维多核并进，归纳运营才能进一步增强，企业品牌价值继续进步。
作业楼宇营销方面，要活跃推动新入市项目的招商作业，包括下半年正式入市的东方新都（前滩34号地块作业楼）以及陆家嘴滨江中心；继续推动上海及天津陆家嘴金融广场、陆家嘴金控广场的租借作业，竭尽全力完结年度租借收入营收方针。一起，要加强新领域招商研讨作业，强化事务部门的商场推行和招商作业，为入驻企业供给更丰厚的配套服务，推动租借率稳步上升，带动区域招商取得实效。
商业零售开展方面，上海、天津L+MALL将在下半年迎来开业一周年，要依据一年来的运营状况做好调整与晋级，加强L+MALL、96广场、1885广场及小陆家嘴商业等在营项目的有机联动效应；全力推动陆悦坊开业冲刺作业；促进在营商业的客流与效益，做好“上海购物”服务。
物业办理服务方面，下半年要继续聚集在营物业的安全质量办理，强化服务确保才能。要继续显示“上海品牌”软实力，活跃沉积确保首届进博会的成功经历，竭尽全力、通力合作，不只要自始自终地服务好下半年第二届进博会，更要以进博会上的优质服务促营销，增强商场认可度和对外吸引力。
另一方面，要继续推动持牌组织战略规划，促进金融服务板块标准多元开展。
下半年金融服务板块要连续上半年运营的杰出局势，坚持添加势头。继续坚持防控危险、履行规划、拓宽事务同步推动，增强各持牌组织的竞争力和品牌影响力，增强金融服务板块的盈余才能与出资报答力。
一是把金融危险防备摆在突出位置，辩证处理好开展和危险的联系，标准和功率的联系。以标准原则流程为抓手，对内整理持牌组织危险办理和合规原则，建立更为完善的危险防控系统，对外妥善处理各类危险项目，建立并履行违规追责原则，做到源头防控，防止危险扩展和再生。
二是切实做好战略规划办理，战略宣扬与使命推动同步实施，做到职工全知晓、信息全掩盖，逐渐完结实践作业与战略规划的高度一致；加强陆金发层面的金控渠道系统建造，对照国资监管、职业监管要求，强化办理、引领、服务、监督四项功能，经过“补”原则短板，“转”管控思路、决议计划流程和价值导向的“一补三转”作业，逐渐完结办理形式由被意向自动、由关闭到商场、由寻求短期盈余到着眼长时间价值的良性改变；一起活跃推动持牌组织子规划的拟定和落地，清晰企业定位与培养方向，探究特征化运营。
三是继续加大对持牌组织和优质出资企业的支撑力度，推动优质项目增资，加速非主业项目整理退出，以聚集力气、优化装备、服务大局，进步金融全体竞争力。陆家嘴信任要活跃应对监管层收紧房地产信任规划的晦气影响，充沛依托集团和浦东优势资源，进一步立异形式、扩展规划；爱建证券要在做强生意、承销等根底事务等的前提下，活跃探究各层级事务协同，增加新的盈余点；国泰人寿要深化“泛个险”战略，寻求价值事务生长，尽力坚持向上的开展势头。
四是要继续探究产融协同，研讨建立协同长效机制和资源共享渠道，着力推动川沙项目结合供应链金融的试点实操作业，完善流程、确保资金。边实践边总结，构成可仿制可推行的经历和形式；掌握为区属企业供给金融服务的杰出机会，确保项目开展顺畅，建立杰出口碑。
3.2 与上一管帐期间比较，管帐方针、管帐估量和核算办法产生变化的状况、原因及其影响
√适用 不适用
2017年3月31日，财政部修订了《企业管帐原则第22号-金融工具承认和计量》 （财会[2017]7号）、《企业管帐原则第23号——金融资产搬运》（财会[2017]8号）和《企业管帐原则第24号——套期管帐》（财会[2017]9号）。随后，于2017年5月2日修订发布了《企业管帐原则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），以上四项简称“新金融工具原则”，财政部要求境内上市企业自2019年1月1日起实施。
本公司自2019年1月1日起履行以上新金融工具原则，并依照规则对期初数进行了调整。
3.3 陈说期内产生严重管帐过失更正需追溯重述的状况、更正金额、原因及其影响。
适用 √不适用
股票代码：A股600663 B股 900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2019-032
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司李晋昭
一、审议经过《2019年半年度陈说》及摘要
全体董事及高档办理人员签署了《董事、高档办理人员关于公司2019年半年度陈说的承认定见》。
本项方案表决状况：9票赞同、0票对立、0票放弃。
二、审议经过《关于2019年实施与公司成绩方针挂钩的超量奖赏的方案》
全体独立董事签署了《独立董事关于赞同2019年实施与公司成绩方针挂钩的超量奖赏的独立定见》，以为公司2019年实施与成绩方针挂钩的超量奖赏，由公司依据所在职业、参照平等规划企业的薪酬水平，结合公司的实践运营状况拟定，经董事会薪酬与查核委员会审阅经往后提交董事会审议，不存在危害公司及股东利益的景象，决议计划程序契合《公司法》、公司章程和《董事会薪酬与查核委员会实施细则》的有关规则，契合公司的实践状况，有利于公司的久远开展。
本项方案表决状况：9票赞同、0票对立、0票放弃。
三、审议经过《关于修订公司严重信息内部陈说原则的方案》
本项方案表决状况：9票赞同、0票对立、0票放弃。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇一九年七月二十六日
股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2019-033
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
本公司监事会及全体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
审议经过《公司2019年半年度陈说及摘要》
监事会以为：
一、公司2019年半年度陈说及摘要的编制和审议程序契合国家的法令、法规，契合公司章程和公司内部有关办理原则；
二、公司2019年半年度陈说及摘要的内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的有关原则规则，陈说中所包括的信息客观地反映了公司陈说期间的财政与运营办理等实践状况；
三、监事会没有发现参加2019年半年度陈说及摘要编制和审议人员有违背保密规则的行为和现象。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇一九年七月二十六日
股票代码：A股600663 B股900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股编号：临2019－034
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
依据上海证券交易所《上市公司职业信息发表指引第二号-房地产》要求，特此公告公司2019年第二季度首要运营数据如下：
1. 至二季度末，公司持有的首要在营物业总建筑面积近264万平方米，其间甲级写字楼的总建筑面积163万平方米，高质量研制楼的总建筑面积33万平方米，商业物业的总建筑面积超46万平方米，住所物业的总建筑面积9万平方米，酒店物业的总建筑面积12万平方米。1-6月，公司完结房地产租借收入为19.47亿元，同比添加10.6%。
2. 至二季度末，公司在售的住所项目首要为上海前滩东方逸品、天津海上花苑二期、上海及天津零散存量房源、上海存量车位的出售，项目全体去化率约61%。1-6月，公司住所物业出售签约面积1.17万平方米，合同金额6.16亿元。1-6月，公司完结住所出售现金流入10.98亿元，同比添加123%。
因为房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定时陈说发表的数据存在差异，请出资者审慎运用，相关阶段性数据以公司定时陈说为准。