证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2022-068

可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年5月10日（星期二）下午16:00点在公司会议室以现场结合通讯方法举行。公司共有董事9名,本次会议实践参与会议表决的董事9名。公司于2022年5月10日举行2022年第一次暂时股东大会，完结了董事会换届推举。为保证本届董事会赶快投入作业，经整体董事一起赞同，决定于2022年5月10日2022年第一次暂时股东大会完毕后在公司会议室举行第五届董事会第一次会议。本次会议告诉豁免时刻要求，并以电话、口头号方法向整体董事、监事送达。本次会议经与会董事推举，由董事何文进先生招集和掌管。公司整体监事、高档办理人员列席会议，契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

二、董事会会议审议状况

会议仔细评论和审议了本次会议议程事项，并对有关方案进行了书面记名投票表决。经整体董事审议和表决,会议经过了以下抉择：

(一) 审议并经过了《关于推选公司第五届董事会董事长的方案》；

表决成果：9票赞同、0票对立、0票放弃，经过。

依据作业需要，经整体董事提议，赞同推选何文进先生为公司第五届董事会董事长，任期三年（从本次董事会经过之日起至2025年5月9日董事会届满止）。

公司董事会对届满离任的董事凌根略先生、郑立新先生、林楚荣先生在任职期间为公司做出的重要贡献再次表明诚心的感谢！公司董事会对届满离任的姚培武先生在任董事长期间对公司开展及董事会标准运作所做出的辛勤努力和重要贡献表明诚心的感谢！

(二) 审议并经过了《关于推举公司第五届董事会各专门委员会委员的方案》；

表决成果：9票赞同、0票对立、0票放弃，经过。

鉴于公司第五届董事会已建立，公司赞同第五届董事会下设战略与出资委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会、审计委员会等四个专业委员会，并赞同推举四个专门委员会委员和推选主任委员如下：

1、战略与出资委员会

第五届董事会战略与出资委员会成员9人，别离为：何文进、张柏忠、俞其兵、姚培武、张国明、候英兰、郜卓、包新民、胡家斌。赞同推选何文进先生担任战略与出资委员会主任委员。

本届战略与出资委员会委员任期与第五届董事会任期一起，自董事会审议经过之日起，截止至2025年5月9日。

2、提名委员会

第五届董事会提名委员会成员5人，别离为：胡家斌、何文进、张柏忠、郜卓、包新民。赞同推选胡家斌先生担任提名委员会主任委员。

本届提名委员会委员任期与第五届董事会任期一起，自董事会审议经过之日起，截止至2025年5月9日。

3、薪酬与查核委员会

第五届董事会薪酬与查核委员会成员5人，别离为：包新民、何文进、张柏忠、郜卓、胡家斌。赞同推选包新民先生担任薪酬与查核委员会主任委员。

本届薪酬与查核委员会委员任期与第五届董事会任期一起，自董事会审议经过之日起，截止至2025年5月9日。

4、审计委员会

第五届董事会审计委员会成员5人，别离为：郜卓、何文进、俞其兵、包新民、胡家斌。赞同推选郜卓先生担任审计委员会主任委员。

本届审计委员会委员任期与第五届董事会任期一起，自董事会审议经过之日起，截止至2025年5月9日。

(三) 审议并经过了《关于聘任公司总裁的方案》；

表决成果：9票赞同、0票对立、0票放弃，经过。

依据作业需要，经公司董事长引荐，赞同聘任张柏忠先生为公司总裁，任期三年（自董事会审议经过之日起，截止至2025年5月9日）。

(四) 审议并经过了《关于聘任公司副总裁的方案》；

表决成果：9票赞同、0票对立、0票放弃，经过。

依据作业需要，经公司总裁提名，赞同聘任凌根略、周军、杨立君、左川先生为公司副总裁，任期三年（自董事会审议经过之日起，截止至2025年5月9日）。

(五) 审议并经过了《关于聘任公司财务总监的方案》；

表决成果：9票赞同、0票对立、0票放弃，经过。

依据作业需要，经公司总裁提名，赞同聘任张国明先生为公司财务总监，任期三年（自董事会审议经过之日起，截止至2025年5月9日）。

(六) 审议并经过了《关于聘任公司董事会秘书的方案》；

表决成果：9票赞同、0票对立、0票放弃，经过。

依据作业需要，经公司董事会提名委员会提名，赞同聘任姚培武先生为公司董事会秘书，任期三年（自董事会审议经过之日起，截止至2025年5月9日）。

姚培武先生已获得上海证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书。公司已按相关规矩将姚培武先生的董事会秘书任职资历提交上海证券买卖所审阅无异议。

(七) 审议并经过了《关于聘任公司证券业务代表的方案》；

表决成果：9票赞同、0票对立、0票放弃，经过。

依据《上海证券买卖所股票上市规矩》规矩及公司实践需要，赞同聘任文俊宇先生为公司证券业务代表，帮忙董事会秘书作业，任期三年（自董事会审议经过之日起，截止至2025年5月9日）。

特此公告！

株洲旗滨集团股份有限公司

二二二年五月十一日

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2022-070

关于董事会、监事会换届完结并聘任

高档办理人员及证券业务代表的公告

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月10日举行2022年第一次暂时股东大会，会议推举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，完结了董事会、监事会的换届推举。在完结董事会、监事会换届推举后，公司已于同日举行了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议经过了关于《关于推选公司第五届董事会董事长的方案》、《关于推举公司第五届董事会各专门委员会委员的方案》、《关于聘任公司总裁的方案》、《关于聘任公司副总裁的方案》、《关于聘任公司财务总监的方案》、《关于聘任公司董事会秘书的方案》、《关于聘任公司证券业务代表的方案》及《关于推选公司第五届监事会主席的方案》。现将公司董事会、监事会换届推举及聘任高档办理人员、证券业务代表的具体状况公告如下：

一、 公司第五届董事会组成状况

1、董事长：何文进先生；

2、董事会成员：非独立董事俞其兵先生、张柏忠先生、姚培武先生、张国明先生、候英兰女士，以及独立董事郜卓先生、包新民先生、胡家斌先生。

3、董事会专门委员会组成：

（1）战略与出资委员会

第五届董事会战略与出资委员会成员9人，别离为：何文进先生、俞其兵先生、张柏忠先生、姚培武先生、张国明先生、候英兰女士、郜卓先生、包新民先生、胡家斌先生。何文进先生担任战略与出资委员会主任委员。

（2）提名委员会

第五届董事会提名委员会成员5人，别离为：胡家斌先生、何文进先生、张柏忠先生、郜卓先生、包新民先生。胡家斌先生担任提名委员会主任委员。

（3）薪酬与查核委员会

第五届董事会薪酬与查核委员会成员5人，别离为：包新民先生、何文进先生、张柏忠先生、郜卓先生、胡家斌先生。包新民先生担任薪酬与查核委员会主任委员。

（4）审计委员会

第五届董事会审计委员会成员5人，别离为：郜卓先生、何文进先生、俞其兵先生、包新民先生、胡家斌先生。郜卓先生担任审计委员会主任委员。

二、 公司第五届监事会组成状况

1、监事会主席：郑钢先生；

2、监事会成员：非职工代表监事郑钢先生、陈锋平先生及职工代表监事王立勇先生。

三、 公司第五届高档办理人员及证券业务代表状况

1、总裁：张柏忠先生；

2、财务总监：张国明先生；

3、副总裁：凌根略先生、周军先生、杨立君先生、左川先生；

4、董事会秘书：姚培武先生；

5、证券业务代表：文俊宇先生。

公司董事会秘书及证券业务代表联系方法未发生变化。

附件：第五届董监高人员简历

1、公司副总裁简历：

（1）凌根略，男,1980年9月生，大学本科，历任东莞南玻工程玻璃有限公司总经理助理，四川南玻节能玻璃有限公司副总经理、总经理，我国南玻集团工程玻璃事业部副总裁；株洲旗滨集团股份有限公司助理总裁、副总裁；公司董事兼副总裁；现任公司副总裁。

（2）周军，男，1971年9月生，大专学历，工程师。历任原株洲玻璃厂技术员、班长；我国南玻集团二级公司部门经理、总经理；长兴旗滨玻璃有限公司兼平湖旗滨玻璃有限公司总经理、长兴旗滨玻璃有限玻璃总经理、株洲醴陵旗滨玻璃有限公司总经理；株洲旗滨集团股份有限公司助理总裁；现任公司副总裁。

（3）杨立君，男，1959年11月生，本科学历，高档工程师。历任哈尔滨玻璃厂副厂长；我国南玻集团二级公司总经理；郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司总经理、漳州旗滨玻璃有限公司总经理；株洲旗滨集团股份有限公司助理总裁；现任公司副总裁。

（4）左川，男，1982年4月生，悉尼大学法学院法令博士（J.D.），澳大利亚新南威尔士州律师，澳洲注册会计师（CPA Australia），曼彻斯特大学工商办理硕士，英国皇家特许办理会计师（CIMA）。历任华为公司英国全球内审才能中心总监、集团内审质量运营部部长、集团内审专家委员会副主任、美洲内审部助理总监、亚太内审部部长；2022年4月参与旗滨集团。

2、其他董监高人员简历。上述其他被推举及聘任的相关人员简历详见公司别离于2022年4月16日、2022年4月25日刊载于上海证券买卖所网站（sse）的公司相关公告（公告编号2022-055、2022-058、2022-059）。

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2022-067

2022年第一次暂时股东大会抉择公告

重要内容提示：

本次会议是否有否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源大街龙珠四路2号方大城t1栋36楼）

(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

本次股东大会的招集人是公司董事会，公司董事长姚培武先生掌管本次会议。会议选用现场投票与网络投票相结合的表决方法。本次会议的招集、举行及表决契合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规矩。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事9人，到会9人，因疫情及作业原因影响，其间部分董事经过视频方法到会会议；

2、 公司在任监事3人，到会3人，因疫情及作业原因影响，其间部分监事经过视频方法到会会议；

3、 董事会秘书到会了会议；因疫情影响，公司延聘的见证律师经过视频方法到会了会议；公司高管列席了会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号：关于公司第五届董事、监事、高档办理人员薪酬的方案

审议成果：经过

表决状况：

(二) 累积投票方案表决状况

2.00 关于公司董事会换届推举第五届非独立董事的方案；

3.00 关于公司董事会换届推举第五届独立董事的方案；

独立董事郜卓先生、包新民先生现已获得上市公司独立董事资历证书。胡家斌先生没有获得上市公司独立董事资历证书，其已出具书面许诺将活跃报名参与上海证券买卖所安排的最近一期独立董事训练，并获得上海证券买卖所认可的独立董事资历证书。

4.00 关于公司监事会换届推举第五届非职工代表监事的方案。

(三) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况

(四) 关于方案表决的有关状况阐明

1、本次股东大会审议的方案无特别抉择方案。

2、相关买卖方案逃避表决状况：无。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师业务所：北京大成（广州）律师业务所

律师：李晶晶、欧铭希

2、 律师见证定论定见：

律师以为：本次股东大会的招集与举行程序契合法令、法规、《上市公司股东大会规矩》和《公司章程》、《股东大会议事规矩》的规矩；到会会议人员的资历、招集人资历合法有用；会议表决程序、表决成果合法有用；会议所做出的抉择合法有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、 经见证的律师业务所主任签字并加盖公章的法令定见书。

株洲旗滨集团股份有限公司

2022年5月11日

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2022-069

第五届监事会第一次会议抉择公告

本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、 监事会会议举行状况

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月10日（星期二）下午17:00以现场结合通讯的方法举行。会议应到会监事三名，实践到会监事三名。公司已于2022年5月10日举行2022年第一次暂时股东大会，完结了非职工代表监事的推举和监事会换届。为保证新一届监事会赶快投入作业，经整体监事一起赞同，决定于2022年5月10日2022年第一次暂时股东大会完毕后在公司会议室举行第五届监事会第一次会议。本次会议告诉豁免时刻要求，并以电话、口头号方法向整体监事送达。本次会议经与会监事一起推举，由监事郑钢先生掌管，董事会秘书列席了会议，会议的举行契合《公司法》、《公司章程》等有关法令、法规的规矩。

二、监事会会议审议状况

经整体到会会议的监事审议和表决, 会议经过了以下抉择：

(一) 审议《关于推选公司第五届监事会主席的方案》；

表决成果：3票赞同、0票对立、0票放弃，经过。

依据《公司法》和《公司章程》的有关规矩及监事会实践作业需要，经整体监事一起提议，赞同推选郑钢先生为公司第五届监事会主席，任期三年（从本次监事会经过之日起至2025年5月9日监事会届满止）。

郑钢先生简历详见公司于2022年4月25日刊载于上海证券买卖所网站（sse）的公司相关公告（公告编号2022-059）。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司监事会

二二二年五月十一日