证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2022-024

转债代码：113619 转债简称：世作业债

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、 监事会会议举行状况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议告诉于2022年5月1日以通讯及书面送达办法送达整体监事。本次会议于2022年5月6日以现场结合通讯表决的办法举行，由监事会主席张天亮掌管，会议应参与监事3人，实践参与3人。本次会议的举行契合有关法令和《公司章程》的有关规矩，会议合法有用。

二、 监事会会议审议状况

审议并经过《关于监事会换届推举的方案》。

公司第三届监事会行将到期，公司第四届监事会由3名监事组成，其间职工代表监事1名。监事任期为自公司2022年第一次暂时股东大会审议经过之日起三年。依据《公司法》、《公司章程》等有关规矩，公司监事会提名谢新先生、麦月美女士为第四届监事会非职工代表监事提名人，提请公司2022年第一次暂时股东大会审议并进行累积投票推举。

详细内容及提名人简历详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站sse及指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于董事会、监事会换届推举的公告》（公告编号：2022-026）。

该方案表决成果：3票拥护、0票对立、0票放弃、0票逃避表决。

该方案需求提交股东大会审议。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2022年5月7日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2022-025

转债代码：113619 转债简称：世作业债

广东世运电路科技股份有限公司关于

举行2022年第一次暂时股东大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

股东大会举行日期：2022年5月23日

本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本状况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次暂时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2022年5月23日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运作》等有关规矩实行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已宣布的时刻和宣布媒体

以上方案现已2022年5月6日举行的公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议审议经过，相关公告已于2022年5月7日在上海证券买卖所网站sse及指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》宣布。

2、 特别抉择方案：无

3、 对中小出资者独自计票的方案：1、2、3

4、 触及相关股东逃避表决的方案：无

应逃避表决的相关股东称号：无

5、 触及优先股股东参与表决的方案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

(四) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

(五) 股东对一切方案均表决完毕才干提交。

(六) 选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法，详见附件2

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档管理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员

五、 会议挂号办法

1、参会股东（包含股东代理人）挂号或报届时需求供给以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的，应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明；托付代理人到会会议的，代理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲身到会会议的，应出示自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件或证明；托付代理人到会会议的，代理人还应出示自己有用身份证件、股东授权托付书（详见附件一）。

（3）融资融券出资者到会会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向出资者出具的授权托付书；出资者为个人的，还应持有自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件，出资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权托付书（详见附件一）。

3、挂号地址：公司董事会办公室。

4、股东可选用传真或信函的办法进行挂号（需供给有关证件复印件），传真或信函以挂号时刻内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议估计半响，到会会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：刘晟

电话：0750-8911888

传真：0750-8919888

3、联系地址：广东省鹤山市共和镇世运路8号广东世运电路科技股份有限公司证券事务部。

邮编：529728

4、因疫情防控的原因，股东参与现场会议请提早向相关政府部门咨询当地的疫情防控方针。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2022年5月7日

附件1：授权托付书

附件2：选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1：授权托付书

授权托付书

广东世运电路科技股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年5月23日举行的贵公司2022年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户号：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

托付日期： 年 月 日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

附件2选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。

二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举方案组，具有1000股的推举票数。

三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项方案别离累积核算得票数。

四、示例：

某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：

某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

该出资者能够以500票为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。

如表所示：

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2022-026

转债代码：113619 转债简称：世作业债

广东世运电路科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届推举的公告

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期行将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令法规、标准性文件及《公司章程》的有关规矩，公司应按程序进行董事会、监事会换届推举作业。

现将本次董事会、监事会换届推举状况公告如下：

一、董事会换届状况

公司第四届董事会由7名董事组成，其间独立董事3名。董事任期为自公司2022年第一次暂时股东大会审议经过之日起三年。董事会提名委员会对第四届董事会董事提名人的任职资历和履职才能等方面进行了仔细检查，公司于2022年5月6日举行第三届董事会第三十四次会议，审议经过了《关于董事会换届推举的方案》。第四届董事会董事提名人名单如下（简历附后）：

1、提名佘英杰先生、佘晴殷女士、杨智伟先生、卢锦钦先生为公司第四届董事会董事提名人；

2、提名刘玉招先生、饶莉女士、冼易先生为独立董事提名人。

公司将向上海证券买卖所报送上述独立董事提名人的有关资料，自其收到公司报送的资料之日起五个买卖日后，未对独立董事提名人的任职资历提出异议，公司能够实行决策程序推举独立董事。

在新一届董事就任前，第三届董事会成员仍应依照有关法令法规的规矩持续实行职责。

公司第三届董事会独立董事宣布了一致赞同的独立定见，以为：

1、公司第三届董事会的任期届满，进行换届推举契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。公司董事提名人的提名和表决程序契合《公司章程》及有关法令法规的规矩，合法、有用；

2、本次提名是在充沛了解被提名人教育布景、作业经历、兼职、专业素质等状况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰厚的实践作业经验，具有担任公司董事、独立董事的资历和才能，未发现有《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》及《公司章程》规矩的不得任职的景象；

3、赞同提名佘英杰先生、佘晴殷女士、杨智伟先生、卢锦钦先生为公司第四届董事会董事提名人，赞同提名刘玉招先生、饶莉女士、冼易先生为独立董事提名人，并提交公司股东大会进行审议。

二、监事会换届状况

公司第四届监事会由3名监事组成，其间职工代表监事1名。监事任期为自公司2022年第一次暂时股东大会审议经过之日起三年。

1、非职工代表监事

公司于2022年5月6日举行第三届监事会第二十九次会议，审议经过《关于监事会换届推举的方案》，赞同提名谢新先生、麦月美女士为第四届监事会非职工代表监事提名人，并提交公司股东大会进行推举。

2、职工代表监事

公司于2022年5月6日举行广东世运电路科技股份有限公司职工代表大会，会议经民主评论、表决，大会赞同推举张天亮先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2022年第一次暂时股东大会推举产生的2名非职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

在新一届监事就任前，第三届监事会成员仍应依照有关法令法规的规矩持续实行职责。

三、上述董事、监事提名人均未受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司董事、监事的景象。

附件：提名人简历

一、董事提名人4人

佘英杰：男，1957年出世，我国香港人士。曾任深圳世运电路总司理；鹤山世运董事长; 祥隆实业（个人企业）负责人。现兼任世运举世出资董事；世运电路板我国董事；朝佳有限公司董事；新豪世界董事长；世运电路科技董事；世运线路版董事长;2017年3月至今担任世安电子法人代表、司理；2013年5月至今担任公司董事长、总司理职务。

佘晴殷：女，1986年出世，我国香港人士，本科学历，硕士学位。曾任鹤山世运董事。现任卓豫有限公司董事；世安电子监事；2009年10月至今历任世运线路版财政司理助理、财政司理、董事。2013年5月至今担任公司董事、内审部司理。

杨智伟：男，1969年4月出世，我国台湾人士，本科学位，2018年1月至今任公司中心总监。

卢锦钦：男，1966年出世，我国香港人士。曾任长兴集团有限公司董事长；庄士塑料工业有限公司董事长。现任深圳庄士塑料工业有限公司董事长；丝路世界集团交易有限公司董事长；华闽丝路世界交易有限公司副董事长。2015年5月至今担任公司董事。

二、独立董事提名人3人

刘玉招：男，1969年生，我国国籍，无境外永久居留权，我国共产党党员。本科学历，持国家律师资历证书，律师执业证，独立董事资历证书。曾任广东华法令师事务所专职律师、广东东方大卫律师事务所合伙人及专职律师。现任广东森德律师事务所主任、合伙人、专职律师，兼任广东省律师协会第十一届稳妥法令专业委员会主任，广东省律协稳妥法令事务专家律师库专家律师，广东法学会金融法研究会第一届理事会理事、广东奇德新资料股份有限公司独立董事。

饶莉：饶莉：女，1970年出世，我国国籍，无境外永久居留权，结业于东北财经大学，本科学历，获得高档会计师、注册会计师、税务师资历。现任江门斗极会计师事务一切限公司副所长兼出资人，兼任广东金莱特电器股份有限公司独立董事、广东奇德新资料股份有限公司独立董事。

冼易：男，1968年出世，我国香港人士，结业于英国伯明翰大学，本科学历，持独立董事资历证书。曾任招银世界融资有限公司副行政总裁，现为我国天瑞汽车内饰有限公司、利时集团（控股）有限公司、新矿资源有限公司、Bio key international Inc独立董事。

三、非职工代表监事提名人2人

谢新：男，1980年出世，我国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任雅新电子(东莞）有限公司重生管部副主任；鹤山世运方案部司理。现任联智出资监事。2013年5月至今担任公司监事兼方案部司理。

麦月美：女，1993年出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2017年4月起入职公司，现担任公司总裁办主任职位。

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2022-023

第三届董事会第三十四次会议抉择公告

一、董事会会议举行状况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）告诉、方案资料于2022年5月1日以电话、书面等方法送达公司整体董事。本次会议于2022年5月6日以现场结合通讯表决的办法举行，并以记名的办法进行了表决。会议由董事长佘英杰掌管，会议应参与董事7人，实践参与7人。公司监事及高档管理人员列席了本次会议。本次会议的举行契合有关法令法规和《公司章程》的规矩，会议合法有用。

二、董事会会议审议状况

（一）审议并经过《关于董事会换届推举的方案》。

公司独立董事对此宣布了独立定见，详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站sse的《世运电路独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立定见》。

该方案表决成果：7票拥护、0票对立、0票放弃、0票逃避表决。

该方案需求提交股东大会审议。

（二）审议并经过《关于举行世运电路2022年第一次暂时股东大会的方案》。

详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站sse及指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年第一次暂时股东大会会议告诉》（公告编号：2022-025）。

该方案表决成果：7票拥护、0票对立、0票放弃、0票逃避表决。

三、备检文件

《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议抉择》