证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临2021-065号

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

股东大会举行日期：2021年8月23日

本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本状况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第四次暂时股东大会

(二) 股东大会招集人：董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2021年8月23日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规矩履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案现已公司于2021年8月6日举行的第五届董事会第十八次会议审议经过，详细内容详见公司发表在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（sse）上的临2021-063号、临2021-064号公告。

2、 特别抉择方案：1

3、 对中小出资者独自计票的方案：无

4、 触及相关股东逃避表决的方案：无

应逃避表决的相关股东称号：无

5、 触及优先股股东参与表决的方案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

(四) 股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档处理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议挂号办法

1、会议挂号办法：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权托付书及到会人身份证处理挂号手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（托付署理人须持自己身份证、托付人身份证复印件、托付人股东账户卡、授权托付书）处理挂号手续（授权托付书见附件）。

3、会议挂号地址：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室。

六、 其他事项

1、会期半响，食宿费用自理

2、联 系 人：王维舟、唐晶

3、联系电话：0464-2915999、2919908

4、传 真：0464-2915999、2919908

特此公告。

宝泰隆新资料股份有限公司董事会

2021年8月6日

附件1：授权托付书

授权托付书

宝泰隆新资料股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年8月23日举行的贵公司2021年第四次暂时股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户号：

托付人签名（盖章）：

托付人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

托付日期： 年 月 日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2021-063号

宝泰隆新资料股份有限公司

第五届董事会第十八次会议抉择公告

一、会议举行状况

宝泰隆新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日向各位董事发出了会议告诉，公司第五届董事会第十八次会议于2021年8月6日以现场和通讯相结合的办法在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室举行。公司共有董事9人，实践参与现场会议董事8人，独立董事杨忠臣先生以通讯办法参与本次会议。公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生到会了本次会议，公司监事及高档处理人员列席了本次会议。本次会议的举行及参与表决的人员与程序契合《公司法》和《公司规章》的有关规矩，会议合法有用。

二、会议审议状况

会议共审议了两项方案，在事前已与各位董事对方案内容进行过充沛评论的根底上，终究构成如下抉择：

1、审议经过了《修订宝泰隆新资料股份有限公司规章》的方案

该方案须提交公司股东大会终究审议，公司董事会提请股东大会授权公司归纳部详细处理相关工商挂号存案事宜。详细内容详见公司发表在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（sse）上的临2021-064号公告。

表决成果：拥护9票；对立0票；放弃0票。

2、审议经过了《举行公司2021年第四次暂时股东大会相关事宜》的方案

鉴于本次会议所审议的《修订宝泰隆新资料股份有限公司规章》方案需提交公司股东大会审议经过，经公司董事会研讨决定，于2021年8月23日举行公司2021年第四次暂时股东大会，详细内容详见公司发表在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（sse）上的临2021-065号公告。

表决成果：拥护9票；对立0票；放弃0票。

三、备检文件

宝泰隆新资料股份有限公司第五届董事会第十八次会议抉择。

二O二一年八月六日

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临2021-064号

宝泰隆新资料股份有限公司

关于修订《公司规章》的公告

2021年8月6日，宝泰隆新资料股份有限公司（以下简称“公司”）举行了第五届董事会第十八次会议，审议经过了《修订宝泰隆新资料股份有限公司规章》的方案，详细内容详见公司发表在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（sse）上的临2021-063号公告。

依据公司实践运营状况及事务发展需求，董事会拟修正公司运营范围，并修订《宝泰隆新资料股份有限公司规章》（以下简称“《规章》”）中相应条款，详细修订内容如下：

原《规章》中第十三条 经依法挂号，公司的运营范围：出产和贮存及出售：安稳轻烃、液化石油气（LPG）、液化天然气（LNG）、紧缩天然气（CNG）、洗油（石脑油组分、柴油组分）、重油（沥青组分）、石墨及石墨制品、石墨烯及制品、三元资料及制品、磷酸铁锂及制品、磷酸锰铁锂及制品、锂离子电池正极及负极资料、锂离子电池隔阂、锂离子电池、甲醇、氧（液化的）、氮（液化的）、氩（液化的）、氢气（紧缩的）、粗苯、精苯、甲苯、二甲苯、污苯、煤焦油、工业萘、精萘、酚、粗蒽、咔唑、吲哚、针状焦、乙烯、丙烯、乙丙橡胶、聚丙烯、苯酚、丙酮、双酚A、聚碳酸酯、2-丙基庚醇（2-PH）、高清洁燃料添加剂、甲基叔丁基醚（MTBE）、硫酸铵（化肥）、催化剂、灰渣砌块、粉煤灰砖、环保建材、煤气、硫磺、焦炭、化工焦。火力发电及出售；热力供给；房地产开发运营；路途运送；进出口事务。

挖掘和洗选加工及出售：石墨、煤炭、金属矿石。

出资和处理：石墨出产、石墨洗选加工、煤炭出产、煤炭洗选加工、金属矿业、非金属矿业、矿产资源开发、机械设备、建材、煤化工开发项目。

研讨和开发：石墨烯制品、三元资料、石墨烯应用技能、煤炭挖掘技能、煤炭洗选加工技能、火力发电及供热技能、炼焦及化工技能、煤焦油归纳利用技能、环保建材技能、煤炭企业发展战略、煤炭挖掘（只限分支机构运营）与安全、煤化工、新碳素资料。

供给如下服务：环境评价、企业本钱运营、知识产权、产品规范、根底化验、技能指导、技能培训、技能交流、高新技能、专利转让、专利署理、科技项目投标和评价。

现修正为第十三条 经依法挂号，公司的运营范围：出产和贮存及出售：安稳轻烃、液化石油气（LPG）、液化天然气（LNG）、紧缩天然气（CNG）、洗油（石脑油组分、柴油组分）、重油（沥青组分）、石墨及石墨制品、石墨烯及制品、三元资料及制品、磷酸铁锂及制品、磷酸锰铁锂及制品、锂离子电池正极及负极资料、锂离子电池隔阂、锂离子电池、甲醇、氧（液化的）、氮（液化的）、氩（液化的）、氢气（紧缩的）、粗苯、精苯、甲苯、二甲苯、污苯、煤焦油、工业萘、精萘、酚、粗蒽、咔唑、吲哚、针状焦、乙烯、丙烯、乙丙橡胶、聚丙烯、苯酚、丙酮、双酚A、聚碳酸酯、2-丙基庚醇（2-PH）、高清洁燃料添加剂、甲基叔丁基醚（MTBE）、硫酸铵（化肥）、催化剂、灰渣砌块、粉煤灰砖、环保建材、煤气、硫磺、焦炭、化工焦。火力发电及出售；热力供给；路途运送；进出口事务。

该事项现已公司第五届董事会第十八次会审议经过，需提交公司股东大会审终究审议，公司董事会提请股东大会授权公司归纳部详细处理相关工商挂号存案事宜，修订后的《宝泰隆新资料股份有限公司规章》全文详见上海证券买卖所网站（sse）。

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临2021-066号

宝泰隆新资料股份有限公司

2021年第三次暂时股东大会抉择公告

本次会议是否有否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

(三) 到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四) 表决办法是否契合《公司法》及《公司规章》的规矩，大会掌管状况等。

本次股东大会由公司董事会招集，选用现场投票与网络投票相结合的办法进行表决，公司董事长焦云先生掌管本次会议。本次大会的招集、举行、表决办法契合《公司法》、《公司规章》的规矩，会议合法有用。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事9人，到会8人，独立董事杨忠臣先生因个人原因未能参与本次会议；

2、 公司在任监事3人，到会3人，监事会主席张瑾女士以视频办法参与本次会议；

3、 公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生到会了本次会议；总工程师李毓良先生、副总裁兼安全总监边兴海先生列席了本次会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号：公司及全资子公司与芜湖达泰出资合伙企业（有限合伙）签署股东告贷协议

审议成果：经过

表决状况：

2、 方案称号：公司与芜湖达泰出资合伙企业（有限合伙）签署股权质押协议

(二) 关于方案表决的有关状况阐明

无

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江政通律师事务所

律师：谢福玲律师、柴永新律师

2、 律师见证定论定见：

本所律师以为：公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件及《公司规章》的有关规矩，到会本次股东大会的人员资历、招集人资历合法、有用，本次股东大会的表决办法、表决程序及表决成果均合法、有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书；

3、 本所要求的其他文件。

特此抉择。