警方已对公司高管等涉案人员处理约束出境手续，并约谈涉案公司高管制造相关笔录材料。

正义会迟到，但肯定不会缺席。6月30日，深圳市公安局福田分局发布关于深圳恒富金融集团有限公司（以下简称“”恒富金融集团）涉嫌不合法吸收大众存款案的案子状况通报。

警方在通报中指出，已于2019年5月15日对恒富金融集团以涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦查。到现在，警方已调取涉案资金账户流水，并延聘第三方司法审计组织对涉案资金流水进行司法审计。

通报显现，警方已对公司高管等涉案人员处理约束出境手续，并约谈涉案公司高管制造相关笔录材料。一起，警方亲近重视相关兑付计划实行状况，并敦促恒富金融集团加强与出资人交流，赶快实行兑付。

据柒财经旗下互联金融新闻中心了解，早在2018年11月，恒富金融集团已实质性“暴雷”。2018年11月19日，恒富金融集团发布音讯称，公司对相关商场判别失误。一起，该公司私募基金产品出资标现已呈现暂时性的资金活动问题，导致现在兑付困难。

而在此前，恒富金融集团公司账户现已被查封。根据恒富金融集团早前公告，其原决定于2018年11月15日向出资人付出千分之二的利息，但在施行过程中，公司账户被查封，导致没有及时付息。也因此事，部分出资人对公司失掉决心。

成“老赖”常客

材料显现，恒富金融集团董事长兼法定代表人为王富有。根据工商信息，王天贵、王富有别离持股70%与30%。不过，该公司官并未对王富有相关信息进行发表。现在，恒富金融集团官也下线了该公司副董事长龙艺佳等人相关材料介绍。

互联金融新闻中心了解到，恒富金融集团也屡次公告称其账户仍处于被冻住状况。与此一起，互联金融新闻中心曾在报导中指出，恒富在线高管兼恒富金融集团副董事长王天贵在我国实行信息被发布为“被实行人”，实行法院为深圳市罗湖区人民法院。

我国实行信息揭露的“被实行人信息”显现，王天贵所触及案子立案时刻是2018年3月28日，案号为（2018）粤0303执8058号，实行标的为“637399”。工商信息显现，王天贵直接持有恒富在线56.7%股权，直接持有恒富金融集团70%股权。

而在2019年5月5日，因“有实行才能而拒不实行收效法律文书确认责任”，深圳市福田区人民法院将恒富金融集团两次列为失期被实行人，作出实行根据单位为深圳市劳动人事争议仲裁委员会。

本年6月6日，深圳市福田区人民法院再次将恒富金融集团列为被实行人，实行标的为25596元，案号为（2019）粤0304执17359号。6月21日，因“经过挂号的居处或运营场所无法联络”，深圳市商场和质量监督办理委员会福田局将其列入运营反常名录。

除了本身的职工胶葛与失联等，恒富金融集团还面临着许多的债款问题与兑付问题。本年4月16日，恒富金融集团还发布公告称，公司资金流十分严重，而该公司也供认其无法支撑大比例的现金付出。

旗下P2P暂停发标

此前，恒富金融集团在公告中表明，该公司旗下私募基金产品返还出资款的千分之一（0.1%）。该公司对公账户已被冻住，并由财务人员的个人账户向出资人进行划款。一起，恒富金融集团正推动财物重组。

据了解，恒富金融集团方面征集的资金并未真实进入到基金项目中。有律师表明，“该公司仅仅假借基金的名义行民间假贷之实，且征集人数和资金额度都较大，现已涉嫌不合法集资。出资人有权力依照合同约好或在所在地进行申述。”

此外，据互联金融新闻中心此前了解，恒富金融集团声称，旗下共5家子公司，别离为深圳市恒富汇通出资办理有限公司、深圳前海新丰厚出资办理有限公司、深圳市恒富汇通财富办理有限公司、深圳恒富银通财富办理有限公司与深圳恒富在线互联金融服务有限公司。

其间，深圳恒富在线互联金融服务有限公司为P2P贷渠道恒富在线的运营主体，恒富金融集团副董事长龙艺佳曾担任恒富在线恒富在线法定代表人兼总经理，然后被刘红替代，龙艺佳于2018年再次任职总经理职位。

另据了解，此前有音讯称，王天贵与恒富金融集团法定代表人为兄弟联系，而东恒富金融集团副董事长兼恒富在线开创人龙艺佳为王富有的儿媳，系恒富金融集团总裁王岳的妻子。不过，现在该音讯并未得到证明。

值得重视的是，2017年6月，国家互联金融安全技能专家委员会发布的“全国互联金融阳光计划”第二周财物透明度巡查陈述中，点名德众金融、恒富在线等10家渠道产品存在财物不透明的状况。

不过，互联金融新闻中心发现，恒富在线现已对渠道主打的三大产品之二的“恒营贷”与“恒分期”暂停发布标的。其间，“恒营贷”已于2018月10月16日不再更新标的。一起，恒富在线客服也向互联金融新闻中心表明，因渠道运营不善，已暂停发标。

早前，互联金融新闻中心此前报导指出，恒富在线总裁黄紫薇担任总经理的另一家公司——深圳市老村庄餐饮出资办理有限公司被深圳市南山区人民法院3次列为失期被实行人，算计应付出欠款超越300万元。

对此，恒富在线回应称，黄紫薇自2015年6月1日起，一直在恒富在线任职，曾担任副总裁、总裁、总经理，社保由恒富在线公司交纳。一起，恒富在线也称，黄紫薇于2005年-2008年8月期间的确在前述公司任职。（文/张军）

声明：文章不构成出资主张，转载请注明出处。