股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：2021-015号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏600448股票，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:愉悦家纺有限公司600448股票；

● 本次担保额度金额为28，000万元人民币；

● 本次担保为互相担保；

● 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司股东大会确定的额度担保期限已到期，为保持双方的合作关系，切实保障公司的融资需求及资金正常周转，本公司于2021年4月27日召开的第六届董事会第二十二次会议上全体董事一致同意与愉悦家纺有限公司（以下简称“愉悦家纺”）相互提供额度为人民币28000万元的担保，担保方式为连带责任担保，期限三年。

本次担保尚需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：愉悦家纺有限公司；

注册地点：滨州市高新技术产业开发区新二路1号；

法定代表人：刘曰兴；

注册资本：20,000万元人民币；

经营范围：棉花收购；棉花加工；纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；服装制造；日用口罩（非医用）生产；移动终端设备制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；棉、麻销售；日用品销售；针纺织品及原料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售；电子产品销售；新能源汽车整车销售；家具销售；办公设备销售；特种设备销售；机械设备租赁；软件开发；技术服务；技术咨询；技术转让。货物进出口；食品经营；保健品销售；药品零售；食品互联网销售；旅游业务；烟草制品零售。

财务状况：截止2019年底，资产总额592198万元，负债总额262521万元，贷款总额127014万元，净资产额329677万元，净利润41165万元；截至2020年11月底资产总额607442万元，负债总额237893万元，贷款总额120652万元，净资产额369549万元，净利润39872万元（报表未经审计）。该公司资产、装备、管理等方面良好，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。

与公司无关联关系。

三、担保协议的主要内容

本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限三年。

四、董事会意见

1、董事会意见：愉悦家纺在资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，并与公司有多年合作关系，合作期间未出现担保风险，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，且与我公司无关联关系，公司董事会同意继续与其相互担保。

2、独立董事意见：愉悦家纺与我公司已有多年互相担保合作关系，愉悦家纺在资产、装备、产品、管理等方面在同行业中都有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，与我公司无关联关系，且为相互担保，担保风险度较低，有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升。审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效，未发现损害中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总额为75,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2020年12月31日）的52.65%；本公司累积实际对外担保余额为38,508万元人民币（其中对子公司担保9,000万元），系2021年4月份前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额，无逾期对外担保。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事意见；

3、被担保人最近一年及一期的财务报表。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2021年4月29日

公司代码：600448 公司简称：华纺股份

华纺股份有限公司

2021年第一季度报告正文

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王力民、主管会计工作负责人闫英山及会计机构负责人（会计主管人员）刘水超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

证券代码：600449 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-011号

华纺股份有限公司关于确认及预计与滨印集团及其子公司日常关联交易的公告

重要内容提示：

● 本议案无需提交股东大会审议；

● 日常关联交易对上市公司无较大影响，不会对关联方形成较大的依赖。

一、2020年日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本次日常关联交易事项经于2021年4月27日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，审议时关联董事陈宝军回避表决，经其他八名非关联董事一致审议通过；该日常关联交易无需提交股东大会批准；独立董事在事前对该交易予以了审核认可，并在董事会上所发表如下独立意见：本次提交会议审议的与滨印集团及其子公司日常关联交易系为方便补充公司因扩能对货单的需求、公司生产用镍网清洗及货代之需要，会前已提交我们进行了事前审核，交易标的均以市场同期同类产品价格为基础确定，以货币方式结算，价格公允，且交易金额所占公司同类业务的比重不大，对公司本期和未来的财务状况、经营成果无重大影响，未发现有损上市公司及股东利益之情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称：山东滨州印染集团有限责任公司

住所：滨州市渤海三路509号

企业类型：国有独资

法定代表人：鞠立艳

注册资本：5,000万元

经营范围：普通货运；纺织、印染、服装、装饰品加工销售、进出口贸易、科技开发、商贸（不含食品、药品）、化工产品（不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品）、染料、涂料、建筑材料、服装业、办公耗材、包装材料（纸箱包装、塑料包装、木材包装）、纺织机械销售；房地产开发。

实际控制人：山东省滨州市人民政府国有资产监督管理委员会

公司董事陈宝军为该公司董事、副总经理，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。

该关联人财务状况良好，其生产能力充足，与其关联交易主要为向其采购生产用辅助材料，不存在该关联人向公司支付款项问题，履约能力良好。与该公司的交易量较小，未形成重大影响。

2、公司名称：山东滨州印染集团进出口有限公司

公司住所：滨州市滨城区渤海三路509号

法定代表人：鞠立艳

注册资本：2000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进口业务（不另附进出口商品目录），进出口预包装食品，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务开展对销贸易和转口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该关联人系关联人滨州印染集团有限责任公司的全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。

该关联人财务状况良好，与其关联交易主要为进料作价加工的复出口业务，以前年度交易中都能够及时支付货款，未出现拖欠情形；我们相信本年度业务中，该公司亦能够按合约结算，其履约能力良好。

3、公司名称：滨州飞龙科技发展有限公司

住所：山东滨州高新区新五路555号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：鞠立艳

注册资本：1000万元

经营范围：印花镍网循环利用技术的开发和利用；包装制品、包装装潢印刷品、印染助剂、印染纺织辅料的研发、设计、生产、销售；化工产品（不含危险品、不含易制毒化学品危险品、不含监控化学危险品）的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该关联人系滨州印染集团有限责任公司的子公司兴业投资公司的控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。

该关联人财务状况良好，其生产能力充足，与其关联交易主要为向其采购生产用辅助材料及相关劳务，不存在该关联人向公司支付款项问题，履约能力良好。

4、公司名称：山东滨印物联科技有限公司

公司住所：山东省滨州市黄河三路以北、渤海一路以西

法定代表人：鞠立艳

注册资本：260万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：计算机软件及网络技术研发、技术咨询；物联网技术服务；物流信息咨询服务；普通货运；货物专用运输（集装箱)；国际货运代理；代理报关、报检业务；配送业务（不含快递）；劳务分包；地理信息系统技术服务；设计、制作、代理、发布广告；展览展示服务；会议服务；房屋租赁；仓储服务（不含危险品）；纺织品和化妆品包装、整理、销售；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健用品、汽车、汽车零配件的销售；汽车租赁；汽车维修；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该关联人系滨州印染集团有限责任公司的全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。

该关联人财务状况良好，与其关联交易主要为进出口货物清关、陆运、国际货运业务（海运、空运）操作，以前年度交易中都能够及时完成相关业务，未出现违约情形；我们相信本年度业务中，该公司亦能够按合约提供服务，其履约能力良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易的交易标的主要为向滨印集团采购生产用辅料、向滨印进出口采购坯布以及向滨印进出口销售成品、飞龙科技提供镍网清洗及滨印物联提供货代服务，交易价格均以市场同期同类产品价格为基础确定，以货币方式结算。公司与关联方于2021年实施上述交易涉及的权利义务关系由双方结合具体业务情况签订有关协议确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

与滨印集团及其全资子公司日常关联交易系为方便公司运营的需求，交易标的均以市场同期同类产品价格为基础确定，以货币方式结算，价格公允，且交易金额所占公司同类业务的比重不大，对公司本期和未来的财务状况、经营成果无重大影响。

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-009号

华纺股份有限公司第六届

监事会第十五次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

1、本次监事会会议材料已于2021年4月22日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于2021年4月27日以通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事为2人，实际出席2人。

4、本次监事会会议由监事会主席王国栋监事主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事逐项审议，通过以下事项：

1、监事会2020年度工作报告；

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

2、公司2020年度财务决算报告；

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

3、公司2020年度财务预算预案；

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

4、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

5、《公司2020年年度报告》全文及摘要；

按照《证券法》及上海证券交易所的要求，监事会对公司2020年年度报告进行了审核，一致认为：

（1）该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）未发现其他违反相关规定的行为发生。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

6、公司2021年第一季度报告；

按照《证券法》及上海证券交易所的要求，监事会对公司2021年第一季度报告进行了审核，一致认为：

（1）该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

7、关于监事会换届选举的议案；

经股东推荐提名，第六届监事会第十五次会议审议通过，高斌先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。

华纺股份有限公司监事会

2021年4月29日

华纺股份有限公司第七届监事会股东代表监事候选人简历

1、高斌，男，1987年9月出生，大学本科学历，学士学位。历任滨州市中小企业投资担保中心业务部、法务部职员、滨州市再担保股份有限公司综合部主任、滨州市滨发融资担保有限公司董事；现任滨州市财金投资集团有限公司风控部副部长、山东滨州粮食和物资储备集团有限公司董事。

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-012号

华纺股份有限公司关于确认及预计

在关联银行存贷款之关联交易的公告

● 本次交易为在滨州农村商业银行股份有限公司（简称“农商银行”）存贷款情况2021年全年预计，具体如下：

● 公司在农商银行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存贷行为，利率按商业原则，参照农商行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

一、 关联交易概述

（一）前次关联交易的预计和执行情况

（二）2019年交易情况预计

公司在农商银行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存贷行为，利率按商业原则，参照农商行对其他客户同期存贷款利率确定。

公司持有农商银行7%的股份，且公司董事、总会计师刘水超先生兼任农商银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联法人的认定，农商银行为本公司关联法人。

本次交易构成了上市公司的关联交易，无需公司股东大会审议批准。

二、关联方介绍

企业名称：滨州农村商业银行股份有限公司

性质：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：赵德九

注册资本：153,000万元

住所：山东省滨州市滨城区北镇办事处黄河三路649号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（有效期限以许可证为准）。

农商银行的主要财务数据：2020年12月31日总资产186.03亿元，所有者权益19.72亿元；实现营业收入2.32亿元，利润总额1066.67万元，净利润800万元（未经审计）。

本次交易公司为在农商银行存贷款全年预计，利率按商业原则，参照农商行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价公允。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司在农商银行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存贷行为，利率按商业原则，参照农商行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

五、该关联交易应当履行的审议程序

该关联交易经公司第六届董事会第二十二次会议审议，在关联董事刘水超先生回避表决的情况下，八名非关联董事一致同意通过了该交易。

公司独立董事在董事会前发表了事前审核意见，并在董事会上发表了独立意见，一致认为：

公司在农商银行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存贷行为，虽系关联交易，但利率按商业原则，参照农商行对其他客户同期存贷款利率确定，定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。尚需公司股东大会审议批准。

六、上网公告附件

经独立董事签字确认的独立董事意见

证券代码： 600448 证券简称： 华纺股份 公告编号：2021-013号

华纺股份有限公司章程修订公告

根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《上市公司治理准则（2018年修订） 》《上市公司章程指引（2019 年修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规及规范性文件之规定，结合华纺股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，对《华纺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 部分条款进行修订，具体修订内容如下：

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变，该议案已经第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后生效。

股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：2021-016号

华纺股份有限公司关于与山东滨州印染

集团有限责任公司相互提供担保的公告

● 被担保人名称:山东滨州印染集团有限责任公司；

● 本次担保额度金额为7,000万元人民币；

公司股东大会确定的额度担保期限已到期，为保持双方的合作关系，切实保障公司的融资需求及资金正常周转，本公司于2021年4月27日召开的第六届董事会第二十二次会议上在关联董事陈宝军回避表决情况下，八名非关联董事全体董事一致同意与山东滨州印染集团有限责任公司相互提供额度为人民币7,000万元的担保，具体互保形式为：由山东滨州印染集团有限责任公司给华纺股份有限公司提供额度为人民币7000万元的担保；同时华纺股份有限公司给山东滨州印染集团有限责任公司（简称“滨印集团”）及其全资子公司山东滨州印染集团进出口有限公司（简称“滨印进出口”）提供额度为人民币7000万元的担保，该额度可在滨印集团与滨印进出口之间调剂使用；此次互保方式为连带责任担保，期限三年。

滨印集团与公司有一名共同董事陈宝军，公司与滨印集团形成关联关系，本次担保尚需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：山东滨州印染集团有限责任公司；

注册地点：滨州市滨城区渤海三路509号；

法定代表人：鞠立艳；

注册资本：5,000万元人民币；

经营范围：普通货运；纺织、印染、服装、装饰品加工销售、进出口贸易、科技开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；针纺织品及原料销售；服装辅料销售。

被担保人：山东滨州印染集团进出口有限公司；

注册资本：2,000万元人民币；

经营范围：鲜肉批发；鲜肉零售；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；酒类经营；货物进出口；进出口代理；日用杂品销售；互联网销售；食品经营。

三、担保协议的主要内容

由山东滨州印染集团有限责任公司给华纺股份有限公司提供额度为人民币7000万元的担保；同时华纺股份有限公司给山东滨州印染集团有限责任公司（简称“滨印集团”）及其全资子公司山东滨州印染集团进出口有限公司（简称“滨印进出口”）提供额度为人民币7000万元的担保，该额度可在滨印集团与滨印进出口之间调剂使用；此次互保方式为连带责任担保，期限三年。

四、董事会意见

1、董事会意见：山东滨州印染集团有限责任公司在资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，并与公司有多年合作关系，合作期间未出现担保风险，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，且与我公司无关联关系，公司董事会同意继续与其相互担保。

2、独立董事意见：山东滨州印染集团有限责任公司与我公司已有多年互相担保合作关系，山东滨州印染集团有限责任公司在资产、装备、产品、管理等方面在同行业中都有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，与我公司无关联关系，且为相互担保，担保风险度较低，有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升。审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效，未发现损害中小股东利益的情况。

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-020号

华纺股份有限公司关于召开

2020年年度业绩说明会的公告

重要提示：

2、会议召开地点： 中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

3、会议召开方式：网络互动

4、投资者可于2021年5月6日（星期四）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱hfzqb@hfyr.cn，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华纺股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年4月29日发布公司2020年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年5月11日上午10:00-11:00举行2020年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2020年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（二）会议召开地点：中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

（三）会议召开方式：网络互动

三、参加人员

公司总经理、财务总监、董事会秘书等。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在 2021年5月11日（星期二）上午10:00-11:00登陆中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)与公司参会人员进行互动沟通交流。

（二）投资者可于2021年5月6日（星期四）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱hfzqb@hfyr.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会秘书处

电话：0543-3288398

邮箱：hfzqb@hfyr.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

董事会

2021年4月29日