第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏时代出版传媒，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2018年8月14日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2018年8月4日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事10人时代出版传媒，实到董事10人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于参与投资宿迁东瑞英泰股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》：

为增加公司收益，培育新的利润增长点，实现公司持续发展，公司拟以自有资金人民币1.378亿元参与投资宿迁东瑞英泰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东瑞英泰”），成为该合伙企业的有限合伙人。东瑞英泰主要进行股权投资，包括投资于北京京东金融科技控股有限公司（以下简称“京东金融”）B轮融资，本公司持有的合伙企业份额最终投资标的为京东金融股权（请详见公司于2018年8月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于参与投资有限合伙企业的公告》）。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2018年8月14日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2018-042

时代出版传媒股份有限公司

关于参与投资有限合伙企业的公告

重要内容提示：

●投资标的名称：宿迁东瑞英泰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东瑞英泰”或“合伙企业”）。

●投资金额：合伙企业总规模人民币13.78亿元，其中公司出资人民币1.378亿元。

●风险提示：本次投资事项须向中共安徽省委宣传部报备，尚未签署相关的正式合伙协议时代出版传媒；合伙企业在运营过程中存在经营和退出风险。

一、对外投资概述

1.为增加公司收益，培育新的利润增长点，实现公司持续发展，公司拟以自有资金人民币1.378亿元参与投资东瑞英泰，成为该合伙企业的有限合伙人。

2.根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理办法》等相关规定，公司于2018年8月14日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于参与投资宿迁东瑞英泰股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。

3.本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、合伙企业的基本情况

1.有限合伙企业名称：宿迁东瑞英泰股权投资合伙企业（有限合伙）

2.经营场所：宿迁市宿豫区洪泽湖东路19号恒通大厦416-429室-YS0080

3.合伙企业管理人：宿迁东和荣基基金管理合伙企业（有限合伙）

4.合伙企业目的：合伙企业主要进行股权投资，包括投资于北京京东金融科技控股有限公司（以下简称“京东金融”）B轮融资，本公司持有的合伙企业份额最终投资标的为京东金融股权。

5.合伙企业经营范围：投资管理、资产管理、基金管理、项目投资、非证券股权投资（新设企业不得从事金融、类金融业务，依法须取得许可和备案的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6.合伙企业期限：5年，其中4年投资期，1年退出期。

7.出资构成：合伙企业总规模人民币13.78亿元，其中公司出资1.378亿元，剩余部分由管理人募集。

8.合伙企业管理费用与收益分配：合伙企业存续期间的管理费按照《合伙企业协议》约定为准，计入合伙企业总规模与投资成本；合伙企业后端收益分配：在优先返还投资成本后，普通合伙人与有限合伙人按照《合伙企业协议》约定对投资收益进行分配。

三、合伙企业管理人的基本情况

1.名称：宿迁东和荣基基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“东和荣基”）

2.企业类型：有限合伙企业

3.注册地：江苏省宿迁市宿豫区洪泽湖东路19号恒通大厦416-429室

4.执行事务合伙人：舟山东鋆资产管理有限公司（委派代表：施世林）

5.经营范围：投资管理、资产管理、基金管理、非证券股权投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6.最近一年主要财务指标：东和荣基2017年末总资产1523万元、净资产860万元，2017年销售收入和净利润均超过一千万元。

7.东和荣基简介：东和荣基成立于2016年，2017年取得基金管理人资格，管理人登记编码为P1062406，是专注于互联网金融、医疗、教育、现代物流及人工智能领域投资的专业投资管理机构，东和荣基目前管理规模超过50亿元人民币。

8.公司与东和荣基之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、京东金融基本情况

1.注册资本：267869万元人民币

2.法人代表：刘强东

3.注册地：北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层221室

4.成立日期：2012年9月5日

5.经营范围：投资管理；资产管理；企业管理咨询、投资咨询；公共关系服务；版权代理；接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；技术推广服务；企业形象策划；市场调查；企业管理等。

东和荣基作为基金管理人设立的东瑞英泰获准认购京东金融本轮融资中的12亿元投资额。

五、对外投资对上市公司的影响

本次公司使用自有资金参与投资东瑞英泰基金有利于提高资金使用效率，预期能够获得一定的投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

从产业投资的角度来看，京东金融是一家服务于金融机构的高科技公司，已建立起消费金融、企业金融、财富管理、支付、金融科技、城市计算等十多个业务板块，未来发展前景广阔。公司本次参与投资东瑞英泰，如能成功取得京东金融股份，有利于进一步优化资源配置，延伸产业链。

六、对外投资的风险分析

本次对外投资主要面临以下风险：

本次投资事项须向中共安徽省委宣传部报备，参与各方有待签署相关的正式合作协议。合伙企业在运营过程中存在退出风险，不能保证盈利及最低收益。

敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

公司第六届董事会第三十次会议决议。

董事会

2018年8月14日