证券代码：601198证券简称：东兴证券公告编号：2019-062

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

近来，东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东山东高速股份有限公司（以下简称“山东高速”）派出董事王云泉先生递送的书面辞去职务报告。因作业组织原因，王云泉先生请求辞去第四届董事会董事、董事会危险操控委员会委员的职务，辞去职务自山东高速新任派出董事正式履职后收效。王云泉先生向董事会承认，其与董事会并无定见不合，亦无其他因辞去职务而需知会股东的事宜。

依据《公司法》及《公司章程》规则，此次董事王云泉先生的辞去职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司对王云泉先生在公司任职期间勤勉尽职的作业及其对公司做出的奉献表明衷心感谢！

依据《公司法》和《公司章程》的有关规则，山东高速提名周亮先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立提名人。经审查，周亮先生契合我国证监会《证券公司董事、监事和高档办理人员任职资历监管方法》中关于董事任职资历条件的要求。公司第四届董事会第二十一次会议赞同上述提名人提名，并提请股东大会审议。周亮先生没有获得证券公司董事任职资历，其任期自股东大会推举且获得证券公司董事任职资历（孰后为准）后至本届董事会任期届满。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2019年8月28日

附件：非独立董事提名人简历

周亮先生，1971年6月出世，大学本科学历，高档会计师，我国国籍，无境外永久居留权。曾上任济青高速公路办理局、山东高速光控工业基金办理有限公司、山东高速股份有限公司。历任山东高速股份有限公司淄博办理处方案财政科长、山东高速股份有限公司方案财政部副司理、山东高速股份有限公司审计部司理、山东高速光控工业基金办理有限公司财政总监、山东高速股份有限公司副总会计师、方案财政部司理。现任山东高速股份有限公司总会计师。