金融虎讯2019年8月3日，深圳市公安局南山分局发布关于“万盈金融”、“利民”、“中金黄金”三家渠道的案子状况通报。

万盈金融案嫌疑人故意隐秘资金去向

“万盈金融”案子状况通报显现，深圳市公安局南山分局持续加大对深圳万盈互联金融服务有限公司(“万盈金融”渠道)涉嫌集资诈骗案的侦办力度，全力做好追赃挽损作业，维护大众合法权益现将案子状况通报如下:

一、因该案子触及的资金来往极端杂乱，涉案数额巨大，且本案嫌疑人对资金去向和财物状况故意隐秘，公安机关在前期展开很多作业的前提下派出四组警力别离出差上海、浙江、江苏、江西、福建等地调取100余个涉案账户资金买卖流水并交司法审计组织进行审计,剖析涉案资金去向。

二、依据开始侦办头绪，南山警方将持续派出警力前往江西、浙江、江苏、上海出差,持续对涉案账户进行调取查清赃物去向，并对“万盈金融”渠道部分标的项目进行核对。

三、南山警方经过南山区金融办开设“万盈金融”专案资金归集账户(账户名:万盈金融专案代收款专户,账号4000020338000031266:;万盈金融专案保证金气户账号4000020338000031142开户行:中国工商银行深圳南山支行)现南山警方催促各欠款企业及个人及时偿还欠款至万盈金融专案待收款专户中(并注明还款人)请出资人活跃合作警方展开调查取证作业,经过合理合法途径反映状况和诉求警方将依法办理案子并按照法令程序当令发布案子发展。

利民案新增回款421万，合计回款近1.8亿元

“利民”渠道涉嫌不合法吸收大众存款案状况通报显现：一、新增回款421万元，现在利民金融专案待收款专户合计回款1亿7906.1万元，冻住账号资金合计160万元。二、南山警方将运用多种侦办手法，采纳愈加严峻的追逃办法持续加大对犯罪嫌疑人的缉拿力度，争夺尽早将其抓捕归案，南山警方敦促在逃的犯罪嫌疑人赶快投案自首，活跃合作公安机关调查取证、追赃挽损，争夺从轻从宽处理。三、南山警方敦促各告贷方及时偿还欠款。

中金黄金案业务员“退赃”，告贷企业出具还款方案

“中金黄金”渠道不合法吸收大众存款案状况通报显现：一、南山警方派员出差河南、惠州两地查封涉案资金购买的房产两套。二、南山警方派员出差四川、重庆等地核对“中金黄金”渠道涉案资金去向，现在重庆一公司已对部分资金进行承认并出具还款方案书。三、中金黄金出售有限公司业务人员所获提成为不合法所得，警方已提取业务人员提成表，警方再次敦促相关业务人员及相关承受中金出资或告贷企业依法实行还款责任，相关金钱偿还至中金黄金专案待收款专户(账号4000020338000028623开户行:中国工商银行库山支行),需注明还款人与还款原因,并在退缴后主动到粤海派出所阐明状况。