本公司及董事会整体成员保证信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日收到深圳证券交易所中小板公司办理部出具的《关于对台海玛努尔核电设备股份有限公司的监管函》（中小板监管函第153号），公司董事会对上述监管函所提及的问题高度注重，当即向整体董事、监事及高档办理人员传达了监管函内容，并依据《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等法律法规的规矩，对所提出的问题进行了仔细评论和剖析，并拟定出相应的整改措施。现将相关状况公告如下：

一、监管函的主要内容

2019年3月25日，你公司、公司全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司、公司实践操控人兼董事长及控股股东烟台市台海集团有限公司被上海浦东新区公民软文法院列为失期被实行人。4月18日，上述失期信息从我国实行信息公开站的失期被实行人名单中删去。你公司直至6月4日才对该严重事项进行发表。

2019年5月25软文渠道日，你公司2018年年度股东大会审议经过《2018年度利润分配预案》。8月16日，你公司施行2新闻发布渠道018年度利润分配计划。你公司未在年度股东大会审议经过2018年度利润分配预案两个月内完结利润分配。

你公司的上述行新闻发布为违反了本所《股媒体发布渠道票上市规矩（2018年11月修订发布新闻渠道）》第1.4条、第2.1条、第2.7条、第11.4.5条的规矩。请你公司董事会充沛注重上述问题，吸取教训，在2019年8月23日前及时提出整改措施并对外发表，根绝上述问题的再次发生。

一起，提示你公司：上市公司应当依照国家法律、法规、本所《股票上市规矩》和《中小企业板上市公司标准运作指引》等规矩，诚笃守信，标准运作，仔细和及时地实行信息发表职责。上市公司整体董事、监事、高档办理人员应当保证信息发表内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并就其保证承当单个和连带的职责。

二、整改措施

1、依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息发表办理办法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等法律法规和我国证劵监督办理发稿渠道委员会、深圳证券交易站发稿所等有关规矩，对公司信息发表方面的作业进行了进一步整理，实在进步事务水平和职责认识，保证公司信息发表内容的实在、精确、完好。

2、加强学习，进步知道。对相关职责人员给予警示，安排相关职责人员、董事、监事及高档办理人员对《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关方针和准则进行加强学习，增强合规认识，进一步加强信息发表作业的办理，不断进步公司标准运作才能和水平。

3、亲近重视与盯梢公司及控股股东等相关主体日常运营事务状况，加强部分之间的沟通交流，保证严重信息的及时反应，做到及时、实在、精确、完好地实行信息发表职责。

4、公司已于2019年8月16日施行完结2018年利润分配计划，公司将从此次监管函中吸取教训，根绝类似问题的再次发生。

公司董事会对上述事项给广阔出资者带来的不方便致以诚挚的抱歉。公司指定的信息发表媒体为《证券》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯（cninfo.软文推行cn），公司一切信息均以在上述指定媒体发表的信息为准，敬请广阔出资者重视公司相关公告媒体发稿渠道并留意出资危险。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2019年8月23日