证券代码：603606证券简称：东方电缆公告编号：2019-044

宁波东方电缆股份有限公司

关于董事会、监事会完结换届推举及聘任高档办理人员、证券业务代表的公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日举行2019年第一次暂时股东大会，审议经过了《关于推举第五届董事会非独立董事的方案》、《关于推举第五届董事会独立董事的方案》、《关于推举第五届监事会监事的方案》等。同日，公司举行了第五届董事会第1次会议和第五届监事会第1次会议，别离审议经过了《关于推举公司第五届董事会董事长、副董事长的方案》、《关于推举公司第五届董事会专门委员会成员的方案》、《关于聘任公司总裁的方案》、《关于聘任公司高档办理人员的方案》、《关于聘任董事会秘书的方案》、《关于聘任证券业务代表的方案》、《关于推举公司第五届监事会主席的方案》等。现将公司董事会、监事会换届推举及聘任高档办理人员、证券业务代表的具体状况公告如下：

一、第五届董事会组成状况

1、第五届董事会成员

董事长：夏崇耀

副董事长：夏峰

非独立董事：乐君杰、柯军、项冠军、谢盛宇

独立董事：阎孟昆、刘艳森、王涛

2、第五届董事会各专门委员会成员

（1）战略开展委员会：夏崇耀（主任委员）、阎孟昆、夏峰

（2）提名委员会：阎孟昆（主任委员）、王涛、谢盛宇

（3）审计委员会：刘艳森（主任委员）、阎孟昆、乐君杰

（4）薪酬与查核委员会：王涛（主任委员）、刘艳森、柯军

二、第五届监事会组成状况

监事会主席：孙平飞

非职工代表监事：胡伯惠

职工代表监事：俞国军

上述董事、监事均不存在《公司法》规矩的不得担任公司董事、监事的景象，均未收到我国证监会的行政处分或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所确定不适合担任上市公司董事、监事的其他状况，任期三年，自2019年9月17日至2022年9月16日。

三、董事会聘任公司高档办理人员、证券业务代表状况

总裁：夏峰

副总裁：乐君杰、柯军、杜志勇、夏善忠、袁黎益、阮武

董事会秘书：乐君杰

财务总监：柯军（兼）

总工程师：周则威

证券业务代表：江雪微

上述高档办理人员、证券业务代表任期与本届董事会任期共同。上述人员均具有与其行使职权相适应的任职条件，其任职资历契合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规矩》等相关法令、法规和规范性文件的规矩，不存在遭到我国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处分的景象，亦不归于失期被履行人。

董事会秘书乐君杰先生、证券业务代表江雪微女士均已获得上海证券交易所颁布的董事会秘书资历证书，乐君杰先生的董事会秘书任职资历现已存案并审阅经过。江雪微女士与公司控股股东、实践操控人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在相关联系。

上述董事、监事、高档办理人员、证券业务代表简历详见附件。

公司董事会秘书、证券业务代表联系方式为：

地址：宁波市北仑区江南东路968号

电话：0574-86188666

传真：0574-86188666

邮箱：orient@orientcable

公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高档办理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的持续开展做出了重要贡献，公司在此表明诚心的感谢！

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司

二零一九年九月十七日

附件：第五届董事会董事、监事会监事、高档办理人员及证券业务代表简历

夏崇耀，男，1959年11月出世，我国国籍，无境外居留权，EMBA，中共党员，高档经济师，宁波市第十五届人大代表。曾屡次荣获全国、省级、宁波市“优异城镇企业家”、“优异青年”、“优异共产党员”、“宁波市优异我国特色社会主义作业建设者”等称谓，荣获“全国优异青年科技立异奖”、“浙江省伯乐奖”、“宁波市科技立异推进奖”等。历任宁波东方通讯电缆厂厂长，东方集团董事长、总裁，江西东方董事长，东方大金董事长。曾任宁波市政协委员、宁波市人大代表、宁波市北仑区人大常委，宁波市高促会副会长、浙江省青科协副会长、浙江省总工会委员，我国电器工业协会电线电缆分会理事，宁波市企业联合会、宁波市工业经济联合会、宁波市企业协会副会长，宁波市电线电缆商会会长，浙江省电线电缆作业协会副理事长等社会职务。现任公司第四届董事会董事长。

夏峰，男，1985年1月出世，我国国籍，无境外居留权，硕士学位，中共党员，高档工程师。曾担任第十四届宁波市政协委员、宁波团市委常委、宁波市青联副主席，现任宁波市青年联合会第十二届委员会副主席、宁波“创二代”协会副会长等社会职务。曾荣获国家高技能研讨开展方案（863方案）课题担任人；当选第一批浙江省“万人方案”青年优异人才、浙江省151人才工程第三层次培育人员、宁波市领军和优异人才工程第三层次培育人员；浙江青年五四奖章、宁波市优异共产党员、宁波市五一劳动奖章等。具有专利21项，其间发明专利6项，现在正在请求的发明专利3项；拟定国家（作业）规范1项；获得省、部级和宁波市科技进步奖?10余项。现任公司第四届董事会副董事长、总司理。

乐君杰，男，1977年12月出世，我国国籍，无境外居留权，本科学历。曾被评为“北仑区十大创业立异青年前锋”、第二届“感动港城、振作北仑”年度候选新闻人物；荣获出资者联系优异办理人、“金办理”上市优异董秘、我国上市公司论坛金牌董秘等荣誉，历任宁波东方集团作业室主任、总裁助理，宁波东方大金通讯科技有限公司董事、副总司理；曾任宁波市北仑区青联委员、宁波市青科协理事、浙江省作业司理人协会常务理事、宁波市电线电缆商会副会长等社会职务。现任公司第四届董事会董事、副总司理、董事会秘书。

柯军，男，1978年11月出世，我国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员。历任东方集团财物财务部主任、东方有限总司理、东方集团董事、财务总监；曾任宁波市青联委员等社会职务。现任公司第四届董事会董事、财务总监。

谢盛宇，女，1973年8月出世，我国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员。曾任浙江省妇代会代表、北仑区党代表等社会职务，历任宁波东方集团党委副书记、行政总监等职务，现任宁波东方电缆股份有限公司党委副书记。多年从事企业文化建设、党建及人力资源办理等作业，曾荣获宁波市思想政治作业先进个人、其间薪酬办理效果获浙江省办理立异效果奖，OIMS企业文化建设体系获全国办理立异一等奖等荣誉。

阎孟昆，男，1965年1月出世，我国国籍，无境外居留权，硕士研讨生，教授级高档工程师，全国电线电缆规范化技能委员会委员，电力作业电力电缆规范化技能委员会委员，历任武汉高压研讨所高档工程师，国电力科学研讨院高档工程师，现任我国电力科学研讨院武汉分院教授级高档工程师，长时间从事500?kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆的研讨和技能服务等作业。现任利市光电（600487）、杭电股份（603618）、太阳电缆（002300）独立董事。

刘艳森，女，1958年5月出世，我国国籍，无境外居留权，大专，高档经济师，我国注册管帐师协会理事、浙江省注册管帐师协会常务理事、宁波市注册管帐师协会副会长，浙江德威管帐师业务一切限公司董事长，了解国家财经方针政策、我国注册管帐师执业原则，担任一切项目的终究审阅签发，2008年12月被财政部颁发“全国先进管帐作业者”称谓，2010年11月被我国注册管帐师协会颁发“资深会员”称谓，2017年7月被浙江省注册管帐师协会评为2015-2016年度优异注册管帐师。

王涛，男，1966年3月出世，我国国籍，无境外居留权，硕士学位，2005年赴美国德克萨斯大学阿灵顿商学院学习并获高档工商办理硕士学位，研讨生学历，教授级高档工程师，国家一级建造师。曾荣获国家科技进步二等奖一次、省部级奖屡次。历任海洋石油工程股份有限公司履行副总裁、我国海洋石油总公司工程建设部总司理。现任职美钻石油钻采体系（集团）公司董事长、总裁。

孙平飞，女，1973年11月出世，我国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员，工程师。历任宁波大榭东方线缆有限公司质检科长，宁波东方光纤通讯有限公司质量厂长；宁波东方集团有限公司工会副主席，工厂支部书记，科研中心副主任，东方电缆营销办理中心主任、品管部司理、总经办主任。现任公司质量总监兼办理者代表、公司第四届监事会监事。

胡伯惠，男，1967年9月出世，我国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员，工程师。历任宁波大榭东方线缆有限公司出产科长，东方有限线缆分厂厂长，东方大金制作部部长，东方电缆营销办理中心主任、出产办理中心主任、危险管控部主任；曾获得“宁波市内部审计作业先进个人”，“底层党（工）委优异共产党员”等荣誉；现任宁波市内部审计协会理事，宁波华夏科技出资有限公司副总司理。

俞国军，男，1981年12月出世，我国国籍，无境外居留权，大学本科，高档工程师，历任宁波东方大金通讯科技有限公司技能部长，大金通讯科技（宁波）有限公司制作部长，东方电缆副总工程师、工程部司理、质量确保部主任等职，现任公司副总工程师。

杜志勇，男，1963年8月出世，我国国籍，无境外居留权，本科学历，历任我国人民解放军军官，电力部华中局干部，香港中电控股有限公司首席代表（上海），宁波东方集团有限公司副总裁等职务。

夏善忠，男，1963年出世，我国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员。历任宁波东方通讯电缆厂营销司理，东方线缆副总司理、总司理，华夏出资董事，东方集团副总裁，本公司副总司理。2013年8月30日至2016年8月29日任公司董事。现任公司副总司理。

袁黎益，男，1966年出世，我国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员。历任东方集团营销副总司理，东方线缆副总司理，东方电缆浙江中心大区营销总司理。现任公司副总司理。

阮武，男，1969年出世，我国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员，工程师。历任东方线缆出产厂长，东方集团科研中心副主任等职，东方有限总司理助理、副总司理。现任公司副总司理。

周则威，男，1979年1月出世，我国国籍，无境外居留权，本科学历，高档工程师。CIGRE我国国家委员会委员、我国规范化协会电线电缆委员会专家委员。作为项目担任人承当宁波市科技立异2025严重专项“直流500kV光电复合海缆体系研发与产业化”，作为子课题担任人承当了十三五国家重点研发方案“±500kV直流电缆要害技能”，并作为技能骨干参与了国家863方案“水下出产体系脐带缆要害技能研讨”、国家863方案项目“±320kV及以下柔性输电用直流海缆要害技能研讨”、国家高技能船只科研项目“深水动态脐带缆研发及使用”等多个国家和省部级科技项目。先后荣获国家动力科技进步二等奖、宁波市科学技能一等奖、浙江机械工业科学技能一等奖、中华全国工商联科技进步一等奖等多个奖项。参与拟定国家规范2项，宣布论文10余篇，获得专利8项，其间发明专利3项。2015年当选“宁波市领军和优异人才工程”。历任东方电缆副总工程师、技能总监。现任公司总工程师。

江雪微：女，1979年1月出世，我国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，中级工程师、管帐师、经济师。历任东方电缆外贸部副司理，营销办理中心副主任，证券法务部司理。2010年1月进入公司证券部作业，2014年5月参与上海证券交易所董事会秘书任职资历训练并获得董事会秘书资历证书。现任公司本钱证券部司理，证券业务代表。