证券代码：603165证券简称：荣晟环保(603165)公告编号：2020-055浙江荣晟环保(603165)纸业股份有限公司2020年第三次暂时股东大会抉择公告本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存有任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

严重内容提示：此次会议是否有否决方案：无一、会议举行和到会状况(一)股东大会举行的时刻：2020年6月30日(二)股东大会举行的地址：浙江省嘉兴市平湖经济发展技能开发区镇南东路588号公司会议室(三)到会会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份状况：1、到会会议的股东和代理人人数582、到会会议的股东所持有表决权的股份总数(股)187,617,8623、到会会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的份额(%)75.5619(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。我国上市公司资讯

此次股东大会由公司董事会招集，冯荣华先生掌管，大会运用现场投票和络投票相结合的方法进行表决。其间：到会此次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方法对此次股东大会告诉中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣告了表决结局。待络投票结局出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结局进行汇总后，当场宣告了表决结局。此次股东大会的表决方法、表决程序及表决结局契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令法规、规范性文件及《公司章程》的有关规矩。(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况1、公司在任董事7人，到会7人;2、公司在任监事3人，到会3人;3、董事会秘书到会了会议状况;其他高管列席了会议。二、方案审议状况(一)非累积投票方案1、方案称号：关于修订《公司章程》并处理工商改变挂号的方案审议结局：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额(%)票数份额(%)票数份额(%)A股187,359,53099.8623222,3440.118535,9880.01922、方案称号：关于调整搁置自有资金现金管理出资规模的方案审议结局：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额(%)票数份额(%)票数份额(%)A股187,354,73099.8597227,1440.121035,9880.01933、方案称号：关于向下批改“荣晟转债”转股价格的方案审议结局：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额(%)票数份额(%)票数份额(%)A股186,200,18099.24431,416,8420.75518400.0006(二)触及严重事项，5%以下股东的表决状况方案方案称号赞同对立放弃序号票数份额(%)票数份额(%)票数份额(%)关于修订《公司章24,679,53098.9640222,3440.891535,9880.14451程》并处理工商改变挂号的方案关于调整搁置自24,674,73098.9448227,1440.910835,9880.14442有资金现金管理出资规模的方案关于向下批改23,520,18094.31511,416,8425.68148400.00353“荣晟转债”转股价格的方案(三)关于方案表决的有关状况阐明上述方案均为特别抉择方案，已取得超越到会会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上经过，其间方案3依据《浙江荣晟环保(603165)纸业股份有限公司发布发行可转化公司债(511030)券征集阐明书》相关条款，持有“荣晟转债”的股东在该方案的表决中应该逃避。

三、律师见证状况1、此次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：劳正中、曹丽慧2、律师见证定论定见：公司2020年第三次暂时股东大会的招集和举行程序、招集人资历、到会会议人员资历、会议表决程序及表决结局等事宜，均契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩(2016年修订)》等法令、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规矩，此次股东大会经过的抉择合法有用。

四、备检文件目录1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;3、本所要求的其他文件。我国上市公司资讯浙江荣晟环保(603165)纸业股份有限公司2020年7月1日

《快报》