证券代码：600545证券简称：卓郎智能(600545)公告编号：临2020-031卓郎智能(600545)技能股份有限公司关于对外担保估量及授权的公告本公司及董事会全体成员确保本公告内容不存有任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

严重内容提示:被担保人称号：卓郎智能(600545)机械有限公司及其部属子公司此次担保金额及已实践为其供给的担保余额：此次拟为其供给产生额算计不超越11亿欧元或等值人民币的担保，已实践为其供给的担保余额为42,425万欧元(以2019年平均汇率核算)此次担保是否有反担保：将依据将来担保协议签署状况承认对外担保逾期的累计数量：无一、担保状况概述卓郎智能(600545)技能股份有限公司(以下简称公司)于2020年6月29日举行第九届董事会第二十三次会议，审议经过了《关于对外担保估量及授权的方案》我国股市新闻，赞同公司及归入兼并报表规模内的部属子公司依据实践运营需求，为公司部属子公司供给产生额算计不超越11亿欧元或等值人民币(包括子公司之间供给的担保，不包括为兼并报表规模外的其他企业供给的担保)，授权期限自股东大会经过之日起至下一次年度股东大会举行之日止。

详细状况如下：被担保方担保金额卓郎新疆智能机械有限公司不超越15亿元人民币卓郎(江苏)纺织机械有限公司不超越10亿元人民币卓郎(常州)纺织机械有限公司不超越5亿元人民币卓郎香港机械有限公司不超越3亿欧元SaurerSpinningSolutionsGmbH&不超越3亿欧元Co.KGSaurerSpinningSolutionsGmbH&不超越5000万欧元Co.KG及SaurerTechnologiesGmbH&Co.KG授权管理层在上述授权的担保额度规模内决议计划实践产生的担保方式、期限和金额等详细事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件。此次担保事项需求提交公司股东大会审议。

二、被担保人根底状况(一)卓郎新疆智能机械有限公司类型：有限责任公司(非自然人出资或控股的法人独资)居处：新疆乌鲁木齐经济发展技能开发区维泰南路1号维泰大厦1505室法定代表人：潘雪平注册资本：27000万元人民币建立时刻：2016年8月5日一致社会信誉代码：91650100MA776MXU49最近一年财务报表：单位：最近一年(2019年12月)千元人民币(未经审计)总资产3,121,750净资产646,520运营收入1,589,394净利润314,176(二)卓郎(江苏)纺织机械有限公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)居处：常州市金坛区汇贤中路558号法定代表人：潘雪平注册资本：5000万美元建立时刻：2013年4月1日一致社会信誉代码：9132041306456290XB最近一年财务报表：单位：最近一年(2019年12月)千元人民币(未经审计)总资产4,152,754净资产1,603,239运营收入2,662,601净利润404,320(三)卓郎(常州)纺织机械有限公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)居处：常州市金坛区汇贤中路558号法定代表人：ZENGZHENGPING注册资本：2248.2422万美元建立时刻：2005年11月8日一致社会信誉代码：913204137812662228最近一年财务报表：单位：最近一年(2019年12月)千元人民币(未经审计)总资产1,309,528净资产334,159运营收入580,882净利润87,374(四)卓郎香港机械有限公司注册地址：我国香港法定代表人：注册资本：287559.1125万港币建立时刻：2012年10月25日注册号：1816387最近一年财务报表：单位：最近一年(2019年12月)千欧元(未经审计)总资产1,491,670净资产749,791运营收入1,038,073净利润83,559(五)卓郎德国注册地址：德国建立时刻：2012年12月21日最近一年财务报表：单位：最近一年(2019年12月)千欧元(未经审计)总资产565,130净资产171,937运营收入547,240净利润8,422(六)卓郎德国技能注册地址：德国建立时刻：2017年7月13日最近一年财务报表：单位：最近一年(2019年12月)千欧元(未经审计)总资产99,662净资产41,055运营收入128,578净利润4,505

三、担保协议的要害内容到现在，公司没有签署与上述授权相关的担保协议，上述担保额度仅为估量将来授权期限内的担保产生额，该事项需求提交股东大会审议。四、董事会定见为进步公司决议计划功率、满意公司运营需求，公司于2020年6月29日举行第九届董事会第二十三次会议，以11票赞同，0票对立我国股市新闻，0票放弃审议经过了《关于对外担保估量及授权的方案》。独立董事宣布独立定见如下：展开对外担保事务是根据公司及子公司事务需求，有利于保证公司安稳发展、进步公司运营功率，被担保方均为公司兼并报表规模内子公司，担保危险可控。公司关于展开对外担保估量及授权的事项审议程序合法、有用，契合有关法律法规和《公司章程》的规则，不会危害公司及中小股东的利益。赞同董事会《关于对外担保估量及授权的方案》，并赞同将其提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量到公告发表日，公司及其控股子公司对外担保总额为42,425万欧元(均为公司及其控股子公司之间的担保)，占上市公司最近一期经审计净资产的66.24%，其间公司对控股子公司供给的担保总额为157,400万元人民币，累计无逾期担保。

特此公告。卓郎智能(600545)技能股份有限公司董事会2020年6月30日

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