证券代码：000776证券简称：广发证券公告编号：2019-068

广发证券股份有限公司

关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

本告诉依照《深圳证券买卖所股票上市规矩》要求编制，H股股东参与本次暂时股东大会，请拜见广发证券股份有限公司于香港联合买卖一切限公司发表易站及本公司站向H股股东另行宣布的2019年第一次暂时股东大会告诉。

触及融资融券、约好购回、转融通事务相关账户、合格境外组织出资者、深股通出资者的投票，应依照《深圳证券买卖所上市公司股东大会络投票施行细则》和《香港中心结算有限公司参与深股通上市公司络投票施行指引》等有关规矩履行。

一、举行会议基本情况

1.股东大会届次：2019年第一次暂时股东大会

2.召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十二次会议已审议经过关于授权举行本次会议的计划。

3.本次会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

4.会议举行日期和时刻：

现场会议举行日期和时刻：2019年10月22日下午14：30时开端；

A股络投票时刻：络投票体系包含深圳证券买卖所买卖体系和互联投票体系。经过买卖体系进行络投票的时刻为2019年10月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；经过互联投票体系进行络投票的时刻为2019年10月21日下午15：00至2019年10月22日下午15：00期间的恣意时刻。

5.会议举行办法：采纳现场表决与络投票相结合的办法。

公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联投票体系向A股股东供给络办法的投票渠道，A股股东能够在络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

A股股东应挑选现场投票和络投票中的一种表决办法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

6.股权挂号日：2019年10月16日。

7.到会目标：

A股股东或其代理人：凡2019年10月16日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会本次股东大会；股东能够书面托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是公司的股东；

H股股东挂号及到会，请拜见本公司于香港联交所发表易站及本公司站向H股股东另行宣布的2019年第一次暂时股东大会相关告诉；

公司董事、监事、高档管理人员；

公司延聘的律师代表及其他中介组织代表；

依据法规应当到会的其他人员。

8.现场会议地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项悉数具有合法性和齐备性。详细审议计划如下：

1．《广发证券2019年度中期利润分配计划》

依据公司2019年8月30日在《我国证券报》《证券》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯站发表的第九届董事会第二十二次会议经过的《广发证券2019年中期利润分配预案》，公司2019年中期利润分配计划如下：

2019年半年度公司兼并报表归属于母公司一切者的净利润为4,140,017,091.62元，母公司净利润为2,887,097,067.79元，本年度可供分配利润为21,391,730,314.21元。结合《公司法》《证券法》《金融企业财务规矩》《公司章程》及我国证券监督管理委员会证监组织字[2007]320号文的有关规矩，从股东利益和公司开展等归纳要素考虑，公司2019年度中期利润分配计划如下：

2019年上半年广发证券母公司完成净利润为2,887,097,067.79元，按《公司章程》的规矩，提取10%法定盈利公积金288,709,706.78元，提取10%一般危险准备金288,709,706.78元，提取10%买卖危险准备金288,709,706.78元，依据《揭露征集证券出资基金危险准备金监督管理暂行办法》的规矩，基金保管人应当每月从基金保管费收入中计提危险准备金，计提份额不得低于基金保管费收入的2.5%，财物保管事务提取一般危险准备金174,686.39元，剩下可供分配利润20,525,426,507.48元。

依据我国证券监督管理委员会证监组织字[2007]320号文的规矩，证券公司可供分配利润中公允价值变化收益部分不得用于现金分红，除掉可供分配利润中公允价值变化收益部分后本年度可供分配利润中可进行现金分红部分为20,525,426,507.48元。

以公司分红派息股权挂号日股份数为基数，拟向整体股东每10股分配现金盈利2.00元。以公司现有股本7,621,087,664股核算，共分配现金盈利1,524,217,532.80元，剩下未分配利润19,001,208,974.68元转入下一期间。

A股及H股的派息日为2019年12月13日。A股股息以人民币派发；H股股息以港币派发，实践金额按公司2019年第一次暂时股东大会举行日期前五个工作日我国人民银行发布的人民币兑换港币的均匀基准汇率。

公司2019年度中期利润分配计划经2019年第一次暂时股东大会审议经往后，将于该次股东大会审议经过之日起两个月内施行，并提请股东大会授权公司运营管理层处理包含但不限于开设并操作派息账户等利润分配施行相关详细事宜。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

四、会议挂号等事项

到会回复

拟到会现场会议股东应于2019年10月2日17:00前，将到会会议的书面回执以专人送递、邮递或传真的办法送达至本公司董事会办公室。

会议挂号办法

1.A股股东

挂号办法：现场或信函、传真挂号

挂号地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦首层大堂前台

受托行使表决权人需挂号和表决时提交文件的要求：

法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章，单位授权托付书和到会人身份证处理挂号手续；社会公众股股东持自己身份证、股东证券账户卡处理挂号手续；受托代理人持托付人证券账户卡、亲笔签名的授权托付书、托付人身份证复印件、受托人身份证复印件处理挂号手续。

2.H股股东

详情请拜见本公司于香港联交所发表易站及本公司站向H股股东另行宣布的2019年第一次暂时股东大会告诉。

会议联系办法

1.联系电话：020-87550265，020-87550565；传真：020—87554163；电子邮箱：gfzq@gf。

2.联系地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦，邮政编码：510627。

3.联系人：王硕、杨天天。

会议费用

到会会议的股东费用自理。

五、A股股东参与络投票的详细操作流程

A股股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联投票体系参与投票，络投票的详细操作流程详见附件3。

六、备检文件

1.第九届董事会第二十二次会议抉择。

附件1：广发证券股份有限公司2019年第一次暂时股东大会回执；

附件2：广发证券股份有限公司2019年第一次暂时股东大会授权托付书；

附件3：参与络投票的详细操作流程。

特此告诉。

广发证券股份有限公司董事会

二〇一九年九月七日

附件1：

广发证券股份有限公司

2019年第一次暂时股东大会回执

股东签字：

注：此回执请于2019年10月2日下午17：00之前，以专人送递、邮递或传真的办法送达至本公司董事会办公室。

2019年月日

附件2:

授权托付书

自己作为广发证券股份有限公司的股东，兹托付先生，代表自己到会广发证券股份有限公司2019年第一次暂时股东大会，特授权如下：

一、代理人有表决权/无表决权

二、自己表决指示如下：

三、自己对审议事项未作详细指示的，代理人有权/无权按

照自己的意思表决。

托付人：

托付人证券帐户号码：

托付人身份证/一致社会信誉代码证号码：

托付人持有本公司股票性质：

国有法人境内一般法人境内自然人

境外法人基金、理财产品等

托付人持有本公司股票数量：股

托付人联系电话：

托付人联系地址及邮编：

托付书签发日期：年月日

托付书有用日期：年月日至年月日

代理人签字：

代理人联系电话：

注：本授权托付书各项内容有必要填写完好。本授权托付书剪报或仿制均有用。

附件3:

参与络投票的详细操作流程

一、络投票的程序

1、投票代码：360776；投票简称：广发投票

2、填写表决定见

关于本次股东大会投票的计划，填写表决定见：赞同、对立、放弃。

3、股东对总计划进行投票，视为关于提交本次股东大会审议的一切计划表达相同定见。

股东对总计划与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总计划的表决定见为准；如先对总计划投票表决，再对详细提案投票表决，则以总计划的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

2、股东能够登陆证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联投票体系投票的程序

1、互联投票体系开端投票的时刻为2019年10月21日下午15：00，完毕时刻为2019年10月22日下午15：00。

2、A股股东经过互联投票体系进行络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深圳证券买卖所数字证书”或“深圳证券买卖所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联投票体系wltpinfo规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录wltpinfo在规矩时刻内经过深圳证券买卖所互联投票体系进行投票。