3月12日音讯,四川银保监局对四川信任开出3490万元罚单。
依据四川银保监局行政处罚信息揭露表,四川信任有限公司存在以下违法违规现实:
一、公司办理不健全,违规展开固有借款及信任事务,资金流向股东及其关联方。
二、违规展开固有借款事务,借款资金被挪用于归还本公司其他固有借款。
三、违规展开信任事务,将信任产业挪用于非信任意图用处。
四、违规展开非标资金池等具有影子银行特征的事务。
五、违规发放信任借款用于购买金融机构股权。
六、变相为房地产企业交纳土地出让金融资。
七、违规展开结构化证券信任事务。
八、违规展开通道类融资事务。
九、许诺信任产业不受丢失或确保最低收益。
十、将本公司办理的不同信任方案出资于同一项目。
十一、穿透后单个信任方案单笔托付金额低于300万元的自然人人数超越50人。
十二、违规推介TOT调集资金信任方案。
十三、未实在、精确、完好发表信息。