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海南瑞泽股票2019年11月12日12时04分报价数据:

002596海南瑞泽5.370.11.8985.275.35.475.31670.579003.1

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海南瑞泽新型建材股份有限公司第四届董事会第三十六次会议抉择的公告

证券代码：002596???证券简称：海南瑞泽????公告编号：2019-110

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议抉择的公告

本公司及董事会全体成员确保本公告内容实在、精确和完好，没有任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议举行告诉于2019年11月5日以通讯方法送达各位董事及其他相关到会人员，并于2019年11月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方法举行。会议应到会董事9人，实践到会会议董事9人，其间张海林先生、冯儒先生、陈健富先生选用通讯表决，其他董事均现场到会会议，公司部分监事以及高档管理人员列席了会议。依据《公司章程》的相关规矩，本次董事会由公司董事会过半数董事一起推举董事陈宏哲先生掌管。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规矩。

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-115

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于职工代表监事辞去职务及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员确保本公告内容实在、精确和完好，没有任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

2019 年 11 月 10 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司职工代表监事侯悦欣先生的书面辞去职务报告，侯悦欣先生因个人原因请求辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。辞去职务后，侯悦欣先生仍在公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司担任其他职位。公司监事会向侯悦欣先生在任职监事期间所做的作业表明诚心的感谢。

侯悦欣先生辞去职工代表监事职务后，公司第四届监事会中职工代表监事的份额低于三分之一。依据《中华人民共和国公司法》、 深圳证券交易所上市规矩》、《公司章程》等相关法律法规的规矩，为使公司职工代表监事的份额契合相关要求，确保公司监事会的正常运作，公司于 2019 年 11 月 11 日在公司会议室举行2019 年第2次职工代表大会，会议推举吴芳女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自本次职工代表推举之日至第四届监事会届满时止。