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海南瑞泽股票2020年06月29日12时02分报价数据:

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海南瑞泽：赢利分配管理准则（2020年6月） 富途牛牛

海南瑞泽新型建材股份有限公司

赢利分配管理准则

为了完善海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的赢利分配方针，树立继续、安稳、科学的分红机制，增强赢利分配的通明度，确保公司久远和可继续开展，保护中小出资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司规章》（以下简称“《公司规章》”），并按照《上市公司管理原则》等有关规则，结合公司实际状况，拟定本准则。

第一章 赢利分配方针

第一条 公司施行继续、安稳的赢利分配方针，公司赢利分配应重视对出资者的合理出资报答，并统筹公司的可继续开展。

第二条 根据有关法令、法规和《公司规章》，公司税后赢利按下列次序分配：

（一）公司分配当年税后赢利时，应当提取赢利的10%列入公司法定公积金。

公司法定公积金累计额为公司注册本钱的50%以上的，能够不再提取。

公司的法定公积金不足以补偿以前年度亏本的，在按照前款规则提取法定公积金之前，应当先用当年赢利补偿亏本。

（二）公司从税后赢利中提取法定公积金后，经股东大会抉择，还能够从税后赢利中提取恣意公积金。

（三）公司补偿亏本和提取公积金后所余税后赢利，按照股东持有的股份份额分配，但《公司规章》规则不按持股份额分配的在外。

（四）股东大会违背前款规则，在公司补偿亏本和提取法定公积金之前向股东分配赢利的，股东必须将违背规则分配的赢利交还公司。

（五）公司持有的本公司股份不参加分配赢利。

第三条 公司的公积金用于补偿公司的亏本、扩展公司生产运营或许转为添加公司本钱。可是，本钱公积金将不用于补偿公司的亏本。

法定公积金转为本钱时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册本钱的25%。

第四条 公司能够采纳现金、股票或许现金与股票相结合的方法分配股利。

公司优先选用现金分红的方法，在满意公司正常运营的资金需求状况下，公司将活跃选用现金分红方法进行赢利分配。公司进行股利分配不得超越累计可分配的赢利总额。

第五条 在公司当年盈余、累计未分配赢利为正数且确保公司能够继续运营和长时间开展的前提下，当公司无严重出资计划或严重现金开销事项（搜集资金出资项目在外）发生，公司每年以现金方法分配的赢利不少于当年完结的可分配赢利的百分之十，最近接连三年以现金方法累计分配的赢利不少于最近三年完结的年均可分配赢利的百分之三十。具体每个年度的分红份额由董事会根据公司年度盈余状况和未来资金运用计划提出预案。

严重出资计划、严重现金开销是指公司未来十二个月内拟对外出资、收买财物或购买设备累计开销超越公司最近一期经审计的兼并报表净财物的20%。

公司董事会应当归纳考虑所在职业特色、开展阶段、本身运营方法、盈余水平以及是否有严重资金开销组织等要素，区别下列景象，并按照《公司规章》规则的程序，提出差异化的现金分红方针：

（一）公司开展阶段属成熟期且无严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达80%；

（二）公司开展阶段属成熟期且有严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达40%；

（三）公司开展阶段属成长时间且有严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达20%。

公司开展阶段不易区别但有严重资金开销组织的，能够按照前项规则处理。

第六条 公司运营状况杰出，而且董事会以为公司股票价格与公司股本规划

不匹配、发放股票股利有利于公司整体股东整体利益时，能够在满意上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通往后施行。

第七条 在满意赢利分配的条件下，公司每年度进行一次赢利分配，公司能够根据盈余状况和资金需求状况进行中期分红，具体方法和分配份额由董事会根据公司运营状况和有关规则拟定，提交股东大会审议抉择。

第二章 股东报答规划

第八条 公司应着眼于久远和可继续开展，在归纳考虑企业盈余才能、运营开展规划、股东报答、社会资金本钱以及外部融资环境等要素，根据公司实际状况，拟定股东报答规划，明晰各期分红的具体组织和方法、现金分红规划及其期间距离（是否中期分红）等。

第九条 公司至少每三年从头修订一次股东未来分红报答规划，确认该时段的股东报答规划，并由公司董事会根据公司的盈余状况、资金需求和股东报答规划并结合《公司规章》的有关规则，在考虑对股东继续、安稳、科学的报答基础上拟定中期或年度分红计划。

第三章 赢利分配的抉择计划机制

第十条 公司应当不断强化报答股东的认识，严厉按照《公司法》和《公司规章》的规则，自主抉择计划公司赢利分配事项，拟定明晰的报答规划，充沛保护公司股东依法享有的财物收益等权力，不断完善董事会、股东大会对公司赢利分配事项的抉择计划程序和机制。

公司拟定赢利分配方针或许因下列原因调整赢利分配方针时，应当以股东利益为起点，重视对出资者利益的保护并给予出资者安稳报答，董事会就股东报答事宜进行专项研讨证明，具体阐明规划组织或进行调整的理由，构成书面证明陈述，并听取独立董事和社会公众股股东的定见。

（一）遇到战役、自然灾害等不可抗力；

（二）公司外部运营环境改变对公司生产运营构成严重影响；

（三）公司本身运营状况发生较大改变。

当发生下列景象的，公司可对既定的现金分红方针作出调整并实行相应的抉择计划程序：

（一）公司运营活动发生的现金流量净额接连两年为负数时，公司可适当下降前述现金分红份额；

（二）公司当年年底财物负债率超越百分之七十时，公司可不进行现金分红。

第十一条 董事会应就拟定赢利分配方针做出预案，该预案应经整体董事过

对折以及独立董事二分之一以上表决经过方可提交股东大会审议，独立董事应对赢利分配方针的拟定宣布独立定见。

公司监事会应当对董事会拟定的赢利分配方针进行审议，而且经对折以上监事表决经过。

股东大会审议拟定赢利分配方针时，须经到会股东大会会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决经过，公司一起应当供给络投票方法以便利中小股东参加股东大会表决。

第十二条 股东大会对赢利分配计划进行审议前，应当经过多种途径自动与

股东特别是中小股东进行沟通和沟通，包含但不限于电话、传真和邮件沟通或约请中小股东参会等方法，充沛听取中小股东的定见和诉求，并及时答复中小股东关怀的问题。

股东大会应根据法令法规和《公司规章》的规则对董事会提出的赢利分配预案进行表决。

第十三条 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或许

按照法令、行政法规或许中国证券监督管理委员会的规则建立的出资者保护组织，能够作为搜集人，自行或许托付证券公司、证券服务组织，揭露恳求公司股东托付其代为到会股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权力。按照前款规则搜集股东权力的，搜集人应当宣布搜集文件，公司应当予以合作。制止以有偿或许变相有偿的方法揭露搜集股东投票权。公司不得对搜集投票行为提出最低持股份额束缚。

第十四条 公司根据生产运营状况、出资规划和长时间开展的需求，需调整利

润分配方针的，调整后的赢利分配方针不得违背中国证监会和深圳证券交易所的有关规则，有关调整赢利分配的计划需提交董事会及监事会审议，经整体董事过对折赞同、二分之一以上独立董事赞同及监事会整体监事过对折赞同后，方能提交公司股东大会审议。董事会应在相关预案中具体证明和阐明原因。独立董事应当就调整赢利分配方针宣布独立定见。

有关调整赢利分配方针的计划应经到会股东大会的股东所持表决权的三分之二以上经过，该次股东大会应一起向股东供给股东大会络投票体系，进行络投票。

第十五条 公司应根据公司赢利分配方针以及公司的实际状况拟定当年的赢利分配计划，赢利分配以母公司当年可供分配赢利为根据。公司在拟定赢利分配计划时，应当以保护股东权益为起点，在仔细研讨和充沛证明的基础上，具体确认现金分红或股票股利分配的机遇、条件和份额。公司赢利分配计划不得与本准则的相关规则相冲突。

公司的赢利分配计划拟定后应提交董事会和监事会审议。董事会应就赢利分配计划的合理性进行充沛评论，赢利分配计划应当经整体董事过对折表决经过，构成专项抉择并提交股东大会进行审议经过。公司因特别状况不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的切当用处及估计出资收益等事项进行专项阐明。股东大会审议赢利分配计划时，公司应开通络投票方法。公司独立董事应当对赢利分配计划宣布明晰定见。公司监事会应当对董事会拟定的赢利分配计划进行审议，而且经对折以上监事表决经过。

第四章 赢利分配的监督束缚机制

第十六条 独立董事应对分红预案宣布独立定见。

第十七条 监事会应对董事会和管理层履行公司分红方针和股东报答规划

的状况及抉择计划程序进行监督。

第十八条 股东大会对现金分红具体计划进行审议前，应当经过多种途径主

动与股东特别是中小股东进行沟通和沟通，充沛听取中小股东的定见和诉求，并及时答复中小股东关怀的问题。股东大会审议赢利分配计划时，公司应当一起供给络投票方法以便利社会公众股股东参加股东大会表决。

第五章 赢利分配的履行及信息宣布

第十九条 公司股东大会对赢利分配计划作出抉择后，公司董事会须在股东

大会举行后二个月内完结股利（或股份）的派发事项。

第二十条 公司应当在年度陈述、半年度陈述中具体宣布赢利分配方针的制

定及履行状况，阐明是否契合《公司规章》的规则或许股东大会抉择的要求，现金分红规范和份额是否明晰和明晰，相关的抉择计划程序和机制是否齐备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的效果，社会公众股股东是否有充沛表达定见和诉求的时机，社会公众股股东的合法权益是否得到充沛保护等。如触及赢利分配方针进行调整或改变的，还要具体阐明调整或改变的条件和程序是否合规和通明等。

第二十一条 公司年度盈余但该年度不提出现金赢利分配预案，或因特别情

况最近三年以现金方法累计分配的赢利低于最近三年完结的年均可分配赢利的百分之三十，公司应在董事会抉择公告和年报全文中宣布未进行现金分红或现金分配份额低于百分之三十的原因，以及未用于现金分红的资金留存公司的用处，独立董事应对此宣布独立定见。

第二十二条 存在股东违规占用公司资金状况的，公司有权扣减该股东所分

配的现金盈利，以归还其占用的资金。

第六章 附 则

第二十三条 本准则未尽事宜，按有关法令、行政法规和规范性文件及《公

司规章》等的规则履行。本准则如与日后公布的法令、行政法规和规范性文件或《公司规章》等相冲突，按有关法令、行政法规和规范性文件及《公司规章》等的规则履行。

第二十四条 本准则经公司股东大会同意后收效，修改时亦同。

第二十五条 本准则由公司董事会担任解说。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

2020 年 6 月

出资者发问：

贵公司的马术文明小镇还在推动吗？假如推动，那推动到什么程度了？是否应该给出资者一个明晰的告知？

董秘答复(海南瑞泽SZ002596)：

感谢您对公司的重视！受多规合一以及相关工业细则没有出台等的影响，现在公司正活跃参加多规合一的疆土空间规划作业。谢谢。

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出资者发问：

现在海南自贸港各项工程连续开工了，公司的水泥和产品混凝土最近出售有大幅增加吗？

董秘答复(海南瑞泽SZ002596)：

感谢您对公司的重视！现在公司产品混凝土销量与上年根本相等，跟着海南自贸港建造的推动，产品混凝土的市场需求会有所增加。谢谢。

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