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证券代码：001872/201872?????????证券简称：招商港口/招港B?????????公告编号：2022-051
招商局港口集团股份有限公司
2022年度第一次暂时股东大会抉择
公告
公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
特别提示：
本次会议没有否决方案；本次会议不触及改变前次股东大会抉择。
一、会议举行和到会的状况
（一）举行状况
1.举行时刻：
（1）现场会议时刻：2022年5月27日（星期五）15:00；
（2）络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖体系进行络投票的时刻为2022年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联投票体系投票的时刻为2022年5月27日9:15-15:00期间的恣意时刻。
2.举行地址：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室。
3.举行方法：现场表决和络投票相结合。
4.招集人：公司董事会。
5.主持人：邓仁杰董事长。
6.会议的举行契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的有关规矩。
（二）到会状况
1.到会的整体状况：
股东及股东授权托付代表共32人，代表股份数为1,707,832,552股，占本次会议公司有表决权股份总数的88.8402%。其间：到会现场会议的股东（含股东授权代表）7人，代表有表决权股份1,576,917,053股，占本次会议公司有表决权股份总数的82.0300%；经过络投票参与表决的股东（含股东授权代表）25人，代表有表决权股份130,915,499股，占本次会议公司有表决权股份总数的6.8101%。
2.A股股东到会状况：
A股股东及股东授权托付代表算计22人，代表股份数为1,650,356,268股，占公司有表决权A股股份总数的94.7136%。
3.B股股东到会状况：
B股股东及股东授权托付代表算计10人，代表股份数为57,476,284股，占公司有表决权B股股份总数的31.9498%。
4.公司董事、监事、高档办理人员及见证律师到会或列席了本次会议。
二、方案审议表决状况
会议以现场记名投票和络投票的方法审议：
1.审议经过《关于公司前次征集资金使用状况陈说的方案》
该提案归于以特别抉择经过的提案，已获得到会本次会议的有用表决权股份总数的2/3以上赞同经过。
表决成果：
其间，中小股东（除公司董事、监事、高档办理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决成果：
2.审议经过《关于控股子公司调整为其参股子公司供给担保事项的方案》
表决成果：
其间，中小股东（除公司董事、监事、高档办理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决成果：
3.审议经过《关于修订〈公司章程〉的方案》
该提案归于以特别抉择经过的提案，已获得到会本次会议的有用表决权股份总数的2/3以上赞同经过。
表决成果：
4.审议经过《关于修订〈董事会议事规矩〉的方案》
该提案归于以特别抉择经过的提案，已获得到会本次会议的有用表决权股份总数的2/3以上赞同经过。
表决成果：
三、律师出具的法令定见
1.律师事务所称号：北京市君合（深圳）律师事务所
2.见证律师名字：留永昭、陈珊珊
3.结论性定见：本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员资历和招集人资历，以及表决程序等事宜，契合法令、法规及《公司章程》的有关规矩，由此作出的股东大会抉择是合法有用的。
四、备检文件
1.经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的《2022年度第一次暂时股东大会抉择》；
2.法令定见书。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
2022年5月28日
证券代码：001872/201872???????证券简称：招商港口/招港B?????公告编号：2022-052
招商局港口集团股份有限公司
第十届董事会2022年度第六次暂时会议抉择公告
公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、董事会会议举行状况
（一）董事会会议告诉的时刻和方法
公司于2022年5月25日以电子邮件和专人送达的方法宣布第十届董事会2022年度第六次暂时会议的书面告诉。
（二）董事会会议的时刻、地址和方法
会议于2022年5月27日16:00在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室举行，采纳现场结合通讯的方法进行并做出抉择。
（三）董事会会议到会状况
会议应参与董事8名，共有8名董事参与表决。
（四）会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。
二、董事会会议审议状况
（一）审议经过《关于增选严刚先生为第十届董事会副董事长的方案》
会议以8票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于增选严刚先生为第十届董事会副董事长的方案》，赞同董事会增设副董事长一名并推举董事严刚先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议经过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在巨潮资讯cninfo刊登的《关于增选副董事长、补选董事及改变高档办理人员的公告》（公告编号：2022-053）。
（二）审议经过《关于补选徐颂先生为董事的方案》
会议以8票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于补选徐颂先生为董事的方案》，赞同承受公司股东招商局港通开展（深圳）有限公司引荐，提名徐颂先生作为第十届董事会非独立董事提名人，参与公司股东大会推举。如徐颂先生获股东大会审议经过被推举为公司第十届董事会董事，到时将一起担任董事会战略委员会委员，董事及董事会战略委员会委员任期自公司股东大会经过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
公司独立董事均表示赞同该项方案，以为提名人任职资历合法且提名程序合法。具体内容详见同日在巨潮资讯cninfo刊登的《关于增选副董事长、补选董事及改变高档办理人员的公告》（公告编号：2022-053）。
（三）审议经过《关于聘任徐颂先生为首席运营官、总司理的方案》
会议以8票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于聘任徐颂先生为首席运营官、总司理的方案》，赞同聘任徐颂先生担任本公司首席运营官（COO）、总司理，任期自本次董事会审议经过之日起至第十届董事会任期届满之日止。徐颂先生担任公司首席运营官（COO）、总司理后，不再担任副总司理职务。公司独立董事均表示赞同该项方案。具体内容详见同日在巨潮资讯cninfo刊登的《关于增选副董事长、补选董事及改变高档办理人员的公告》（公告编号：2022-053）。
三、备检文件
（一）经与会董事签字的第十届董事会2022年度第六次暂时会议抉择；
（二）公司独立董事的独立定见。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董?事?会
2022年5月28日
证券代码：001872/201872???????证券简称：招商港口/招港B?????公告编号：2022-053
招商局港口集团股份有限公司
关于增选副董事长、补选董事及改变高档办理人员的公告
公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、增选副董事长
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月27日举行的第十届董事会2022年度第六次暂时会议审议经过了《关于增选严刚先生为第十届董事会副董事长的方案》，整体董事以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了该方案，赞同董事会增设副董事长一名并推举董事严刚先生（简历详见附件1）为公司副董事长，任期自董事会审议经过之日起至第十届董事会届满之日止。
二、补选董事
（一）董事辞去职务状况
公司董事会于2022年5月25日收到宋德星先生提交的书面辞呈。因作业变化原因，宋德星先生向董事会请求辞去董事、董事会战略委员会委员职务。宋德星先生辞去职务后将不在公司担任任何职务。
依据相关法令法规及《公司章程》的有关规矩，鉴于宋德星先生的辞去职务不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响公司的标准运作及正常生产经营，因而，宋德星先生的辞去职务自辞呈送达公司董事会时收效。到本公告宣布之日，宋德星先生未持有公司股票，不存在应当实行而未实行的许诺事项。
宋德星先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守实行了各项职责。在此，公司董事会衷心感谢宋德星先生为公司所作出的重要贡献！
（二）补选董事状况
公司于2022年5月27日举行的第十届董事会2022年度第六次暂时会议审议经过了《关于补选徐颂先生为董事的方案》，整体董事以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了上述方案，独立董事宣布了赞赞同见。
经董事会提名、薪酬与查核委员会审阅，董事会提名徐颂先生（简历详见附件2）为公司第十届董事会非独立董事提名人，一起担任董事会战略委员会委员，董事及董事会战略委员会委员任期自股东大会审议经过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本事项需要提交公司股东大会审议，如徐颂先生获股东大会审议经过被推举为公司第十届董事会非独立董事，徐颂先生将一起担任董事会战略委员会委员。
本次补选董过后，公司董事会中兼任公司高档办理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。
三、改变高档办理人员
（一）高档办理人员辞去职务状况
公司董事会于2022年5月25日收到公司首席运营官（COO）、总司理严刚先生提交的书面辞呈。严刚先生因作业调整请求辞去公司首席运营官（COO）、总司理职务，严刚先生辞去公司首席运营官（COO）、总司理职务后将在公司持续担任副董事长、董事和董事会战略委员会委员职务。
公司独立董事就严刚先生的离任原因进行了核对：经核对，因作业调整，严刚先生辞去公司首席运营官（COO）和总司理职务，其辞去职务原因与实践状况共同。依据相关法令法规及《公司章程》的有关规矩，严刚先生的辞去职务陈说自送达公司董事会之日起收效。严刚先生辞去职务后将在公司持续担任副董事长、董事和董事会战略委员会委员职务。严刚先生的辞去职务不会影响公司相关作业的正常进行，公司及各子公司仍正常运营，不会对公司开展形成晦气影响。公司独立董事赞同严刚先生辞去公司首席运营官（COO）和总司理职务。
（二）聘任高档办理人员状况
公司于2022年5月27日举行的第十届董事会2022年度第六次暂时会议审议经过了《关于聘任徐颂先生为首席运营官、总司理的方案》，整体董事以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了该方案，赞同聘任徐颂先生（简历详见附件2）担任公司首席运营官（COO）、总司理职务，任期自董事会审议经过之日起至第十届董事会届满之日止。徐颂先生担任公司首席运营官（COO）、总司理后，不再担任副总司理职务。独立董事对此宣布了赞赞同见。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
2022年5月28日
附件1：严刚先生简历
严刚先生：出生于1972年5月，结业于厦门大学，获世界贸易学士学位，后获荷兰马斯特里赫特学院与上海海事大学合办的工商办理硕士学位。历任新加坡海皇轮船运输部专员，邃古船务驻北京办事处船务司理；邃古集团派驻香港拖轮及救捞有限公司见习司理，邃古集团派驻蛇口集装箱码头助理总司理，邃古集团派驻香港航空货运站珠三角物流总司理，蛇口集装箱码头副总司理、总司理，招商局世界有限公司首席商务官，招商局港口控股有限公司副总司理、首席商务官，招商局港口集团股份有限公司副总司理，中白工业园区开发股份有限公司总司理，招商局集团有限公司驻中亚及波罗的海区域代表处首席代表、驻白俄罗斯共和国代表处首席代表，招商局港口集团股份有限公司首席运营官（COO）、总司理等职务。2022年4月起担任本公司董事。
严刚先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》所规矩的不得担任公司董事的景象；没有受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的状况；除上述任职状况外，严刚先生与持有本公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系；不是失期被执行人；不是失期职责主体或失期惩戒目标；契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。到本公告宣布日，严刚先生未持有本公司股票。
附件2：徐颂先生简历
徐颂先生：出生于1972年2月，具有华中理工大学物资办理专业学士学位、东北财经大学工商办理专业硕士学位、英国考文垂大学世界商业硕士学位、大连海事大学交通运输规划与办理专业博士学位，高档经济师。历任大连口岸物流有限公司副总司理，大连港集发物流有限职责公司副总司理、总司理，大连港集装箱股份有限公司党委书记、总司理，大连港北黄海港口协作办理公司总司理，大连港股份有限公司总司理，大连港集团有限公司副总司理、董事、总司理、党委副书记，辽宁港口集团有限公司副总司理、党委委员，招商局港口集团股份有限公司副总司理等职务。
徐颂先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》所规矩的不得担任公司高档办理人员的景象；没有受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的状况；除上述任职状况外，徐颂先生与持有本公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系；不是失期被执行人；不是失期职责主体或失期惩戒目标；契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。到本公告宣布日，徐颂先生未持有本公司股票。
辽港股份(02880.HK)发布，2022年面向专业出资者揭露发行公司债券(第二期)发行规划为不超越20亿元人民币，本期债券期限为2年期，票面利率2.7%。(na/u)(港股报价推迟最少十五分钟。)
阿思达克财经新闻
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本期债券期限为2年期。票面利率由发行人和主承销商依据下利率询价成果在预设利率区间内洽谈确认。2022年5月25日，发行人和主承销商鄙人向专业出资者进行了票面利率询价。依据下向专业出资者询价成果，经发行人和主承销商洽谈共同，终究确认本期债券的票面利率为2.70%。
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