7月11日晚,河南银保监局、河南省当地金融监管局发布公告,依据案子查处和资金财物追缴状况,经研讨,对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外事务客户本金分类分批展开先行垫支作业。
在此之前,7月10日晚,河南银保监局、河南省当地金融监管局有关负责人表明,相关处置计划将于近期发布,再次提示相关客户赶快完结挂号。
与此一起,河南警方两次通报河南村镇银行取款难案案子发展。最新通报显现,警方又捕获一批违法嫌疑人,又依法查封、扣押、冻住一批涉案资金、财物。案子侦查作业正有序推动。
河南:对禹州新民生等村镇银行客户展开先行垫支
河南银保监局、河南省当地金融监管局11日发布公告:对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外事务客户本金分类分批展开先行垫支作业。
详细计划如下:
7月15日开端第一批垫支,垫支目标为单家安排单人兼并金额5万元(含)以下的客户。单家安排单人兼并金额5万元以上的,连续垫支,垫支安排另行公告。
资金垫支后,若发现客户存在额定途径获取高息或违法违规行为,保存追缴垫支资金的权利。
关于额定途径获取高息或涉嫌违法和违法的资金,暂不垫支。
公告显现,垫支作业由河南省农村信用社联合社署理安排施行。登录微信小程序“村行垫支”处理,联系电话为:4000566569、4001030655.微信小程序“村行垫支”和联系电话于2022年7月15日上午9时启用。
河南警方:又捕获一批违法嫌疑人
自“取款难”事情迸发以来,河南警方在2022年4月19日依法对河南新财富集团出资控股有限公司涉嫌严峻违法立案侦查,现在,警方对案子发展进行了两次通报。
7月10日,河南许昌公安通报,经许昌市公安机关全力侦查,现进一步查明:2011年以来,以违法嫌疑人吕奕为首的违法团伙经过河南新财富集团等公司,以相关持股、穿插持股、增资扩股、操控银行高管等手法,实践操控禹州新民生等几家村镇银行,使用第三方互联金融渠道和该违法团伙建立的君正智达科技有限公司开发的自营渠道及一批资金经纪进行揽储和推销金融产品,以虚拟借款等方法不合法搬运资金,专门建立宸钰信息技术有限公司修改数据、屏蔽瞒报。上述行为涉嫌多种严峻违法。
近期,公安机关又捕获一批违法嫌疑人,又依法查封、扣押、冻住一批涉案资金、财物。案子侦查作业正有序推动。
此前,6月18日,安全许昌发布警情通报,2022年4月19日,我市公安机关依法对河南新财富集团出资控股有限公司涉嫌严峻违法立案侦查。现初步查明,2011年以来,以该公司实践操控人吕某为首的违法团伙涉嫌使用村镇银行施行系列严峻违法。现在,案子侦查获得活跃发展,公安机关已捕获一批违法嫌疑人,依法查封、扣押、冻住一批涉案资金、财物。
该案涉嫌违法行为继续时间长、参加人员多、案情十分复杂。公安机关将进一步加大案子侦查力度,不让违法分子逍遥法外、躲避赏罚,进一步加大追赃挽损力度,维护人民大众合法权益并当令发布案子侦查阶段性发展状况。
事情时间轴
4月中旬,河南单个银行取款难的问题逐步引发重视。
5月18日,证券记者从银保监会得悉,4家村镇银行股东——河南新财富集团经过内外勾结、使用第三方渠道以及资金经纪等吸收大众资金,涉嫌违法违法,公安机关已立案查询。
6月18日,安全许昌发布警情通报称,初步查明,2011年以来,以河南新财富集团出资控股有限公司实践操控人吕某为首的违法团伙涉嫌使用村镇银行施行系列严峻违法。现在,案子侦查获得活跃发展,公安机关已捕获一批违法嫌疑人,依法查封、扣押、冻住一批涉案资金、财物。
同日,河南银保监局、河南省当地金融监管局有关负责人表明,河南银保监局、河南省当地金融监管局责成相关村镇银行紧紧依托当地党委政府,活跃合作公安机关侦查案子,做好资金信息挂号和后续处置作业,依法维护金融顾客的合法权益。一起,提示相关大众合作做好信息挂号作业。
6月20日,河南多家村镇银行发布公告称,依照金融管理部门要求,从即日起展开线上客户资金信息挂号作业。凡在该行线上交易系统封闭后不能正常处理事务的客户均需挂号。
7月1日,河南银保监局站发布提示相关客户加速信息挂号的告诉。告诉称,河南银保监局、河南省当地金融监管局有关负责同志表明,我省禹州新民生等4家村镇银行案子侦查获得严峻发展,有关部门正在鉴别信息,研讨拟定处置计划。
7月10日晚,河南银保监局、河南省当地金融监管局有关负责人表明,有关部门正在加速核实4家村镇银行客户资金信息,拟定处置计划,将于近期发布。
同日,河南许昌公安通报,经许昌市公安机关全力侦查,现进一步查明:2011年以来,以违法嫌疑人吕奕为首的违法团伙经过河南新财富集团等公司,以相关持股、穿插持股、增资扩股、操控银行高管等手法,实践操控禹州新民生等几家村镇银行,使用第三方互联金融渠道和该违法团伙建立的君正智达科技有限公司开发的自营渠道及一批资金经纪进行揽储和推销金融产品,以虚拟借款等方法不合法搬运资金,专门建立宸钰信息技术有限公司修改数据、屏蔽瞒报。上述行为涉嫌多种严峻违法。近期,公安机关又捕获一批违法嫌疑人,又依法查封、扣押、冻住一批涉案资金、财物。案子侦查作业正有序推动。