在冲击A股上市之时,昆山农商行遭实名揭发。据爆料人称,该行多位股东偷税偷税上亿元或纳贿领导干部被赏罚、处置,但其并未宣布此多项信息,现在姑苏银保监局已介入并按程序进行查询。

现在正在A股IPO门外“候场”的昆山农商行遭实名揭发!

近来,有实名揭发人对《国际金融报》记者爆料,昆山农商行多位股东偷税偷税上亿元或纳贿领导干部被赏罚、处置,但并未宣布此多项信息,现在姑苏银保监局已介入并按程序进行查询。

这一风云是否会影响昆山农商行的上市之路?

9月16日,《国际金融报》记者联络昆山农商行方面,该行工作人员标明,由于现在银行在IPO排队中,希望坚持消沉,不方便接受媒体采访。

多位股东纳贿或偷税被罚

记者查询昆山农商行2020年半年报发现,该行的股权较为松散。

而根据揭发人的说法,该行十大股东中竟有4大股东触及违法且未在招股书中宣布。

实名揭发人王乃生供应的揭发书首要为“昆山农商行未宣布首要股东偷税偷税亿元、巨额纳贿领导干部被赏罚、处置等严峻违法违纪信息”、“以上四个股东为昆山农商行首要股东、未宣布严峻违法犯罪信息”等内容。据其称,现在姑苏银保监局已介入并按程序进行查询。

揭发信中提及的天合制作集团有限公司(下称“天合制作”)持有昆山农商行5.96%股份,是该行第二大股东。天眼查的信息闪现,在昆山农商行冲击IPO的同年,天合制作收到来自姑苏税务局和昆山当地税务局的共3张罚单,被罚129万元。据其间一张罚单宣布,该公司违反税收法律规定。

昆山农商行的第4大股东——昆山金侨房地产开发有限公司(下称“昆山金侨”)于2018年也收到一张429万元的罚单。一同,昆山金侨的最大股东陈华,在2018年被判犯下“虚开发票罪”,金额抵达3亿元,情节特别严峻,被判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金五十万元。

值得注意的是,天合制作也与陈华的犯罪行为有所牵连。陈华在2011年至2014年期间,“让天合制作集团有限公司为自己虚开增值税普通发票2份,虚开金额为1453万元。”

此外,该爆料人指出,该行的第5大股东江苏中大制作集团有限公司(下称“中大制作”)、第7大股东振华制作集团有限公司(下称“振华集团”)相同涉嫌违法。

一则2016年的断定文书闪现,中大制作的前法定代表人谈义良在1998年-2014年为了中大制作能够在购买房产、制作项目规划阅览、园林绿化项目等事项中获取利益,给予国家工作人员财物,算计人民币782000余元。中大制作单位纳贿罪,判处罚金三十万元,谈义良被判有期徒刑一年六个月,缓刑二年。

至于振华集团,其法定代表人钱玉良一同也是新三板子公司振华建工的董事长,在本年遭到昆山市纪委监委查询,并于3月2日被昆山市纪委给予留党察看一年,一同被昆山市监委给予下降退休待遇的处置。

但上述股东的违法行为在昆山农商行的招股书中均未宣布。

关于这些指控,昆山农商行选择坚持静默。《国际金融报》记者联络昆山农商行,该行工作人员标明,由于现在银行在IPO排队中,希望坚持消沉,不方便接受媒体采访。“能够说的是我们的信息宣布是按照现行监管要求来做的,没有严峻丢失。”

涨停 分析(基金安顺)

为上市“报喜不报忧”?

2018年11月,昆山农商行宣告拟IPO。那么,该行毕竟是否该宣布股东违法信息?关于其上市又会有什么影响?昆山农商行是否存在诈骗行为?

该爆料人奉告记者,姑苏银保监局于9月10日回复,关于昆山农商行未依法宣布首要股东偷税偷税、纳贿、被赏罚,是否违反《商业银行信息宣布管理办法》一事,姑苏银保监局标明正在按程序进行查询,将在查询完毕的60-90日内给予答复。