据悉，美国产品期货买卖委员会(CFTC)正在对最大的加密钱银买卖所币安进行查询，置疑该买卖所违反规定，答应美国人参加买卖。受此音讯影响，3月12日，比特币一度跌破5.6万美元整数关口，24小时内跌幅约2%，几分钟内便走低近1000美元；币安发行的渠道币BNB也应声大跌。

一名币安的前职工对榜首财经记者表明：“币安在美国当地没有车牌，就不能对美国人经商，这与炒外汇、炒美股的那些公司也是相同的道理。”还有一种猜想是，币安等买卖所的那些高达125倍杠杆的合约产品不符合CFTC的监管要求，而这些宽松的杠杆产品，恰是曩昔几年币安招徕大批买卖者的原因。

不过，时间短的下挫后，比特币等加密财物敏捷反弹。自3月13日18时起，比特币价格明显拉升，直至13日20时30分，价格打破6万美元大关，随后价格一路飙升。到北京时间3月14日16:00，一枚比特币价格达60659.7美元，最高达61680美元，市值超1.1万亿美元。

币安遭美国监管查询

3月12日，比特币未能连续此前的涨势，在挨近前史高点的5.8万美元受挫，但当周仍然录得超10%的涨幅。冲高失利的原因是，有报导称CFTC正对币安进行查询。CFTC将比特币和以太币等虚拟钱银视为大宗产品，并对其期货和其他衍生品享有管辖权。该公司没有在CFTC注册，也便是说，不管买卖地点哪里，只需美国人在加密渠道上买卖，加密渠道都要恪守严厉的监管要求。但由于币安没有被指控有不妥行为，查询或许不会导致任何法律举动。

对此，币安回应称，“它从未就与监管安排的交流宣告谈论”，不过“公司会恪守有关规定”。例如，币安在一份声明中说，该公司制止美国居民拜访其网站，并运用先进技术剖析存款和取款，以寻觅非法买卖的痕迹。

币安的创始人赵长鹏在上一年11月承受彭博社采访时也称，不正当买卖或许会浑水摸鱼。“咱们一向屏蔽美国的拜访，但用户有时的确会找到聪明的办法绕过咱们的封闭(例如用VPN)，咱们仅仅需求在屏蔽的方法上更聪明一些。”

买卖所监管仍存应战

现在，在境外商场，比特币等加密财物买卖自身并不违法，但问题在于，从亚洲到欧美，各国关于加密财物的监管方针存在标准纷歧、改变敏捷的特色，这也提高了监管的难度。

以币安为例，其要在全球各国落地和推行，自然是一个大难题。币安注册于开曼群岛，最早于2017年在上海建立。之后，跟着我国收紧加密钱银买卖方针，该公司先后将总部迁至日本及马耳他。作为加密财物最首要的商场，美国自然是币安要开辟的首要方针。

2019年，币安与一家名为BAMTradingServices的公司协作，建立了坐落旧金山的实体“Binance.US(币安美国)”，当年9月开端运营。揭露材料显现，BAM的确在美国财政部的金融违法法律网络(FinCEN)注册为钱银服务商(MSB)，但问题是，依据注册文件，金融违法法律网络不会验证MSB提交的信息，而是仅反映直接向监管安排供给的内容。并且依据MSB注册条款，该公司其时只能在加州开展业务，其他州的车牌需求持续请求。

同年9月，币安的主站揭露宣告将中止为美国居民供给服务。但是到2020年10月停止，该买卖所仍在有效地答应美国用户拜访其买卖渠道。记者也发现，一个美国居民只需点击币安渠道上“我不是美国人”的选项，就能在币安主网上直接设置账户。

直到2020年11月，币安才真实开端阻挠美国用户拜访其买卖渠道，其时币安正式告诉居住在美国的用户必须在90天内完结提款。

曩昔几年，已有多家加密钱银相关安排在美国因合规问题被申述。2020年10月，从前的全球最大加密钱银期货渠道BitMEX被美国司法部与美国产品期货委员会联合申述，其联合创始人塞缪尔·里德(Samuel·Reed)乃至被拘捕，该买卖所因而备受冲击；Bitfinex与Tether(USDT安稳比的母公司)也曾被纽约州总检察长办公室申述，并在近期为此付出了1850万美元的宽和金。

本次盯上币安的CFTC是建立于1974年的独立安排，首要职责是监管美国产品期货、期权和金融期货、期权商场。2015年9月，CFTC发布文件，将比特币代表的数字钱银认定为大宗产品，与小麦、原油归类相同，将比特币期货、期权买卖归入监管。2017年7月24日，CFTC表明，已向纽约的比特币期权买卖所LedgerX发放答应，答应其买卖和结算比特币的衍生品合约。这是CFTC初次向数字钱银衍生品买卖发放答应。

因而，买卖渠道若要在美国商场供给加密钱银的衍生品买卖服务，最要害便是获得CFTC颁布的车牌。其间，指定合约商场车牌(DCM)与衍生品清算安排车牌(DCO)为必备的两个根底车牌，获得此车牌后，买卖渠道才有资历向美国用户供给比特币的合约买卖服务。但若触及证券特点的ICO代币的合约买卖，则仍需美国证监会(SEC)批阅经过。