国家外汇局通报不合法生意外汇事例两家企业被点名

中新财经1月15日电据国家外汇办理局音讯，近来，对外汇违规事例通报，现将部分违规典型事例通报如下：

事例1：厦门四农加华商贸有限公司不合法生意外汇案

2018年4月至2020年3月，厦门四农加华商贸有限公司经过地下钱庄不合法生意外汇61笔，金额算计457.2万美元。

该行为违背《结汇、售汇及付汇办理规则》第三十二条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款385.1万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例2：浙江宝闰通汇财物办理有限公司不合法生意外汇案

2019年6月，浙江宝闰通汇财物办理有限公司经过地下钱庄不合法生意外汇1笔，金额58万美元。

该行为违背《结汇、售汇及付汇办理规则》第三十二条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款52万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例3：福建籍白某不合法生意外汇案

2016年4月至2018年4月，白某经过地下钱庄不合法生意外汇43笔，金额算计674.7万美元。

该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款272.8万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例4：广东籍巫某不合法生意外汇案

2016年5月至2017年12月，巫某经过地下钱庄不合法生意外汇159笔，金额算计557.1万美元。

该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款540万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例5：浙江籍陈某不合法生意外汇案

2018年5月至2020年7月，陈某经过地下钱庄不合法生意外汇84笔，金额算计1086.5万美元。

该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款640.9万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例6：浙江籍沈某不合法生意外汇案

2018年5月至2020年9月，沈某经过地下钱庄不合法生意外汇27笔，金额算计316.7万美元。

该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款313.7万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例7：北京籍王某不合法生意外汇案

2018年6月，王某经过地下钱庄不合法生意外汇1笔，金额78.2万美元。

该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款65万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例8：云南籍左某不合法生意外汇案

2018年8月至2019年11月，左某经过地下钱庄不合法生意外汇30笔，金额算计1075.9万美元。

该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款740.9万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例9：湖北籍易某不合法生意外汇案

2019年1月至2020年7月，易某经过地下钱庄不合法生意外汇29笔，金额算计30万美元。

该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款24.5万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例10：境外个人XU某不合法生意外汇案

2020年6月至7月，XU某经过地下钱庄不合法生意外汇3笔，金额算计34.6万美元。

该行为违背《结汇、售汇及付汇办理规则》第三十二条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款24.4万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

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