第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整秦川机床工具集团股份公司，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知的发出时间和方式

秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第七次会议秦川机床工具集团股份公司，于2018年11月16日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况

公司第七届董事会第七次会议于2018年11月20日以通讯方式召开。会议参加表决的董事9人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议审议的情况：

1、审议通过了《秦川机床工具集团股份公司国有资产交易监督管理办法》。

表决结果：同意9票秦川机床工具集团股份公司，弃权0票，反对0票。

上述制度全文详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2018年11月21日