100022基金净值查询100022基金净值查询的提示性公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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1.经公司第二届董事会第三十二次会议审议经过，公司董事会对《2020年度董事会工作陈述》、《2020年度监事会工作陈述》和《2020年度财务决算陈述》进行了审阅并发表定见。

2.经公司第二届董事会第三十二次会议审议经过，公司监事会对董事会相关抉择进行了审议并表决经过了相关方案，公司于2020年12月24日举行第二届董事会第三十二次会议审议经过了《关于改变公司董事长的方案》，赞同推举马金军先生为公司第二届董事会董事长，并赞同以非累积投票权的方法为公司第二届董事会整体董事、监事行使必定的表决权，其中选董事长的总数由公司董事长马金军先生引荐。

，二公司第二届董事会第三十二次会议抉择的内容

1、审议经过了《关于改变公司董事会专门委员会组成的方案》

公司第二届董事会第三十二次会议审议经过了《关于公司董事会专门委员会组成的方案》，赞同延聘马金军先生为公司第二届董事会董事会专门委员会组成人。

表决成果:赞同票11票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所站，.sse发表的《张家港东方港湾出资办理股份有限公司关于公司董事会专门委员会组成的公告》，公告编号:临2019-054。

2、董事会独立董事事前认可定见

独立董事对本次董事会拟聘任高档办理人员事前认可定见与事前认可定见共同，赞同延聘马金军先生为公司第二届董事会独立董事。

马金军先生在担任公司董事会独立董事期间，勤勉尽职，为公司标准运作，为公司的开展做出了重要贡献。

公司董事会延聘马金军先生为公司新一届董事会董事长