本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。重要内容提示：●本次会议是否有否决方案：无一、会议举行和到会状况(一)股东大会举行的时刻：2023年2月23日(二)股东大会举行的地址：江苏省南京市江宁区将军大路159号公司101陈述厅(三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：■(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。本次会议由董事长潘龙泉先生掌管。本次会议的招集、举行和表决方法、表决程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况
1、公司在任董事7人，到会6人，董事柯祖谦先生因作业原因，未能到会股东大会。2、公司在任监事3人，到会3人。3、董事会秘书、财务总监杨文亚先生到会会议；董事、总经理章鼎先生到会会议；副总经理李江先生、李江南先生列席会议。二、方案审议状况(一)非累积投票方案1、方案称号：《关于估计2023年度担保额度的方案》审议成果：经过表决状况：■2、方案称号：《关于修订〈公司章程〉的方案》审议成果：经过表决状况：■3、方案称号：《关于修订〈股东大会议事规矩〉的方案》审议成果：经过表决状况：■4、方案称号：《关于修订〈董事会议事规矩〉的方案》审议成果：经过表决状况：■5、方案称号：《关于修订〈对外出资管理制度〉的方案》审议成果：经过表决状况：■6、方案称号：《关于修订〈对外担保管理制度〉的方案》审议成果：经过表决状况：■7、方案称号：《关于修订〈相关买卖管理制度〉的方案》审议成果：经过表决状况：■8、方案称号：《关于修订〈独立董事作业制度〉的方案》审议成果：经过表决状况：■9、方案称号：《关于修订〈防备控股股东、实践操控人及其相关方占用公司资金管理制度〉的方案》审议成果：经过表决状况：■10、方案称号：《关于修订〈征集资金管理制度〉的方案》审议成果：经过表决状况：■(二)触及严重事项，5%以下股东的表决状况■(三)关于方案表决的有关状况阐明本次会议第1、2项方案为特别抉择方案，已获得到会本次股东大会的股东（股东代理人）所持有用表决权股份总数的2/3以上经过，一起第1项方案已对中小出资者独自计票。三、律师见证状况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：傅扬远、李信2、律师见证定论定见：公司本次股东大会的招集、举行程序、招集人和到会会议人员的资历及表决程序契合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规矩》等法律法规和《公司章程》的规矩，表决成果合法有用。四、备检文件目录1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律定见书。特此公告。南京泉峰轿车精细技能股份有限公司董事会2023年2月24日2
